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Exness遭低分券商Ex Investment仿冒！缺乏有效監管、網站混淆視聽，投資詐騙風險大

一般來說，大多數投資人在開始做美股、期貨、外匯交易前，都會傾向使用合法、正規、受監管的經紀商，以此保障本身的資金安全。然而，最近外匯天眼注意到國際知名券商Exness遭到一家名為Ex Investment的平台仿冒，這究竟是怎麼回事？下面就讓我們一起全盤了解情況。

2024-05-29 17:17

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Valbury Market遭165全民防騙網示警！首次存款贈金50%誘投資，監管牌照、網站疑似造假

各位外匯天眼用戶請注意，根據165全民防騙網發布的公告「113/5/8-113/5/14民眾通報假投資(博弈)詐騙網站」，一家名為Valbury Market的外匯券商遭通報為詐騙平台，經外匯天眼查證後確實大有問題，下面讓我們一起了解詳細情形。

2024-05-28 18:56

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最近網路上不少人詢問Juno Markets君諾金融，這家外匯券商是詐騙嗎？最新監管狀況、交易環境、用戶評價一次看

在外匯市場巨大獲利潛力的背後，自然伴隨著高風險，為了確保資金與交易安全，大多數投資人傾向使用聲譽佳、環境好的經紀商，而外匯天眼也因此收到許多用戶諮商交易商的需求。最近我們注意Juno Markets君諾金融的討論度相當高，因此決定好好了解這個投資平台的現況。

2*CPU/2G*RAM/60G*HDD/1M*ADSL

6.99 USD/月

英國FCA決定取消授予 Toza Payment Technology Limited 的小型支付機構（SPI）註冊資格。

英國FCA向該公司發出警告通知和決定通知，通知其決定採取上述行動。 Toza Payment Technology Limited (TPTL) 並未在警告通知發出之日起 28 天內做出陳述，也沒有在決定通知發出之日起 28 天內將此事提交給仲裁庭。

曝光

2024-05-29 15:37

無法出金

無法出金我遇到了一個假平台。在被拒絕提款後，我被要求支付12,000

我遇到了一個假平台。在被拒絕提款後，我被要求支付12,000美元。我無法接受這個。經過檢查，我發現這是一個假平台。但現在已經太晚了，我只能希望你不會再被騙了。

天菜小姐

2024-05-28 14:28

Forexware遭爆侵吞客戶資金，監管存疑投資風險高

隨著外匯交易風氣愈來愈熱絡，不少投資人希望能把握行情賺錢，紛紛將資金投入這個市場，而外匯天眼也因此收到許多用戶諮詢交易商的訊息。值得注意的是，過去幾天我們注意到Forexware討論度頗高，但查證後發現可能有潛在的詐騙風險，以下是針對該平台的研究與解析。

曝光

2024-05-29 11:30

Exness遭低分券商Ex Investment仿冒！缺乏有效監管、網站混淆視聽，投資詐騙風險大

曝光

2024-05-29 09:11

注意黑平台！英國FCA對58家新公司發出警告

英國金融行為監管局（FCA）上週對58家新公司發出了警告，這些公司在英國司法管轄區內未經許可招攬客戶或冒充經授權平台的克隆公司。根據監管機構的說法，這些公司正在使用或提供以下資訊：

曝光

2024-05-28 13:00

調解中心

近一個月已解決金額(USD) $61,742,957

已解決人數 14,702

爆料

GTC MARKETS

該詐騙平台設下陷阱，使我的投資變成了流動資金，並不斷要求我賠

該詐騙平台設下陷阱，使我的投資變成了流動資金，並不斷要求我賠償。

2024-05-27 15:05

TFI Markets LTD

這個網站詐騙了我760萬日元，現在已經關閉。我不知道該怎麼辦

這個網站詐騙了我760萬日元，現在已經關閉。我不知道該怎麼辦。我已經聯繫了很多部門，但沒有得到回應。我被深圳的一個叫林曦的男人欺騙，失去了所有的錢。

2024-05-23 11:53

TFI Markets LTD

自從我申請提款以來已經過去兩個星期了，但沒有人處理。我打算提

自從我申請提款以來已經過去兩個星期了，但沒有人處理。我打算提款進行膝蓋手術，否則我將餘生都得坐輪椅。出乎意料的是，他們詐騙了我，一個五十多歲的孤獨老人，七百六十萬日元。這個世界上難道沒有正義嗎？

2024-05-16 18:42

RIF-CAPITAL

一月份，一位朋友向我推薦了這個平台進行投資。五月份，我想在獲

一月份，一位朋友向我推薦了這個平台進行投資。五月份，我想在獲利後提取資金。我投資了450萬日元，支付了750萬日元的稅款和100萬日元的風險控制保險，但仍被要求支付110萬日元。我所有的積蓄都被投資了，但我無法提取資金。請幫助我，一位50多歲的老人，讓我收回辛苦賺來的錢。謝謝朋友們。我感到非常絕望。

2024-05-28 04:13

Mega Equity

虛假聲稱因為利潤超過USDT185664，必須支付15%的個

虛假聲稱因為利潤超過USDT185664，必須支付15%的個人所得稅並且不允許提款！

2024-05-25 06:06

TFI Markets LTD

我是被這個平台和一個叫林西的女騙子一起合伙騙走了我760萬日

我是被這個平台和一個叫林西的女騙子一起合伙騙走了我760萬日元的准备做手术的醫療費，它們這帮畜生不得好死，希望有關部門可以幫忙處理一下，拿回我的血汗錢。

2024-05-18 05:32

Tradition Services Limited

Tradition Services Limited 封鎖了

Tradition Services Limited 封鎖了我的帳戶並威脅要起訴我。他們沒有聯絡我。我的介紹人聯絡了客戶服務，客戶服務向介紹人透露了我的情況，並要求我支付20,000 USDT的存款。這真的很不專業。

2024-05-15 10:48

我們在SEPTRADER平台上通過AXA GLOBAL公司開設了賬戶並進行了交易，但是當我們想從賬戶中提取資金時，我們無法聯繫到任何與該機構相關的官方人員，由於他們沒有通過面板提供服務，我們無法提取賬戶中的資金。我們向SEPTRADER申請，但他們沒有承擔任何責任，讓我們與AXA GLOBAL面對面，這樣的機構如SEPTRADER，提供類似問題的價格，難道也沒有責任嗎？請所有投資者非常小心，投資可靠的機構。您所工作的機構和提供價格的平台都非常重要。他們絕對不應該與SEPTRADER等平台合作。 

2024-05-29 17:59

TFI Markets LTD

這個平台太欺騙了，我被騙了760萬日元。他們未經我的同意取消

這個平台太欺騙了，我被騙了760萬日元。他們未經我的同意取消了我的提款。我希望監管機構能夠伸出援手幫助我，我感到沮喪。

2024-05-19 16:59

KCM

我遇到了一個假平台。在被拒絕提款後，我被要求支付12,000

2024-05-28 14:28

Tradition Services Limited

Tradition Services 要求我支付另外一筆費用

Tradition Services 要求我支付另外一筆費用，然後凍結了我的帳戶。支援團隊停止回應我並關閉了他們的平台。今天我收到了 Tradition Services Limited 執行團隊的電子郵件，告訴我平台的代理商欺騙了我並偷走了我的錢。我現在應該怎麼辦？我只想要我的錢退回來。

2024-05-16 09:36

Mega Equity

我從iOS應用程式商店下載了QSNB應用程式，並與MEGA

我從iOS應用程式商店下載了QSNB應用程式，並與MEGA EQUITY LTD進行外匯期貨交易。昨天，交易所客戶服務給我發了一封信。信中說，由於我的利潤已超過100,000美元，根據台灣法律，我必須對帳戶中的總金額支付15%的所得稅，即46,133美元，並匯入QSNB平台客戶服務提供的虛擬帳戶。只有這樣，提款才能恢復。由於我需要錢，並且沒有從客戶服務得到滿意的答案（客戶服務總是要求我在恢復提款權之前支付46133美元的所得稅）。所以我在這裡公開整個事情。我並不是在誹謗或侮辱任何人，讓我們明確。我只希望這件事能順利解決。附上證據照片和經紀商的標誌作為曝光的證據。

2024-05-16 03:20

Nuxcoin

在前兩次提款中一切順利，但在第三次提款時，由於可疑活動，他們

在前兩次提款中一切順利，但在第三次提款時，由於可疑活動，他們扣留了我的資金，要求我進行AML驗證的測試轉帳，即反洗錢。這對我來說似乎很可疑...

2024-05-28 11:12

Tradition Services Limited

我在一個約會應用程式上遇到了另一個人，他向我展示了他的利潤，

我在一個約會應用程式上遇到了另一個人，他向我展示了他的利潤，並誘使我存入了錢。他還保證了利潤，並教我每天如何下單。在我看到貴公司網站上的信息後，我意識到我被欺騙了。

2024-05-24 00:11

gt.io

我完成了期貨交易，但在獲利後無法提取資金。在提取資金之前，需

我完成了期貨交易，但在獲利後無法提取資金。在提取資金之前，需要扣除免稅額後支付30%的稅款。一開始師傅要我下載的平台說他在倫敦時一直在使用，而我擁有的版本與他的不同。這是他們給我的平台地址：https://www.gateio-coin.com/download。目前本金無法提取，請幫助我。

2024-05-17 10:42

GoldRush

(1) 提款延遲：我於今年（2024年）3月28日申請提款3

(1) 提款延遲：我於今年（2024年）3月28日申請提款3000萬韓元的保證金，但截至今年（2024年）5月29日，僅過去了2個月。儘管總部表示已經做出提款決定，但賬戶尚未入賬。（約7000萬韓元的保證金（53,336.65美元；帳戶100276）） (2) 額外費用請求：對於保證金提款請求，GRG總部要求轉移兩種額外金額，a. - 約1300萬韓元。2024年4月5日已匯款以回應“貨幣兌換成本”的請求，但兌換成本的退款和存款（保證金）的核算在過去2個月中仍未實施。b.- 當我對要求的1000萬韓元作為“驗證資金”（日期為2024年4月5日）提出異議時，總部回覆（2024年5月7日）該請求“無效”。 (3) 財務損失：通知該投資者由於未能及時收到保證金提款，導致他遭受重大財務損失（每天約有10家金融機構要求償還債務），並揭露上述不公平的交易行為。 (4) 附件：存款匯款截圖照片、經銷商背景截圖照片以及GR集團總部的一封回信。

2024-05-29 16:55