Resuelto
Truist Financial
Hasta ahora, he depositado alrededor de 1.91 millones de yenes en siete pagos separados. He podido retirar alrededor de 260,000 yenes tres veces, pero el hecho de que aparezca el nombre tailandés Nguyen en el destino de la transferencia parece ser una estafa.
Fraude inducido
kvbinvite
Colaborar con los traders para cometer fraude y estafar los fondos de los clientes al liquidar sus posiciones. Deposité casi un millón y lo perdí todo en una semana.
Fraude inducido
Fake Decode Global
Fui contactado por teléfono por un supuesto trader, Philippe D. Bowmann, que trabaja para GlobalFXP, un servicio de trading en línea a principios de enero de 2024. Invierto US$250 para comenzar, él obtiene un pequeño beneficio y me retira la cantidad de beneficio en mi cuenta bancaria para darme confianza. Invierto alrededor de otros US$2000 que le pago en Bitcoin, y las ganancias de estas órdenes en los mercados de valores y criptomonedas aumentan. Soy sospechoso, le hago muchas preguntas pero logran convencerme de invertir más. Después de 3 semanas, las ganancias de estas posiciones ascienden a $24,841. El saldo en mi cuenta de GlobalFXP es de $33,375. En esta etapa, he invertido alrededor de $9000 de Trust Wallet en bitcoin. Tengo que pagar el 15% de comisión al broker antes de recibir mi dinero y es imposible tomarlo de mis ganancias. Así que pago $3726 en comisión. Philippe me dice que envió mi depósito a mi trust wallet en Bitcoin. Posteriormente, una persona que dice trabajar para Blockchain me pide que le pague $3000 por un seguro en la red blockchain que me devolverá una vez que se haya realizado la verificación. Hago preguntas, puedo ver que quieren estafarme hasta el final. Fui estafado de manera real. Perdí alrededor de US$12,000 en total. La información que tengo (ver foto): Philippe David Bowmann, (647) 374-5429, Toronto, Canadá philippedbaumann@globalfxp.pro trader CRD 4208267
Resuelto
ESMOND
Participé en la Escuela de Gestión Otake y pude operar, pero al final no pude retirar dinero y no puedo contactarte en absoluto. Pagué los gastos operativos y los impuestos, pero no puedo contactarte en absoluto.
Fraude inducido
IndianXM
Estas personas son estafadores. No confíes en este estafador Indianxm. Después de escribir este comentario, respondieron a mi mensaje. Cuando solicité retirar dinero, me pidieron que eliminara el comentario y luego me darían el retiro. Adjunto una captura de pantalla. Dicen que por 200 dólares, expondrás mi empresa. Para ellos, eso no significa nada en absoluto. Si invirtiéramos 200 o 500, no discutiríamos con ellos. Sentimos que solo son 200 o 500, no vale la pena preocuparse por eso. Si nos vamos ahora, ellos se saldrán con la suya.
Fraude inducido
PNX FINANCE
https://www.instagram.com/reel/C2AbQViL72h/?igsh=cHRhejUzOGdlcnZu PnX finanzas, Amberlight, Stellar, osmosis fx use different names to deceive everyone
Fraude inducido
TRADE BINANCE
Proporcioné direcciones, se solicitaron depósitos para pagar impuestos. Se dijo que si no pagaba los impuestos no tendría mi dinero y cuando llegó el "último pago" no había nada de ese supuesto pago. Perdí más de Q.2K (aproximadamente USD.324.00) y me pidieron más después de eso. El supuesto trader es Antonio Col y, según él, es de Guatemala.
Fraude inducido
PNX FINANCE
Operan bajo diferentes nombres para estafar, este esquema piramidal intenta engañar a más personas y robar los ahorros de los inocentes, ¡ten cuidado! Recientemente, uno llamado OsmosisFX - su portal hacia la libertad financiera.PNX, Amberlight, Stellar, todos tienen la misma dirección: todos son el mismo estafador. 30th Street, Nueva York, NY 10004, Estados Unidos.
Fraude inducido
AccuIndex
Meta número: 46627 Me enviaron un correo electrónico diciendo que mis transacciones en mi cuenta eran ilegales y ahora no me devuelven el dinero. No hay nadie a quien contactar y no me han dado ningún dinero.
Fraude inducido
OmegaPro
Tengo chats donde deposité dinero. No tengo las fotos ni la identificación. Pero sí tengo las deudas bancarias.
Fraude inducido
OCEIX
Los estafadores juegan en grandes tragamonedas y luego bloquean el saldo, obligando a los clientes a invertir capital para resolver el problema.
Fraude inducido
Capital Trade
En octubre de 2023 comencé a invertir por primera vez en Capitalix, como recién estaba comenzando a aprender, solo invertí el mínimo que me pedían para abrir la cuenta, que eran $200, luego me dijeron que si quería obtener un 20% de ganancia sobre lo que invertí, debía invertir $2,500, luego me invitaron a un seminario web y sesiones donde te enviaban a llamar a tu asesor para decirte cómo seguir invirtiendo y nunca vi la ganancia ofrecida, durante las siguientes semanas mi gerente me decía siempre en qué debería invertir, solo cuando se dieron cuenta de que no estaba invirtiendo más y que lo que estaba haciendo era retirar (logré recuperar solo $600), este año me hicieron invertir en posiciones desde el principio que eran negativas y que me dejaron sin saldo disponible gratuito, al ritmo de los días me informaron que algo había sucedido en el mercado y que tenían que cerrar la cuenta y que si no depositaba $600 la cuenta y mi dinero no se recuperarían. Por supuesto, no invertí más pero ahora cuando ingresé a la cuenta no tenía nada y todas las posiciones estaban cerradas y esos ladrones se quedaron con mi dinero.
Resuelto
HT Global
Es una estafa, no puedes retirar dinero. Por favor, ten cuidado con Tomoya Sasaki y Takashi Yamashiro. Es una estafa.
Fraude inducido
AccuIndex
Pero luego gané mucho dinero y me dijeron que era una ganancia ilegal y que iban a quedarse con mis ganancias. Les envié correos electrónicos durante un mes, pero nadie respondió. https://my.accuindex.com/
Fraude inducido
PrimeX Broker
Por favor, ten cuidado, no es posible retirar en este momento.
Fraude inducido
AccuIndex
Tengo una recompensa de 50 dólares para operar, gané 100 dólares y ahora quiero retirar esas ganancias, pero me rechazaron la solicitud de retiro y eliminaron todas las ganancias. Cuenta 47140
Fraude inducido
Renaissance Capital
Este es un cambio de GHC. El jefe es Huang Xianrong, un malasio. Es una plataforma falsa y no permite retiros. Al depositar dinero, se afirma que el dinero está en una cuenta separada con el Banco ANZ y está sujeto a supervisión. Esto es una mentira.
Fraude inducido
ACY Securities
¡ACY Australia no es de confianza, engañando a los clientes, retrasando y no asumiendo responsabilidad! ¡Dicen que la política es reportarlo y hacerte esperar! Tampoco dicen que no lo resolverán, solo quieren que el cliente se rinda. ¡Canallas! ¡Sinvergüenzas!
Fraude inducido
FVMKS
En nombre de la contratación, engañaron a los solicitantes para que depositaran dinero en este falso mercado de demostración FVMKS. Seguíamos perdiendo dinero y ellos seguían engañando a la gente para que aumentara la cantidad del depósito. El punto clave es que utilizan MT4 falso.
Fraude inducido
DIDIMAX
Después de suscribirme al BONO SIN DEPÓSITO de $100, depositaron $100 en mi cuenta. Después de cumplir las condiciones y ganar, me dijeron que este programa era solo para indonesios. Esto es una estafa. ¿Por qué no pusieron esta condición entre las condiciones y por qué me dieron $100 desde el principio?
Publicación de exposición
Incapacidad de retiro
Deslizamiento severo
Fraude inducido
Otras exposiciones
- El texto es conciso y claro
- Asociar al broker adecuado para resolver la exposición más rápido
$310,531
Monto resuelto en un mes(USD)
14,551
Número de resueltas
Clasificación de exposición
Incapacidad de retiro
Deslizamiento severo
Fraude inducido
Otras exposiciones