รายชื่อโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่เป็นการโกงในประเทศมาเลเซีย

โบรกเกอร์หลอกลวง		วันที่เพิ่ม	รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารกลางมาเลเซีย
RaiseFX		6 ธันวาคม 2023
Yunikon FX		14 กันยายน 2023
NordFX		14 กันยายน 2023
Herzen		14 กันยายน 2023
PTFX		28 สิงหาคม 2017
IGOFX		31 กรกฎาคม 2017
BFSforex		25 กรกฎาคม 2014

รายการนี้ให้ภาพรวมของโบรกเกอร์หลอกลวงที่ถูกเพิ่มในรายการเตือน บางส่วนเช่น RaiseFX, Yunikon FX, และ NordFX, ถูกเพิ่มล่าสุดในปี 2023 โปรดทราบว่ารายการนี้ไม่ครอบคลุมโบรกเกอร์หลอกลวงทั้งหมด สำหรับรายการที่ครอบคลุมและอัปเดตเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางมาเลเซีย เพื่อเข้าถึงรายการเตือนผู้บริโภคทางการเงินทั้งหมดในประเทศมาเลเซียรายการเตือนผู้บริโภคทางการเงินเต็มรูปแบบในประเทศมาเลเซีย.

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เป็น ตัวกลางระหว่างนักเทรดและตลาดเงินตรา โบรกเกอร์เหล่านี้ ให้แพลตฟอร์มการซื้อขาย ผ่านทางซึ่งบุคคลหรือสถาบันสามารถซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศได้ พวกเขาบางครั้งยังให้บริการเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ตลาด การศึกษาการซื้อขาย และการเข้าถึงการเลเวอเรจ (ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมด้วยเงินยืม) โบรกเกอร์เหล่านี้ หารายได้จากค่าคอมมิชชั่นและสเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของคู่สกุลเงิน)

การหลอกลวงในตลาดเงินต่างประเทศ (Forex scam) คือ การใช้แผนการฉ้อโกงหรือหลอกลวงในตลาดเงินต่างประเทศ โดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่นักเทรดเดอร์ การหลอกลวงเหล่านี้ มักสัญญาคืนผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงน้อย เพื่อล่อให้บุคคลที่ไม่รู้ตัวตกอยู่ในกับดักที่ต้องจ่ายเงินของพวกเขา

ใช่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศมาเลเซียถือว่าถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีกฎระเบียบที่เข้มงวดอยู่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศมาเลเซียถูกกำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (ธนาคารกลางเนการามาเลเซีย) ธนาคารกลางในความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริการทางการเงิน พ.ศ. 2556 กำกับการดูแลอุตสาหกรรมการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัททุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม 

เมื่อเรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex trading) มาถึง ประเทศมาเลเซียมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความเสถียรของตลาดทางการเงิน หน่วยงานหลักที่กำกับกิจกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศคือธนาคารกลางของมาเลเซีย ที่เรียกว่า Bank Negara Malaysia ด้วย

• ใบอนุญาต: โบรกเกอร์ Forex ทั้งหมดในประเทศมาเลเซียต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของมาเลเซีย การซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตถือว่าเป็นการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย

• การเปิดเผยความเสี่ยง: โบรกเกอร์ต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงแก่ลูกค้า เพื่อให้นักเทรดเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงสูงของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

• ป้องกันการฟอกเงิน: โบรกเกอร์ Forex ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ซึ่งรวมถึงการกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย การดำเนินการตรวจสอบลูกค้า และการรักษาบันทึกการทำธุรกรรมที่ชัดเจน

• การตรวจสอบบัญชี: โบรกเกอร์ต้องตรวจสอบบัญชีของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการซื้อขายที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการซื้อขายที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ของประเทศ (Securities Commission Malaysia) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ในประเทศ ยังดูแลบางด้านของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วย

การฉ้อโกง Forex เกิดขึ้นในหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ฉ้อโกง แต่เป้าหมายเสมอกันคือการหลอกลวงนักเทรดให้แยกตัวจากเงินของพวกเขา นี่คือบางประเภทของการฉ้อโกง Forex ที่คุณอาจพบเจอในประเทศมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย:

Signal Seller Scams

เป็นหน่วยงานที่เรียกเก็บค่าบริการรายวันหรือรายเดือนสำหรับสัญญาณการซื้อขาย พวกเขาสัญญาว่าสัญญาณเหล่านี้จะทำให้ได้กำไรมาก แต่บ่อยครั้งสัญญาณเหล่านี้ไม่สามารถทำตามคาดหวังได้

Robot Scams

ที่นี่ ผู้ฉ้อโกงขายระบบการซื้อขายอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ และสัญญาว่ามันสามารถทำการซื้อขายที่จะให้ผลตอบแทนสูงได้ ในความเป็นจริง ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของหุ่นยนต์เช่นนี้เป็นสิ่งที่สงสัยอย่างมาก

Phony Forex Trading Investment Funds

เป็นบริษัทที่รวบรวมเงินจากนักลงทุน และสัญญาว่าพวกเขาจะซื้อขายในนามของพวกเขาและสร้างผลตอบแทนสูง บ่อยครั้ง นี่เป็นระบบโปนซีที่ผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนเก่าถูกสนับสนุนด้วยเงินทุนของนักลงทุนใหม่

Unregulated Brokers

เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใด ๆ พวกเขาอาจปรับแต่งผลการซื้อขาย ล่าช้าในการถอนเงิน และมีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่น ๆ

Fake Forex Trading software

ผู้ฉ้อโกงขายเวอร์ชันปลอมของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การซื้อขาย Forex ที่ถูกปรับแต่งให้เป็นการช่วยเหลือผู้ฉ้อโกง โดยบ่อยครั้งการเพิ่มเสียงและการจ่ายเงิน

Forex Ponzi Schemes or High Yield Investment Plans

ระบบนี้สัญญาผลตอบแทนสูง (บางครั้งเป็นค่าคงที่) จากการลงทุนเริ่มต้นเล็ก ๆ ในความเป็นจริงเงินจากนักลงทุนใหม่ถูกใช้ในการชำระเงินให้กับนักลงทุนเก่า

โปรดทราบว่าหากระบบสัญญาณมีการสัญญาณที่ดูเหมือนจะดีเกินไปและต้องการความลับหรือให้คุณรีบลงทุน มันอาจเป็นการฉ้อโกง

ไม่ได้รับการควบคุม: สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนที่จะเป็นโบรกเกอร์คือว่ามีการควบคุมจากองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการเงินหรือไม่ โบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการควบคุมมีการตรวจสอบน้อยกว่ามาก ทำให้ง่ายต่อการมีการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง

ดูเหมือนจะเป็นจริงเกินไป: โบรกเกอร์โกงบ่อยครั้งจะล่อลวงลูกค้าด้วยคำสัญญาเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับผลตอบแทนที่สูงเกินไปและการรับประกันว่าไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน ในโลกของการลงทุนและการซื้อขาย เคสเช่นนี้มักจะเป็นเพียงคำสัญญาที่ดูดีเกินไป

ความยากลำบากในการถอนเงิน: นักเทรดควรสามารถถอนเงินได้อย่างง่ายดาย หากโบรกเกอร์ตลอดเวลามีข้ออ้างหรือกำหนดข้อบังคับเมื่อคุณพยายามถอนเงิน นี้เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ของการโกง

เทคนิคการขายด้วยกดดันสูง: หากพวกเขากดดันให้คุณลงทุนทันที หรือมอบโบนัสสำหรับการฝากเงินที่มากขึ้น ควรระมัดระวัง โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องกดดันลูกค้าให้ใช้บริการของพวกเขา

ขาดความโปร่งใส: โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงควรเปิดเผยค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขความเป็นจริงและชัดเจน ควรระมัดระวังหากข้อมูลเหล่านี้ยากต่อการค้นหาหรือเข้าใจ

การเลเวอเรจสูงมาก: การเสนออัตราเลเวอเรจสูงอาจเป็นวิธีในการดึงดูดลูกค้าของโบรกเกอร์ที่โกง การเลเวอเรจสูงมากอาจเป็นอันตรายและส่งผลให้เกิดความสูญเสียมาก

รีวิวออนไลน์ลบหรือร้องเรียน: ใช้เวลาสักครู่ในการศึกษารีวิวออนไลน์เกี่ยวกับโบรกเกอร์ สังเกตการณ์ร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ทราบตลาด: คุณทราบมากเท่าไรเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ คุณก็จะน้อยลงที่จะตกอยู่ในกลไกการหลอกลวง การเข้าใจตลาดช่วยให้คุณสามารถถามคำถามที่ถูกต้องและประเมินความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล: ตรวจสอบเสมอว่าโบรกเกอร์ได้รับการกำกับดูแลโดยองค์กรกำกับดูแลทางการเงินที่เชื่อถือได้ สำหรับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในประเทศมาเลเซีย นั่นคือธนาคารเนการามาเลเซียหรือหน่วยงานความปลอดภัยของมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ความเป็นเจ้าของใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงได้ แต่โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจะถูกตรวจสอบโดยองค์กรกำกับดูแลซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองได้บางความ

ใน WikiFX เราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการทราบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ก่อนที่จะลงทุนเงินที่คุณหมั่นเพียรทำงานหาได้ ทีมงานของเราดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นหลังของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จากทั่วโลกเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลทางกฎหมายและด้านสำคัญอื่น ๆ

โดยใช้ WikiFX คุณสามารถตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ได้ง่ายๆ และหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงหรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล ความรู้คือพลัง - อยู่ในฐานะที่เป็นข้อมูล อยู่ในฐานะที่ปลอดภัยและตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ใน WikiFX ก่อนที่จะลงทุน มันง่าย รวดเร็ว และสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็นได้

ทำการวิจัย: ใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับ บริษัท และชื่อเสียงของบริษัท ค้นหารีวิวและระวังการให้คะแนนจากผู้ใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทเองซึ่งอาจถูกปลอมแปลง ตรวจสอบว่าการอ้างอิงของบริษัทเกี่ยวกับประวัติการทำงานของบริษัทสามารถรับรองได้หรือไม่

ระวังการอ้างอิงผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำ: หากโครงการฟอเร็กซ์มีการสัญญาณว่ามีผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงหรือน้อยมาก นั่นคือสัญญาณแดง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนที่ปลอดภัย - และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ของฟอเร็กซ์ ผลตอบแทนสูงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง

เข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียม: ความชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่นที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขาย หากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ชัดเจนหรือซ่อนอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นั่นมักเป็นสัญญาณที่ไม่ดี

ลังเลก่อนแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล: นักฆ่าหลอกลวงบ่อนทำให้เสมือนว่าเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดระมัดระวังก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต

หากคุณสงสัยว่าคุณถูกเป้าหมายโดยการฉ้อโกง Forex ในประเทศมาเลเซีย คุณสามารถรายงานได้ทางหลายช่องทาง:

ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย: เป็นธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารกลางมาเลเซียควบคุมสถาบันการเงินทั้งหมดรวมถึงโบรกเกอร์ Forex ในประเทศมาเลเซีย คุณสามารถร้องเรียนผ่านพอร์ทัล BNM MyLink ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางมาเลเซียหรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ TELELINK ที่ 1-300-88-5465

คณะกรรมการหลักทรัพย์มาเลเซีย: คณะกรรมการนี้ดูแลและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินสำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดฟิวเจอร์ หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับการโกงจากหน่วยงานภายใต้การกำกับของพวกเขา คุณสามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขา

ตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (PDRM): กรณีที่ร้ายแรงของการฉ้อโกงสามารถรายงานโดยตรงไปยังตำรวจ อย่าลืมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเมื่อทำการรายงาน

คณะกรรมการการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดียมาเลเซีย (MCMC): คุณสามารถรายงานการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลหรือโซเชียลมีเดียไปยัง MCMC

เว็บไซต์แจ้งเตือนการฉ้อโกงทางการเงินโดย BNM: คุณสามารถตรวจสอบและรายงานการฉ้อโกงทางการเงินผ่านเว็บไซต์นี้

WikiFX Exposure: เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้นักลงทุน Forex แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาและเปิดเผยการฉ้อโกงที่เป็นไปได้ มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง รวมถึงการสนับสนุนการติดต่อสื่อสารในชุมชน และช่วยเพิ่มความตระหนักและป้องกันการเป็นเหยื่อเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก รวมถึงประเทศมาเลเซีย WikiFX Exposure เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการต่อสู้ระดับโลกต่อต้านการฉ้อโกง Forex โดยช่วยให้เหยื่อสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กลายเป็นการเตือนที่มีค่าสำหรับผู้อื่น