Exposição mais recente

Fraude

QOINTECH

A conta dada é muitas vezes uma conta problemática. (Figura 1) Deslizamento injustificado. (Figura 2) Pepperstone disfarçado. (Figura 3) São necessários vários motivos para sacar dinheiro. Um saque recente mostra um erro contábil. (Figura 4) Em anexo está um certo depósito

Fraude

MINTCFD

cuidado com MINTCFD ! solicitei licenças e regulamentos por meio de chat ao vivo, mas eles não puderam fornecer nenhum. parece que eles operam sem a devida autorização. evite esta plataforma para se proteger de possíveis fraudes e riscos financeiros. fique longe dessa plataforma fraudulenta ponzy

Fraude

Prospero

Prosperofuncionários induziram e fraudaram minha conta e senha e liquidaram minha conta, resultando em perdas.

Fraude

Prospero

no final de outubro, quando o cliente viu um problema com a troca de moeda do rio Yangtze, ele retirou dinheiro às pressas do Prospero , mas a conta demorou dois meses para chegar. o gerente da conta me disse na semana passada que estava relacionado e que havia um fundo na Austrália que poderia ser arranjado para eu sacar dinheiro. basta meu desconto de 20% e eu recebo meu dinheiro de volta. eu não dei a ele 20%, mas ele mudou todas as minhas contas de login de back-end para as suas. perguntei diretamente às pessoas em Prospero na Austrália, e eles disseram que não existia tal coisa, e que não existia tal coisa como aceitar propinas. finalmente, com a ajuda dos funcionários australianos, mudei de volta para meu endereço de e-mail. o povo chinês engana o povo chinês. este agente é uma equipe de Hangzhou, China. não se deixe enganar por essas pessoas. sua conta wechat foi exposta. não sei se pertence a ele ou à sua família. o endereço de e-mail foi alterado para este número: 657490284@qq.com

Fraude

TRADE BINANCE

Ele posou no TikTok como um investidor (mesmo nome, perfil, etc.). Lá ele me contou sobre BINANCE e como gerar lucros em uma plataforma. Ele me disse passo a passo como depositar, onde, me deu os códigos de saque e esse dinheiro foi transferido para www.capitalvistafx.com. Transferi aproximadamente 3,5 milhões de pesos. Quando quis sacar meu lucro de $ 6.000, eles me pediram mais dinheiro, ameaçaram perder tudo e finalmente bloquearam minha conta depois de depositar muito. Eles me enviaram e-mails aprovando o dinheiro no banco e depois rejeitaram que eu tivesse que pagá-los para emitir o saque. Por fim, recusei-me a pagar mais e bloquearam TUDO. Finalmente pedi que devolvessem meu investimento, mas eles desapareceram completamente.

Fraude

TRADE ONLINE MARKET

Consegui a publicidade no YouTube e deixei meus dados depois que uma pessoa chamada Gabriel me contatou e me convenceu a começar com apenas 200 dólares e que me daria um bônus de 50%. Depois de fazer o depósito me encaminharam para outro consultor chamado Fernando Monteiro que me explicou os “grandes benefícios” de fazer um investimento maior e me convenceu a depositar uma grande quantia de dinheiro que inicialmente era de 15.000 USD, isso foi no final de novembro de 2022 ; Sou da Colômbia e naquela época o dólar no meu país custava COP5.0000; Quando as transferências eram feitas todos os dias ele me ligava e me mandava os links pelos quais eram feitos os depósitos; todos esses links eram em nome do comércio à risca e a entidade que recebia os depósitos era financeira, sempre que eu fazia um depósito me obrigavam a assinar uma carta onde aceitava o pagamento a essa entidade mas assinei porque dizia que o o dinheiro estava indo para minha conta de investimento, assim que o depósito de todo o dinheiro fosse finalizado; “começamos a operar” e os felizes negativos começaram a ser gerados. A verdade é que tenho muito pouca experiência na área de trading, por isso comecei como investidor. Agora sei um pouco mais sobre como funciona, mas naquela época meu conhecimento era zero. Fiz a minha conta de investimento reflectiu quase o dobro, ou seja, 28.000 USD e a minha alegria foi tão grande que escrevi ao consultor e disse-lhe que todo o lucro que tinha sido gerado era impressionante mas ele nunca me explicou que eram " bônus" que eles colocaram e ele apenas me disse que se isso tivesse sido conseguido com COP90 milhões eu deveria imaginar o que eu conseguiria com o dobro, tentando me convencer a colocar mais dinheiro, minha resposta foi negativa, então ele quis persuadir para que eu investisse em um suposto bônus empresarial ao qual também disse não, antes de 8 de dezembro de 2022 ele havia me enviado um formulário que me permitiria sacar mil dólares. Mas.

Fraude

Capitalix

Rapazes, tenham cuidado ao clicar em um link e cair em um site de investimentos chamado CAPITALIX! Ao fazer isso, vocês são enganados por um anúncio de investimentos FOREX e são induzidos sorrateiramente a investir para experimentar. Depois disso, eles pedem seus detalhes, como telefone, e-mail e documentos, fazendo parecer que tudo é muito sério e confiável. Com isso, vocês são abordados por um grupo de golpistas bem treinados e orquestrados para pegar todo o dinheiro que vocês têm e o que não têm. Eles não se importam! Comecei investindo 500USD para experimentar e quando mencionei ao meu suposto gerente de investimentos que tinha dinheiro em renda fixa, ele imediatamente me convenceu a colocá-lo lá, com esse dinheiro "milagrosamente" tive ganhos além das expectativas, me encorajando a acreditar que poderia aumentar meu capital em até 50%. Após 2 dias, recebi uma ligação de um certo Thomas (supostamente o chefe do meu gerente), me aconselhando a investir mais dinheiro para aproveitar o mercado, e a cada 10.000USD eu receberia 3.000 em bônus. Então fui convencido, aos poucos, alcancei os 30.000USD que tinha disponíveis em um fundo de investimento. Mas como sempre, o objetivo deles é pegar seu dinheiro, não ajudá-lo a ganhar, minha carteira estranhamente começou a ficar vermelha, e então Rodrigo (meu suposto gerente) me disse que para salvá-la eu precisaria de mais 10.000 dólares, coloquei 7.000 e ele me orientou a comprar e vender mais ativos. Como sempre, não foi suficiente para eles, eles encontraram outra desculpa para me forçar a investir ainda mais. Inventaram que se eu totalizasse 50.000USD, promoção de fim de ano, eu teria direito a uma conta chamada "ISLÂMICA", na qual eu estaria isento de taxas e que restavam apenas 12.500USD, então fiz isso na esperança de que seria mais do que suficiente para eles me deixarem em paz e eu apenas aproveitaria os supostos ganhos. Cometi o erro de comentar que antes do final do mês, eu retiraria 11.500USD para cobrir despesas do cartão, à medida que o dia se aproximava, minha carteira de investimentos ficou completamente vermelha e, devido à quantidade de ativos negativos, o sistema (que acredito ser manipulado por eles) me impediu de ter margem para saque, ou seja, é fácil depositar e difícil sacar. Não tendo mais nada para inventar, eles me ligaram no trabalho dizendo que era urgente e que eu deveria colocar ainda mais dinheiro para que o mercado não me liquidasse fechando minhas posições, mas desta vez eu disse chega, como resultado disso meu saldo ficou negativo -17.000,00 e eles não me deram mais nenhuma satisfação, já que não deposito mais, eles perderam o interesse, e depois de algumas semanas eles me ligaram pedindo para enviar 20 mil dólares para ativar o seguro e recuperar meu dinheiro, ou seja, se eu concordasse, perderia mais 20 mil. É claramente uma organização criminosa disfarçada de corretora. Minha sorte é que não investi tudo, e tenho o conhecimento, recursos e influência para recuperar tudo deles por meio de uma empresa conhecida e eficiente de recuperação de ativos roubados, além de eventualmente torná-los famosos em duas redes de televisão. Se você já caiu nessa, faça como eu, digite um relatório, documente tudo, capturas de tela de depósitos e extratos desde o primeiro dia, e contrate uma agência especializada em recuperação de ativos roubados que funcione, já usei antes. Não negocie com trapaceiros, eles não têm pena de você! Eles são destruidores de sonhos e vidas alheias.

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FX Corp

tenha cuidado com as pessoas que você conhece online. Conheço uma pessoa chamada Tommy Kho online e isso se torna pessoal muito rapidamente. parece não haver nada de errado em sua vida pessoal, ele é bem-sucedido em sua carreira como proprietário de três restaurantes chineses da Malásia e sua rotina diária parece apoiá-lo. então um dia ele de repente pediu minha ajuda para ajudar ele e seu cunhado a negociar usando este yasli x6 -> FX Corp aplicativo que você só encontra no iphone. ele está lhe dando uma ideia de como o processo é fácil e confiável, negociando seu dinheiro de 20.000 a 30.000 com cerca de 10% de lucro todas as vezes e a retirada parece ser segura porque você precisa da verificação do cartão de identificação e outras partes como eu podem ajudar a retirá-lo também, mas é ainda irá para sua carteira em bybit. quão conveniente! depois disso, ele está me convidando para acompanhá-lo na negociação e na criação de minha conta pessoal.. me ensinando a contar, etc. com apenas uma pequena quantia que sobra, não há problema em negociar e sacar o dinheiro. quantias maiores e antes que eu possa sacar meu dinheiro, ele está me pedindo para entrar em contato com o cs para aumentar o nível de minha agência para obter desconto em cada depósito, de alguma forma caí nessa porque acho que posso confiar nessa pessoa que sabe mais do que eu e é experiente . de repente ficou uma bagunça e não consigo sacar meu dinheiro, o cs fica me pedindo mais dinheiro para poder sacar meu saldo e fica me garantindo que é seguro. continuo adicionando dinheiro até que fique demais e preciso arriscar tudo para conseguir todo o meu saldo. ele até ajudou um pouco, o que só me causou mais problemas, fingindo que não sabia disso. meus outros amigos já tentaram me lembrar que isso é uma farsa, mas eu não tentei ouvir e arriscar. agora perdi tudo e até me emprestei a alguns dos meus outros amigos. não tinha conhecimento sobre negociação e como verificar a confiabilidade da empresa. agora é tarde demais e tenho muitas dívidas para pagar. tenha cuidado por favor!

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WiseMarket

quase 6 meses de retirada pendente.. WiseMarket não desembolsar minha retirada. fotos são minha evidência

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Yescom Financial Limited

Na noite de 5 de julho de 2023, na madrugada de 6 de julho de 2023, a exchange fez intencionalmente um pedido que queimou minha conta (quase US$ 1.400).

Fraude

ZIVEST

(contraparte) ① hiroki sawada (citadel) instrutor em negociação de ações e câmbio ② assistente feminina ③ kohei kitahara aprenda como instalar e usar a plataforma de negociação (mt5), gerenciamento de fundos (sistema de gerenciamento de fundos crm), como depositar e sacar dinheiro para transações, etc. instruções ・plataforma para usar download mt5 da apple store ・empresa de valores mobiliários para abrir conta (designada por kitahara) Zivest (Pty) Ltd ...sem registro na agência de serviços financeiros número de registro 2017 101396 07 endereço registrado 121 beyers naude drive, roosevelt park, randburg, gauteng, 2195, site da áfrica do sul www. ZIVEST fx.com telefone +27100123398 ・url do sistema de gerenciamento de fundos crm hppt://www.allianzcrm.com/ saldo atual $ 15.281,60 (transferência) 14/11 100.000 ienes paypay bank kawasemi branch 8244011 yuna onishi 11/21 900.000 ienes aeon bank sakura branch 0574 718 bol antes de 29/11 400.000 ienes sumitomo mitsui banking nishinomiya kitaguchi branch 5122475 yoshioka hisashi todos os bancos 1 contatado em 15/02 (fluxo) início de 11/youtube ou algo desse anúncio até a linha oficial de hiroki sawada. vou te ensinar transações financeiras e, como a empresa não é muito conhecida, também estou fazendo isso para fins publicitários, portanto é gratuito. a partir daí, registre-se como amigo de kohei kitahara, responsável pelo chat em grupo (local para palestras sobre negociação de investimentos) e mt5. 7/11 vá para a linha de Kitahara. aprenda como baixar o mt5 e configurar o gerenciamento de ativos (crm). 14/11 primeira transferência de 100.000 ienes. comece a negociação cambial a partir daí. palestra de mainichi sawada sobre negociação via chat em grupo e instruções de negociação do oficial negociado no mt5 após receber instruções sobre marca ○○, ○○ número do lote, direção (compra ou venda) *a taxa de ganho foi de quase 100%. no dia 21/11 eu estava tendo lucro então aumentei meu capital e fiz a segunda remessa de 900.000 ienes. todo mundo obteve um lucro considerável com sawada (não sei se é sakura ou não, mas algumas pessoas postaram os detalhes da transferência de 10 milhões de unidades para o chat em grupo) depois disso, haverá um anúncio importante do Estados Unidos, Teraoka. por favor, prepare-se para isso também. se você responder que não tem fundos e está satisfeito com os lucros atuais, não poderá mais participar de transações futuras. a razão é que existe o risco de redução de perdas devido a depósito insuficiente. 29/11 sua terceira remessa foi de 400.000 ienes. você também pode participar de negociações. depois disso, foi-lhe pedido que aumentasse o capital de forma indireta, e sawada chegou a dizer que se não tivesse dinheiro, iria emprestá-lo. Fiquei farto disso e pedi um reembolso a Kitahara. ele me contou o procedimento para reembolso e remessa, e eu fiz isso. aguarde de 1 a 5 dias úteis para revisão do sistema, entrada de fundos, etc. além disso, o bate-papo em grupo e a linha oficial de Sawada foram excluídos. 01/12 me senti estranho e um pouco desconfiado da frase de kitahara acima, mas segui as instruções. 7/12 ele não recebeu o dinheiro, então verifiquei com o Japan Post Bank (o banco para onde o dinheiro estava sendo enviado desta vez). a única maneira de saber a situação atual do dinheiro é na instituição financeira para onde o dinheiro foi transferido, portanto entre em contato com essa instituição financeira. 8/12: não houve remessa no meu cartão do banco, então entrei em contato com Kitahara e ele me disse: ``Serão cobrados impostos sobre os lucros da negociação cambial e você não pode remeter dinheiro a menos que pague esse valor.'' com medo de que se eu colocasse muito dinheiro ele fosse apagado e eu não conseguisse contatá-los, então concordei e consegui uma conta no banco para pagar o imposto, mas tive que adiar. 14/12 consulta telefônica com a polícia ageo → consulte primeiro um centro de consumo ou um advogado. 14/12 ligue para o centro de consumo da cidade de okegawa → diga que você visitará o centro em 15/12. 15/12 conselheiro presencial no centro de consumo da cidade de okegawa → contatou a agência de serviços financeiros e apresentou um escritório de advocacia. 15/12 ligue para a agência de serviços financeiros → entre em contato com a instituição financeira onde a transferência foi feita. 15/12 contatou cada instituição financeira. 19/12 consulte o número do recibo da polícia ageo 2023-167477 22/12 consulte o escritório de advocacia Saitama Chuo, é isso. obrigado.

Fraude

PROMARKETS

Vitórias e derrotas irrealistas são falsas. Não importa o que você ganha ou perde. Você ainda não pode sacar. O dinheiro desaparece repentinamente da sua conta.

Resolvido

COINEXX

negações maliciosas de retirada por COINEXX este é um relatório de falsificação indevida de registros de transações, cobrança indevida de swap, negação de saques, cancelamento de lucros, etc. [aviso.] os usuários devem sacar fundos e os não usuários devem abster-se de abrir novas contas. abaixo está uma descrição de cada evidência e respostas contraditórias de e-mails e suporte. o pré-requisito é “não há restrições às estratégias de negociação”, conforme mostrado na imagem. é verdade? redução injustificada de lucros e incapacidade de retirar fundos. Tanto quanto podemos confirmar, houve várias vítimas e acredita-se que o número real de vítimas seja ainda maior. como resposta, informamos a metaquote sobre os danos fraudulentos causados ​​pela negação da retirada. no passado, quando reportamos outros casos de saques fraudulentos (gemforex, fxfiar, etc.), a licença do metatrade foi revogada, e estamos preocupados que COINEXX a licença da empresa pode ser suspensa e, como resultado, seus negócios podem ser suspensos. se a falta de sinceridade continuar no futuro, acreditamos que o relatório de danos deve ser divulgado e a punição apropriada deve ser aplicada. [pessoas sábias que leram este artigo se você for um usuário, recomendamos que você retire seus fundos. após a suspensão da licença, novos depósitos serão cortados e novas recusas de retirada são esperadas. se você for um novo usuário, recomendamos que utilize outra empresa. os spreads (eurusd0,2~0,6) parecem estreitos, mas a derrapagem (eurusd1,0~2,0) é terrível e os custos reais de negociação são enormes. se você for uma vítima, informe as meta aspas.

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RaiseFX

Eles inventam evidências dizendo que minha conta está realizando transações fraudulentas sem me avisar. Aí, assim que eu denuncio pela internet, eles me ligam para avisar que vão ter denúncias contra mim. Não é possível. Grandes manipuladores.

Fraude

QUOTEX

eu tinha minha conta em $ 20,6 mil (20 mil dólares americanos), e queria aumentá-la aos poucos, e de repente recebi um e-mail dizendo para seguir um link para excluir minha conta... não segui o dito link e abri minha conta em QUOTEX que não me deu acesso, me disse que meu e-mail não estava cadastrado, comecei a redefinir a senha e finalmente consegui fazer login quando estava dentro da corretora, a surpresa foi que minha conta real estava em $ 1,09 e que havia foram operações de $ 1.000 e todas perdidas, escrevi para o suporte e me disseram que o único que pode acessar a conta sou eu... e nunca resolveram meu problema, lavaram as mãos disso... então eu voltei a depositar $ 400 e em menos de 1 hora esvaziaram minha conta novamente, deixando-a em 0, agora estou com medo de entrar naquela corretora por causa dessa experiência ruim. além de estar bastante endividado, tenho que devolver dinheiro para muitas outras pessoas que investiram... no total o investimento foi de 4,8k (quatro mil e oitocentos dólares) e em 5 dias aumentei minha conta para 20k e todo meu dinheiro desapareceu... como sou trader e agora é melhor operar na iq option do que se for uma corretora regulamentada, não como QUOTEX tem sede num paraíso fiscal e ninguém sabe quem é o proprietário. tenha cuidado não apenas com esta corretora, mas com todas as corretoras que não são regulamentadas. aqui está a evidência de que em menos de 1 hora eles me hackearam e operaram em excesso, fazendo com que eu perdesse mais de 20 mil dólares por vez, o que segundo eles dizem que fui eu quem operou.

Fraude

Xtrade

Recentemente conheci uma pessoa que afirmava ser dos Estados Unidos e estava envolvida na negociação de moeda através do X. Foi recomendado registrar-se na plataforma: e então essa pessoa também recarregou 12.000 yuans em minha conta para receber a recompensa. Recentemente, vi que tive lucro, então quis sacar a moeda. A plataforma me enviou um e-mail informando que a arbitragem era ilegal durante o IEO e que eu estava impedido de pagar uma multa de 10.067 USDT em 24 horas, e então a conta poderia sacar moedas. Se a taxa de atraso de pagamento não for paga dentro do prazo. Forçados a não ter escolha, essa pessoa e eu passamos 4 dias arrecadando fundos para pagar a multa. Depois que a plataforma nos informou que, por estarmos em atraso, precisávamos pagar uma multa por atraso de 7,5% do valor total da multa diária da conta, que é de 3.938 USDT (limitado a 48 horas). Após o pagamento da multa por atraso, a conta pode ser sacada livremente. Se você não pagar em dia, será cobrada uma taxa diária de atraso de pagamento de 5% do valor total da conta e você não terá outra escolha a não ser comprar moedas para pagar. Pensei que poderia sacar moedas para pagar no meu cartão de crédito, mas me disseram que não poderia sacar moedas sem um código de instituição financeira e que precisava pagar uma taxa adicional de código de instituição financeira de 2.000 USDT (limitada a 24 horas). Não aguentei, então pedi ajuda à plataforma. O fluxo de fundos de dedução acima mostra apenas depósitos e nenhum registro de dedução. service@x-tidex-service.com Este é o e-mail de atendimento ao cliente. Link de atendimento ao cliente https://emdbhk.jiweilianmeng.com/web/im?cptid=2b93a01b863b&lng=en&lang=zh&visitor_id=1721922468190658562&visitor_name=Flag@colorflag.cn,

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OpixTech

Então a Irmã Sênior Wei começou a apresentar o OPIX e pediu a todos que investissem nele, dizendo que isso poderia ser seguro.

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FX MAGNUS

Estou denunciando a fxmagnus como uma empresa fraudulenta. Esta empresa cobrou uma taxa excessiva de 20% em nome do aumento dos lucros e tentou lavagem de dinheiro transferindo os rendimentos para o bitbank. Eles também me forçaram a pagar uma taxa pela transferência de dinheiro para o Bitbank e me ameaçaram dizendo que eu não seria capaz de receber os recursos se não pagasse a taxa. Sei que esta situação é injusta, mas para receber os meus lucros tive que pagar uma taxa excessiva de 31% no total. Eles disseram que haviam remetido os rendimentos, mas meus lucros, que deveriam ser depositados no dia seguinte, não foram depositados mesmo depois de 3 semanas. Devido a esse fato, sofri de insônia noturna devido ao estresse extremo. Meu cabelo estava caindo e perdi 10 kg de peso. Por favor, puna severamente esta empresa injusta e cruel. Quero meu principal e lucros de volta. Quero também receber uma indenização pelos danos psicológicos que sofri. Minha indenização por danos mentais é de US$ 1.000.000. Essa quantia não é excessiva e cobre o estresse extremo, a insônia, a queda de cabelo e a perda de peso causada pelos danos mentais que sofri. Tudo isso está piorando minha saúde. Por favor, resolva este problema e restaure minha saúde. Eu quero escapar desse estresse extremo.

Fraude

Otet Group LTD

Corretor fraudulento que não tem suporte ao vivo, nem resposta a e-mails. uma fraude completa, perdi 2.000 $ neste corretor

Fraude

TPS

Compartilho minha experiência em uma das plataformas dos golpistas. Há poucos dias entrei numa plataforma onde eram realizadas algumas tarefas pelas quais se ganhava uma determinada percentagem na realização de encomendas. Nos primeiros dois dias, eles me pagaram o que eu havia acumulado, mas depois, para cada tarefa que realizei no aplicativo, me pediram para fazer mais depósitos, a tal ponto que me empolguei e perdi $ 30.000. Os depósitos que fiz foram em nome de Jesús Hernandez Monroy, agora sinto muito e gostaria que alguém me ajudasse a recuperar o que investi.