Nouveau Signalement

Fraude

Bitcore Pro

Un certain M. Li m'a envoyé des messages sur IG, a discuté avec moi et a dit qu'il ne l'utilisait pas souvent, et m'a demandé de l'ajouter sur Line. Il discutait avec moi tous les jours, principalement par messages vocaux ou appels téléphoniques. Il parlait de ses expériences passées et de ses relations pour gagner ma confiance. Plus tard, il a dit que son travail était anti-intrusion et qu'il pouvait voir les données et gagner de l'argent. Il a dit qu'il voulait m'aider à améliorer ma vie et à vivre mieux. Il a dit que nous pourrions vivre mieux, et m'a appris comment gagner de l'argent. J'étais très dégoûté et je pensais que c'était une arnaque, mais il était tellement sérieux et continuait d'expliquer qu'il voulait que j'essaie avec une petite somme pour savoir si c'était vrai ou non. Il voulait aussi que je télécharge Binance, un VPN et Max pour lier les transferts de contrats. Il m'a informé qu'il avait quelque chose, et j'ai essayé avec 5 000 NT$ d'abord. Il a envoyé un lien pour se connecter depuis Google, et ensuite la transaction a été très rapide, elle est passée à plus de 8 000 puis est revenue sur le compte de 6 400, ce qui m'a fait croire que c'était vrai. Ensuite, il m'a demandé d'investir davantage pour gagner plus d'argent. La deuxième fois, j'ai investi 20 000 NT$, et j'ai ensuite récupéré 26 000 NT$. Il a dit que les opportunités ne se présentent pas tous les jours et m'a demandé de saisir la dernière chance. Il a dit qu'il pourrait y avoir des précautions plus strictes contre les intrusions là-bas, c'était peut-être la dernière chance. Il a dit qu'il et ses amis prévoyaient de prêter 20 millions pour investir. L'entreprise avait des règlements de confidentialité. Il m'a pris en privé parce qu'il ne voulait pas que je le divulgue à d'autres. Il a également dit qu'il m'aiderait à investir de manière privée. Il m'a dit de trouver un moyen d'investir plus de fonds et de demander à des amis et des proches que je connais d'emprunter de l'argent ou des prêts. Quand le moment viendra, je ferai un profit et rembourserai les autres pour m'avoir donné plus d'argent. Pendant cette période, j'essayais de réfléchir à un moyen, et il me pressait sans cesse. Plus tard, après avoir ajouté les 26 000 yuans initiaux et emprunté 90 000 yuans pour investir, il m'a également transféré 1 million et a dit qu'il mangerait des nouilles instantanées et vendrait la voiture pour moi. Mais il a pris des collations tardives avec des amis après le travail... Il a dit que ce n'était pas suffisant et m'a demandé de réfléchir à un autre moyen. J'étais vraiment bouleversé tous les jours et j'ai continué d'appeler pour emprunter de l'argent. J'avais du travail à faire et j'ai rencontré de nombreuses situations à la maison... Plus tard, il m'a appelé et m'a dit qu'il allait m'emmener investir. En fin de compte, nous avons réalisé un profit total d'environ 2 millions de plus. Mais quand j'ai voulu retirer, cela a été refusé. Lorsque nous avons demandé au service client, ils ont dit que parce que le profit était trop élevé, je devais payer 20% d'impôts, qui ne pouvaient pas être déduits du profit et devaient être payés séparément... Je lui ai demandé s'il savait que cela arriverait. Il a dit que tout était géré par le service financier, alors il m'a demandé de trouver une solution ensemble. J'étais abasourdi et j'allais devenir fou en essayant de trouver un moyen d'emprunter... C'était pendant le Nouvel An chinois, donc la date limite était après cela. Il a dit qu'il ferait de son mieux pour collecter de l'argent, car il avait investi beaucoup d'argent dans l'entreprise, il ne pouvait donc récupérer l'argent lentement un par un, et le Nouvel An chinois approchait et l'entreprise devait payer les employés. J'ai toujours eu des doutes après avoir vu des révélations, et je pensais que certains d'entre eux se ressemblaient... Je lui ai également envoyé des captures d'écran, et il a dit que c'était tout de la diffamation. Ce qu'ils faisaient pour l'anti-intrusion était simplement l'exploitation de l'entreprise et l'examen des données, personne n'arnaquait. Je lui ai quand même demandé d'être honnête et de me jurer, alors je l'ai cru. La date limite est passée après l'année, et je n'ai que 40 000, que j'ai finalement trouvé dans un prêt financier. Il a dit qu'il avait emprunté des dizaines de milliers à un ami avant l'année et m'a ensuite emmené transférer d'abord au service client. Je lui ai demandé, tu n'as pas besoin de transférer? Il m'a dit qu'il avait perdu tout son argent en jouant aux cartes pendant le Nouvel An... Mince alors! J'étais choqué... J'étais très en colère et triste et je lui ai dit ce que je ressentais. Il a dit qu'il paierait 20% et me laisserait 40%... Un patron d'entreprise me ferait payer plus d'impôts qu'une mère célibataire qui a une vie difficile ?! J'ai donc décidé de l'exposer, et j'espère juste pouvoir récupérer mon capital. S'il vous plaît aidez-moi!

Fraude

Forex Dana

350 000 euros ont été détournés par des fraudeurs, comment quelqu'un d'autre peut-il accéder au compte de fonds sans que nous connaissions la personne?

Fraude

Mina Group

Ils m'ont volé 1 987 $, et toutes les preuves sont là

Fraude

Kodin Capital Markets

J'ai rencontré Liu Shijie sur IG en novembre. Il est né le 26 juillet 1983. Il est originaire de Changde, Hunan, en Chine continentale. Il possède un magasin à Hong Kong. Après l'avoir ajouté en tant qu'ami, il a discuté trois fois par jour pour exprimer son inquiétude et ses mots doux, et a également parlé de ma situation de vie. Il n'arrêtait pas de dire qu'il espérait changer ma vie, et a dit que les femmes devraient avoir leurs propres revenus. Lui-même était en quarantaine en raison de l'épidémie. Il n'y avait pas de revenu. Plus tard, je me suis concentré sur l'étude de l'or international, ce qui était également rentable. Il a dit qu'il m'emmènerait le faire ensemble. La première fois, j'ai investi 10 000 NT$, j'ai immédiatement récupéré le profit. La deuxième fois, j'ai investi 100 000 NT$, j'ai réalisé un profit de 10 000 NT$, donc j'ai d'abord récupéré le profit, pensant que je pourrais conserver le capital et continuer à investir. Plus tard, ils ont dit que la plateforme aurait une activité de construction de position à la fin de l'année, et m'ont demandé de demander au service client. Ils ont dit qu'il ne restait que 2 places et m'ont dit que je pouvais m'inscrire. Ensuite, j'ai appris que je ne pouvais pas annuler après m'être inscrit, et que je devais investir 88888 USDT avant de pouvoir retirer de l'argent; j'ai dit que quand j'étais à court de fonds, il m'a demandé de demander un prêt personnel. Il m'a également aidé à déposer de l'argent. Il a également continué à dire que l'argent était déposé sur mon compte et non le sien. Il n'arrêtait pas de me demander de ne pas m'inquiéter. Plus tard, à cause du Nouvel An, il voulait retourner dans sa ville natale, je ne pouvais contacter personne; j'utilisais la même plateforme que moi, donc j'ai réalisé que j'avais été escroqué; j'ai dit à la plateforme noire que je voulais retirer de l'argent, mais la plateforme noire a ouvert une position parce que je n'avais pas complété la plateforme et m'a demandé de payer des dommages-intérêts de 18888 USDT, et vous ne pouvez retirer de l'argent qu'après avoir ouvert une position. Je veux juste demander de l'aide pour récupérer mon capital de 700 000 NT$.

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Aximtrade

Aximtrade m'a trompé, n'a pas donné mon retrait pendant 4 mois.

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AdmiralFX

J'ai déposé de l'argent et généré des bénéfices. Lorsque j'ai voulu retirer, cela nécessitait toujours plus d'argent pour retirer et ils ne me l'ont jamais donné.

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KAMA Capital

Lorsque IB place des ordres avec des profits élevés, ils continuent de placer des ordres dans la mauvaise direction, ce qui provoque une alerte du compte et demande aux clients de déposer de l'argent. Lorsque le client n'a plus d'argent à déposer, ils le transfèrent à un nouveau IB qui prétend être supérieur et demande ensuite de déposer de l'argent pour que l'ordre puisse être effacé à 100% sans aucun problème. Les clients qui n'ont pas la capacité de déposer davantage et qui veulent couper leurs pertes pour préserver leur capital ne sont pas autorisés et on leur demande de suivre l'IB pour annuler les ordres, puis on leur conseille d'acheter du COTTON pour brûler leur compte en raison de la marge élevée. (Les clients qui ne connaissent pas ce code de stock ont une marge élevée). Il s'avère que le client a entendu par erreur que le client avait acheté 0,03, mais en réalité, la taille la plus petite lors de l'achat était de 0,1 => En bref, le plancher est une arnaque. IB brûle le compte pour obtenir de l'argent.

Fraude

Kodin Capital Markets

J'ai rencontré Liu Shijie sur IG en novembre. Il est né le 26 juillet 1983. Il est originaire de Changde, Hunan, en Chine continentale. Il possède un magasin à Hong Kong. Après l'avoir ajouté en tant qu'ami, il a discuté trois fois par jour pour exprimer son inquiétude et ses mots doux, et a également parlé de ma situation de vie. Il n'arrêtait pas de dire qu'il espérait changer ma vie, et a dit que les femmes devraient avoir leurs propres revenus. Lui-même était en quarantaine en raison de l'épidémie. Il n'y avait pas de revenu. Plus tard, je me suis concentré sur l'étude de l'or international, ce qui était également rentable. Il a dit qu'il m'emmènerait le faire ensemble. La première fois, j'ai investi 10 000 NT$, j'ai immédiatement récupéré le profit. La deuxième fois, j'ai investi 100 000 NT$, j'ai réalisé un profit de 10 000 NT$, donc j'ai d'abord récupéré le profit, pensant que je pourrais conserver le capital et continuer à investir. Plus tard, ils ont dit que la plateforme aurait une activité de construction de position à la fin de l'année, et m'ont demandé de demander au service client. Ils ont dit qu'il ne restait que 2 places et m'ont dit que je pouvais m'inscrire. Ensuite, j'ai appris que je ne pouvais pas annuler après m'être inscrit, et que je devais investir 88888 USDT avant de pouvoir retirer de l'argent; j'ai dit que quand j'étais à court de fonds, il m'a demandé de demander un prêt personnel. Il m'a également aidé à déposer de l'argent. Il a également continué à dire que l'argent était déposé sur mon compte et non le sien. Il n'arrêtait pas de me demander de ne pas m'inquiéter. Plus tard, à cause du Nouvel An, il voulait retourner dans sa ville natale, je ne pouvais contacter personne; j'utilisais la même plateforme que moi, donc j'ai réalisé que j'avais été escroqué; j'ai dit à la plateforme noire que je voulais retirer de l'argent, mais la plateforme noire a ouvert une position parce que je n'avais pas complété la plateforme et m'a demandé de payer des dommages-intérêts de 18888 USDT, et vous ne pouvez retirer de l'argent qu'après avoir ouvert une position. Je veux juste demander de l'aide pour récupérer mon capital de 700 000 NT$.

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EncoreFx Global

Les échanges frauduleux ne versent pas de dividendes. J'ai demandé de l'aide mais personne n'a répondu. Ils ont soudainement verrouillé le compte de l'investisseur, ne permettant pas de trader ou de retirer de l'argent.

Fraude

EZINVEST

Ce courtier vous appelle pour vous inciter à investir avec eux et vous offre de fausses promesses et illusions. Signaux d'alarme : insistance pour investir plus pour "gagner" plus, manipulation du compte, irresponsabilité lors des réunions, manque de professionnalisme des "conseillers", offres absurdes de bénéfices et de bonus de crédit, impossibilité de faire des retraits. Dans mon cas, au début j'ai déposé 300 $ et deux jours plus tard je voulais partir car une opportunité d'investissement s'était présentée, mais ils ne m'ont pas laissé partir car ils devaient passer 15 jours pour les retraits. Je suis resté et j'ai eu un retour de 400 $, j'ai demandé à retirer 50 $ et je n'ai eu aucun problème (je leur ai dit que j'allais investir plus tard). Les transactions qu'ils recommandent comportent des risques élevés et, tôt ou tard, de l'argent sera perdu. C'est ainsi qu'un certain temps plus tard je suis passé de 350 $ à 141,72 $, j'ai donc décidé de partir. Bien sûr, ils me refusent les retraits. Mon objectif depuis presque le début était de récupérer mon investissement (il n'a jamais été question de faire des profits avec eux) car la contamination frauduleuse chez EZINVEST était évidente. Le personnel m'a contacté et m'a dit d'une part que je devais clôturer les opérations et demander un retrait (ce que j'ai fait trois fois) et d'autre part, avec la "conseillère" Laura Castañeda, ils m'ont dit que je devais gérer une marge risquée de 150% pour pouvoir retirer de l'argent... Absurde. De plus, il me reproche mon "manque d'engagement en tant que client". Morale claire : NE faites PAS confiance aux promesses ou illusions des appels ; ÉTUDIEZ le courtier avant de faire des dépôts ; PRÉFÉREZ les courtiers reconnus et approuvés par leur prestige et les expériences de leurs clients. Aujourd'hui j'ai appris, même si cela m'a coûté 250 $ pour le faire. Je reconnais mes erreurs et en fais l'apprentissage.

Fraude

Ascuex

La liquidation des comptes des investisseurs, obligeant les investisseurs à ajouter plus de capital pour restaurer les comptes.

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Warren Bowie & Smith

En une semaine et demie d'opérations et avec un investissement de 7 500 dollars, avec des bénéfices supposés de plus de 60 mille dollars, ils m'incitent à vider le compte en ouvrant des opérations toutes en perte. Maintenant, le solde est juste en dessous de 3 000 dollars et personne ne répond.

Fraude

Global Morgan

J'ai rencontré une fille sur Telegram appelée Mia, elle prétend vivre en Allemagne. Après plusieurs mois de conversation, elle m'a fait croire qu'elle avait investi sur une plateforme appelée GLOBAL MORGAN. Après m'être inscrit, j'ai commencé à trader sur le site. Je faisais des dépôts et des retraits jusqu'au jour où j'ai reçu un e-mail pour le lancement d'un projet IEO. J'ai donc investi 11 876 $, deux semaines après le lancement, la valeur de la crypto était de 25 $. J'ai vendu toutes mes pièces pour un total de 237 693 $. Lorsque j'ai voulu retirer l'argent, le service client m'a demandé de payer la taxe de 11,5 %, soit environ 20 322 $, à une adresse USDT. Quelques jours plus tard, je l'ai présenté à un trader expérimenté, qui m'a dit que c'était une arnaque. J'ai fait mes recherches et en fin de compte, c'était une pure arnaque. Mon amie en question n'était pas réelle, elle utilisait l'identité d'une célébrité sur Instagram. Et mon amie sur Telegram m'a forcé à payer des impôts pour pouvoir retirer les fonds. Je ne sais plus quoi faire, je réalise que j'ai perdu mon investissement. J'ai rencontré une fille sur Telegram appelée Mia, elle prétend vivre en Allemagne. Après plusieurs mois de conversation, elle m'a fait croire qu'elle avait investi sur une plateforme appelée GLOBAL MORGAN lien vers le site : https://morganglobal-web.com/. Après m'être inscrit, j'ai commencé à trader sur le site. J'ai fait des dépôts et des retraits jusqu'au jour où j'ai reçu un e-mail pour le lancement d'un projet IEO. J'ai donc investi 11 876 $, deux semaines après le lancement, la valeur de la crypto était de 25 $. J'ai vendu toutes mes pièces pour un total de 237 693 $. Lorsque j'ai voulu retirer l'argent, le service client m'a demandé de payer la taxe de 11,5 %, soit environ 20 322 $, à une adresse USDT. Quelques jours plus tard, je l'ai présenté à un trader expérimenté, qui m'a dit que c'était une arnaque. J'ai fait mes recherches et en fin de compte, c'était une pure arnaque. Mon amie en question n'était pas réelle, elle utilisait l'identité d'une célébrité.

Fraude

Oqtima

Bonjour, je réponds à mon commentaire précédent. Voici mon email azafar46@yahoo.com. Tous les victimes de Oqtima Global traders, veuillez me contacter, nous prendrons toutes les mesures légales contre ce courtier en tant qu'équipe. Lorsque nous faisons des bénéfices, ils nous disent qu'il y a des abus de trading, mais quand nous perdons, ils ne disent rien. Un autre individu, M. Farooq, a utilisé la même stratégie de trading dans le même produit et a réalisé un profit de 3000 dollars avec ce courtier. Il a réalisé des profits de 1538/782/543 dollars respectivement sur pdd, tesla et docu (voir capture d'écran). J'ai également fourni ces preuves. Ils ne donnent les profits qu'à une seule personne, mais pas aux autres. S'il vous plaît, administrateurs, publiez mon commentaire pour que d'autres traders le sachent. Aidez-nous également à rendre justice en déclarant ce courtier comme un courtier en escroquerie.

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AlignFXTrade247

J'ai déposé 87,54 dollars sur mon compte alignfxtrade247.com, mais le propriétaire de l'entreprise @Ginorella Valencia Kristin m'a envoyé un e-mail demandant de payer des frais de 199,82 dollars, que j'ai immédiatement réglés. Ensuite, elle m'a demandé de payer une commission de 10% sur les bénéfices de 1400 dollars avant de pouvoir retirer les bénéfices. Cependant, les bénéfices n'ont pas été retirés par la suite. Elle a continué à me mettre la pression pour que je paie une commission supplémentaire de 140 dollars.

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AC Markets Limited

Je me suis connecté en ligne le 19/02/2024 et j'ai découvert que mon compte avait été complètement annulé, et j'ai découvert sans notification que les 14 900 USDT sur le compte avaient disparu ! Depuis que j'ai rejoint Kim Markets Limited l'année dernière jusqu'à Accapital cette année, les opérations précédentes étaient normales. Jusqu'à la mise à jour de la plateforme il y a deux semaines, je n'ai jamais reçu de lettre. J'ai demandé au service client comment gérer la situation, mais le service client a traîné ! Ce qui me met en colère, c'est que l'activité de remboursement à laquelle j'ai participé chez Kcm a été fusionnée avec Acc en raison du remplacement de la plateforme. L'activité est continue, mais parce que le rechargement n'a pas été effectué dans les 7 jours, il n'y a pas de remboursement. Cependant, j'ai confirmé à plusieurs reprises auprès du service client que le compte de trading est toujours opérationnel, je ne peux pas le retirer tant que je n'ai pas terminé le rechargement. J'ai quand même rechargé et opéré avant que le compte ne soit annulé. Jusqu'à hier soir, quand je suis allé vérifier, le compte a été annulé sans avertissement. Je ne pouvais pas me connecter et on m'a dit que c'était un compte invalide. Alors que sont les 14 900 USDT sur mon compte ? ! Être pris de force de cette manière est évident, qu'est-ce que c'est sinon de la tromperie ? J'ai également demandé au service client les règles de l'activité de remboursement. Elles n'étaient pas clairement écrites et ne mentionnaient pas ce qui se passerait si l'objectif n'était pas atteint. Lorsque j'ai demandé au service client, on m'a dit que notre entreprise se réservait le droit d'interprétation finale. Les règles n'étaient pas clairement écrites et le droit d'interprétation finale n'était pas mentionné. Dans votre cas, il est évident que vous êtes les seuls à parler ! Si je termine l'activité aujourd'hui, vous pouvez également me dire combien il me reste à payer avant de pouvoir le retirer. De toute façon, c'est à vous en tant que plateforme de faire ce que vous voulez ! Il est clairement indiqué qu'il n'y a pas de limite de temps, et je ne peux pas retirer d'argent tant que je n'ai pas atteint l'objectif de rechargement. Il est toujours opérationnel même si l'objectif n'est pas atteint ! Tout cela n'est que des bêtises maintenant ! Une telle fraude de l'argent durement gagné... ce qui précède est mon expérience d'avoir été escroqué cette fois-ci ! Juste un rappel pour tout le monde.

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Discover

S'il vous plaît ne m'embarrassez pas davantage. Doit guider les autres membres dans leurs transactions. Je ne suis qu'un trader. S'il vous plaît comprenez. J'ai fait de mon mieux pour coopérer et fournir des idées comme je devais aider. Si vous effectuez le transfert de 5 millions de yens dans les 29 jours, vous pouvez demander un prêt et il traitera immédiatement tous les problèmes. Vous devriez être en règle sur cette plateforme tant que vous suivez les règles. Si nous ne pouvons pas recevoir le gaz naturel dans les 29 jours, nous ne pourrons pas vous aider à ce moment-là. Veuillez respecter les règles de l'entreprise et assurer une livraison fluide du gaz naturel. Merci. Très désolé. J'ai expliqué autant que possible à l'entreprise, mais l'entreprise a accepté d'approuver 5 millions de yens. Actuellement, le solde du compte de M. Kamata est de 32 000 $ en dessous des fonds de livraison de gaz naturel, mais il aimerait participer au commerce de ce soir et réaliser un petit profit. Il n'y aura pas de problème si vous ajoutez le reste demain matin. Merci. Cette fois, le gaz naturel n'a pas été livré à temps, ce qui a affecté la crédibilité de l'entreprise. Par conséquent, cette fois, l'entreprise n'a approuvé que les 5 millions de yens, mais à moins qu'elle ne complète la livraison du gaz naturel et ne rembourse le prêt actuel, elle ne pourra pas demander le prochain prêt. S'il vous plaît comprenez. Soyez assuré. Il y aura deux transactions ce soir, et il y aura des données sur le PIB à 22h30, donc il est prévu que vous puissiez gagner entre 10 000 et 20 000 dollars. Il n'y aura pas de problème si vous rechargez les fonds restants demain.

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Greenpay-Investmentpty

Ils m'ont escroqué mon argent durement gagné... J'ai déposé 600 dollars sur Binance... mais ils refusent de me verser, c'est de l'escroquerie...

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Forex Private

Ils m'ont contacté via WhatsApp, ils m'ont dit que c'était quelque chose de facile, qu'ils travaillaient pour des magasins en ligne en faisant des critiques et que je devais simplement faire des critiques et qu'ils me paieraient pour chacune que je faisais. Ils m'ont dit que certains clients allaient demander de petits dépôts mais qu'à la fin de la journée, ils allaient me les donner avec ma commission. Je vous montre quelques photos où ils m'ont effectivement versé un dépôt, mais aussi le dernier jour j'ai fini avec 3000 dollars que je pensais qu'ils me rendraient avec mes gains. Les dernières photos étaient mes paiements.

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EZINVEST

Ils m'ont contacté pour un dépôt de 250 $, avec cet argent je commencerais mon investissement, mais non seulement cela, ils ont également demandé une pièce d'identité, une adresse et même des documents d'électricité. Au cours du processus, une personne ou une autre m'a contacté mais ne m'a rien expliqué sur l'entreprise, je n'avais qu'une seule classe avec mon courtier, puis il a été irresponsable car il ne m'a pas appelé à temps. Voyant cette situation, j'ai décidé de retirer, mais lorsque j'ai demandé mon retrait de la plateforme, on m'a dit d'attendre 3 à 5 jours, et une seule fois ils m'ont contacté en promettant un remboursement de 250 $ et ensuite ils n'ont plus répondu aux e-mails, alors nous avons insisté sur les appels et un responsable nous a répondu, disant que je devais avoir 950 soles sur ma carte pour récupérer mon argent, j'ai répondu que je n'avais pas cet argent, et il a mentionné que alors l'argent est perdu, il s'est fâché et a coupé ma communication.