Última exposición

Fraude inducido

Yescom Financial Limited

En la noche del 5 de julio de 2023, temprano en la mañana del 6 de julio de 2023, el intercambio realizó intencionalmente una orden que quemó mi cuenta (casi $1,400).

Fraude inducido

ZIVEST

(contraparte) ① hiroki sawada (ciudadela) instructor en operaciones con acciones y divisas ② asistente femenina ③ kohei kitahara aprende cómo instalar y usar la plataforma de operaciones (mt5), administración de fondos (sistema de administración de fondos crm), cómo depositar y retirar dinero para transacciones, etc. instrucciones ・plataforma para usar mt5 descargar desde Apple Store ・compañía de valores para abrir una cuenta (designada por kitahara) Zivest (Pty) Ltd ...sin registro en la agencia de servicios financieros número de registro 2017 101396 07 dirección registrada 121 beyers naude drive, roosevelt park, randburg, gauteng, 2195, sitio web de Sudáfrica www. ZIVEST fx.com teléfono +27100123398 ・url del sistema de administración de fondos crm hppt://www.allianzcrm.com/ saldo actual $15,281.60 (transferencia) 14/11 100,000 yenes paypay bank sucursal kawasemi 8244011 yuna onishi 21/11 900,000 yenes banco aeon sucursal sakura 05747 18 bol antes 29/11 400,000 yenes sumitomo mitsui banca nishinomiya kitaguchi sucursal 5122475 yoshioka hisashi todos los bancos 1 contacto 15/2 (flujo) temprano 11/youtube o algo así de ese anuncio a la línea oficial de hiroki sawada. Te enseñaré transacciones financieras y, como la empresa no es muy conocida, también lo hago con fines publicitarios, por lo que es gratuito. A partir de ahí, regístrese como amigo de Kohei Kitahara, quien está a cargo del chat grupal (un lugar para conferencias sobre comercio de inversiones) y mt5. 11/7 vamos a la línea de kitahara. aprenda cómo descargar mt5 y configurar la gestión de activos (crm). 14/11 primera transferencia de 100.000 yenes. Comience a operar con divisas desde allí. La conferencia de Mainichi Sawada sobre el comercio a través del chat grupal y las instrucciones comerciales del funcionario negociado en mt5 después de recibir instrucciones sobre la marca ○○, ○○ número de lote, dirección (compra o venta) *la tasa de ganancia fue casi del 100%. El 21/11 estaba obteniendo ganancias, así que aumenté mi capital e hice la segunda remesa de 900.000 yenes. todos han obtenido una cantidad considerable de ganancias con sawada (no sé si es sakura o no, pero algunas personas han subido los detalles de la transferencia de 10 millones de unidades al chat grupal) después de esto, habrá un anuncio importante por parte del estados unidos, teraoka. Por favor prepárate para eso también. Si responde que no tiene los fondos y está satisfecho con las ganancias actuales, ya no podrá participar en transacciones futuras. la razón es que existe el riesgo de que se reduzcan las pérdidas debido a un depósito insuficiente. El 29 de noviembre, su tercera remesa fue de 400.000 yenes. También puedes participar en el comercio. Después de eso, le pidieron que aumentara el capital de manera indirecta, y Sawada incluso dijo que si no tenía los fondos, se los prestaría. Me cansé de eso y le pedí un reembolso a Kitahara. Me dijo el procedimiento para el reembolso y el envío, y así lo hice. espere entre 1 y 5 días hábiles para la revisión del sistema, ingreso de fondos, etc. Además, el chat grupal y la línea oficial de Sawada han sido eliminados. 1/12 Me sentí extraño y un poco desconfiado de la frase anterior de Kitahara, pero seguí las instrucciones. El 7 de diciembre no recibió el dinero, así que verifiqué con el banco postal de Japón (el banco al que se envió el dinero esta vez). La única manera de conocer el estado actual del dinero es en la institución financiera donde se transfirió el dinero, así que comuníquese con esa institución financiera. 8/12: no había remesas en mi tarjeta bancaria, así que me comuniqué con Kitahara y me dijo: "Se cobrarán impuestos sobre las ganancias del comercio de divisas y no puedes remitir dinero a menos que pagues esa cantidad". Tenía miedo de que si ponía demasiado dinero, se eliminaría y no podría contactarlos, así que acepté y obtuve una cuenta bancaria para pagar el impuesto, pero tuve que posponerlo. Consulta telefónica 12/14 con la policía de ageo → consulte primero con un centro de consumidores o con un abogado. 14/12 llame al centro de consumidores de la ciudad de okegawa → dígales que visitará el centro el 15/12. 15/12 Consejero presencial en el centro del consumidor de la ciudad de Okegawa → se comunicó con la agencia de servicios financieros y presentó un bufete de abogados. 15/12 llame a la agencia de servicios financieros → comuníquese con la institución financiera donde se realizó la transferencia. 15/12 se comunicaron con cada institución financiera. 19/12 consulte con el número de recibo de la policía de ageo 2023-167477 22/12 consulte con la oficina legal de saitama chuo eso es todo. gracias.

Fraude inducido

PROMARKETS

Las victorias y derrotas poco realistas son falsas. No importa lo que ganes o pierdas. Aún no puedes retirarte. El dinero desaparece repentinamente de su cuenta.

Resuelto

COINEXX

denegaciones de retiro maliciosas por parte de COINEXX este es un informe de falsificación inadecuada de registros de transacciones, cobro de swaps inapropiado, denegación de retiro, cancelación de ganancias, etc. [advertencia.] los usuarios deben retirar fondos y los no usuarios deben abstenerse de abrir nuevas cuentas. a continuación se muestra una descripción de cada pieza de evidencia y respuestas contradictorias de correos electrónicos y soporte. el requisito previo es "no hay restricciones en las estrategias comerciales", como se muestra en la imagen. ¿es verdad? reducción injustificada de beneficios e imposibilidad de retirar fondos. Hasta donde podemos confirmar, hubo varias víctimas y se cree que el número real de víctimas es aún mayor. como respuesta, informamos a metaquote sobre el daño fraudulento causado por la denegación de desistimiento. en el pasado, cuando informamos de otros casos de retiros fraudulentos (gemforex, fxfiar, etc.), se revocó la licencia de metatrade y nos preocupa que COINEXX La licencia de puede ser suspendida y, como resultado, su negocio puede ser suspendido. Si la falta de sinceridad continúa en el futuro, creemos que se debe difundir el informe de daños y se debe aplicar el castigo adecuado. [Personas sabias que vieron este artículo, si eres usuario, te recomendamos que retires tus fondos. una vez suspendida la licencia, se cortarán nuevos depósitos y se esperan más rechazos de retiros. Si es un usuario nuevo, le recomendamos que utilice otra empresa. Los diferenciales (eurusd 0,2 ~ 0,6) parecen estrechos, pero el deslizamiento (eurusd 1,0 ~ 2,0) es terrible y los costes comerciales reales son enormes. Si es una víctima, informe a metacomillas.

Fraude inducido

RaiseFX

Inventan pruebas diciendo que en mi cuenta se están realizando transacciones fraudulentas sin avisarme. Luego en cuanto los denuncio por Internet me llaman para avisarme que habrá denuncias en mi contra. No es posible. Grandes manipuladores.

Fraude inducido

QUOTEX

Tenía mi cuenta en $20.6k (20 mil dólares de los EE.UU. ), y la quería subir más poco a poco, y de pronto me llega un correo diciendo que siga un enlace para que mi cuenta sea eliminada... No seguí dicho enlace y abrí mi cuenta en Quotex la cual no me daba acceso, me decía que mi correo no está registrado, procedí a restablecer la Contraseña y por fin logre ingresar y al momento de estar dentro del Broker la sorpresa que mi Cuenta Real estaba en $1.09 y que había operaciones de $1.000 y todas perdidas, les escribí a soporte y me dijieron que el único que puede acceder a la cuenta soy yo...Y nunca me solucionaron mi problema se lavaron las manos con eso... Después volví a depositar $400 y en menos de 1 hora nuevamente me vaciaron la cuenta dejándomela en 0, ahora tengo miedo de ingresar a ese Broker por esta mala experiencia.. Además de quedar bastante endeudado tengo que devolver dinero a muchas otras personas que invirtieron... En total la inversión fue de 4.8k (Cuatro mil ochocientos dólares) y en 5 días subí mi cuenta a 20k y me desaparecieron todo mi dinero... Ya que soy Trader y ahora mejor opero en IQ Option que si es un Broker regulado no como Quotex que tiene su central en un Paraíso Fiscal y nadie sabe quien es el dueño. Tengan cuidado no solo con este Broker sino con todos los Brokers que no están regulados. Aquí las pruebas que en menos de 1 hora me hackearon y sobre operaron haciendo perder más de 20 mil dólares en un momento, los cuales según ellos dicen que fui yo el que opero.

Fraude inducido

Xtrade

Recientemente conocí a una persona que decía ser de Estados Unidos y se dedicaba al comercio de divisas a través de X. Me recomendaron registrarse en la plataforma: y luego esta persona también recargó 12.000 yuanes en mi cuenta para obtener la recompensa. Recientemente vi que había obtenido ganancias y quise retirar la moneda. La plataforma me envió un correo electrónico para informarme que el arbitraje era ilegal durante la IEO y que no podía pagar una multa de 10,067 USDT dentro de las 24 horas, y luego la cuenta podía retirar monedas. Si el cargo por pago atrasado no se paga a tiempo. Obligados a no tener otra opción, esta persona y yo pasamos 4 días recaudando fondos para pagar la multa. Después de que la plataforma nos informó que debido a que estábamos atrasados, teníamos que pagar un cargo por pago atrasado del 7,5% del monto total diario de la cuenta de penalización, que es 3938 USDT (limitado a 48 horas). Después de pagar el cargo por pago atrasado, la cuenta se puede retirar libremente. Si no paga a tiempo, se le cobrará un cargo diario por pago atrasado del 5% del monto total de la cuenta y no tendrá más remedio que comprar monedas para pagar. Pensé que podía retirar monedas para pagar con mi tarjeta de crédito, pero me dijeron que no podía retirar monedas sin un código de institución financiera y que tenía que pagar una tarifa adicional de código de institución financiera de 2000 USDT (limitada a 24 horas). No pude soportarlo, así que pedí ayuda a la plataforma. El flujo de fondos de deducción anterior solo muestra depósitos y ningún registro de deducción. service@x-tidex-service.com Este es el correo electrónico de atención al cliente. Enlace de servicio al cliente https://emdbhk.jiweilianmeng.com/web/im?cptid=2b93a01b863b&lng=en&lang=zh&visitor_id=1721922468190658562&visitor_name=Flag@colorflag.cn,

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OpixTech

Luego, la hermana mayor Wei comenzó a presentar OPIX y pidió a todos que invirtieran en él, diciendo que podría ser seguro.

Fraude inducido

FX MAGNUS

Estoy denunciando a fxmagnus como una empresa fraudulenta. Esta empresa cobró una tarifa excesiva del 20% con el fin de aumentar sus ganancias e intentó lavar dinero transfiriendo las ganancias a bitbank. También me obligaron a pagar una tarifa por transferir dinero a Bitbank y me amenazaron con no poder recibir las ganancias si no pagaba la tarifa. Sé que esta situación es injusta, pero para recibir mis ganancias tuve que pagar una tarifa excesiva del 31% en total. Dijeron que habían remitido las ganancias, pero mis ganancias, que se suponía que debían ser depositadas al día siguiente, no fueron depositadas ni siquiera después de 3 semanas. Debido a este hecho, sufría de insomnio por las noches debido al estrés extremo. Se me estaba cayendo el pelo y perdí 10 kg de peso. Por favor castigue severamente a esta empresa injusta y viciosa. Quiero recuperar mi capital y mis ganancias. También quiero recibir una indemnización por el daño psicológico que he sufrido. Mi compensación por daño mental es de $1,000,000. Esta cantidad no es de ninguna manera excesiva y cubre el estrés extremo, el insomnio, la caída del cabello y la pérdida de peso causados ​​por el daño mental que sufrí. Todo esto está empeorando mi salud. Por favor resuelva este problema y restablezca mi salud. Quiero escapar de este estrés extremo.

Fraude inducido

Otet Group LTD

Corredor fraudulento que no tiene soporte en vivo ni respuesta a correos electrónicos. una estafa completa, perdí 2000 $ en este corredor

Fraude inducido

TPS

les comparto mi experiencia en una de las plataformas de estafadores hace unos días ingrese a una plataforma en donde se realizaban unas tareas a la cual se ganaba un cierto porcentaje al momento de realizar los pedidos. los primeros dos días me pagaron lo que yo había acumulado pero después por cada tarea que realizaba en la aplicacion me iban pidiendo realizar más depósitos hasta el grado que me deje llevar y perdí $30'000 los depósitos que hice fue a nombre de Jesús hernandez monroy tps ahora estoy arrepentida y quisiera que alguien me ayudara a recuperar lo invertido

Resuelto

Stockity

Negocié en Stokity y perdí 140 mil, que es relativamente pequeño, pero fue grande para mí, en ese momento estaba operando, cuando abrí una posición de COMPRA, perdió, cuando abrí una posición de VENTA, subió. Y a partir de ahí, ya no quiero operar con opciones binarias. Por favor informe Stokity Apk.

Resuelto

Capitalix

Abrí una cuenta, que le fui depositando a petición de ellos que para participar en más activos, la cuenta subió a $16,300 dólares y obtuben gancias por más de $28,000 dólares, por lo que empezaron los problemas cuando quise retirar dinero, me hicieron poner posiciones que no va progresaron, por el contrario se fueron llendo en negativo asta que se quemó. Me hablaron y me gritaba una mujer diciendo que tenía que depositar si o si, que consiguiera dinero para estabilizar la cuenta y que ya lo podía retirar, conseguí $4000 dólares y ella puso un bono de $6000 dólares y la cuenta se estabilizó por el momento, pero cuando le dije que ocupaba retirar el dinero, se desapareció y ya no me habló asta que ya se había quemado la cuenta incluyendo el dinero que conseguí.

Fraude inducido

FxPrime Markets

depositado en la cuenta para operaciones automáticas, pero no hubo operaciones desde la apertura de la cuenta, solo se muestra sin pérdidas en la cuenta, no hubo respuesta del ejecutivo de ventas, me bloquearon y tampoco hubo respuesta por correo

Fraude inducido

IG

Después de esperar más de un mes y no retirar dinero, el sitio web incluso amenazó con demandarme.

Fraude inducido

Aden Markets

Fui defraudado. Había un grupo grande de unas 70 personas, todas las cuales hablaban sobre el comercio en el mercado del oro. Dijeron que uno podía ganar más de NT$100.000 al día. Luego, cuando comencé, había una chica que charlaba conmigo todos los días y me decía que era muy rentable y me pidió que invirtiera dinero rápidamente para ganar dinero con ella. Al principio no estuve de acuerdo. Más tarde, cuando vi las altas ganancias diarias en el grupo, dudé. Después de invertir NT$120.000, al principio obtuve una gran ganancia. Luego, las ganancias elevadas se dividen en niveles y las comisiones se cobran según los niveles. Equipo de bronce 1 ~ 1 millón, equipo de plata 1 millón ~ 3 millones, y así sucesivamente. Se diría que si inviertes en el equipo plata lo antes posible, obtendrás más de 5 millones de ganancias. Obsesionado con el dinero, me lancé. Invertí un total de 1 millón 4 veces. La primera vez retiré 100 dólares estadounidenses, la segunda vez retiré 3200 dólares estadounidenses. Sin embargo, debido al segundo retiro, me notificaron que primero se dedujo el monto del valor almacenado y luego se dedujo la ganancia. Comencé a sentirme extraño porque era todo mi dinero y estaba dividido en valor almacenado y ganancias, así que comencé a querer invertir de forma paralela, así que quise retirar dinero una vez por tercera vez. Me devolvieron un poco más, 17.000 dólares estadounidenses, pero no fue aprobado hasta las 21:30 de la noche. Anteriormente, se aprobaría antes de las 18:00 horas. Luego, una de las chicas de este grupo de 70 personas, Xinru, me invitó a un grupo pequeño. Se dice que este pequeño grupo está ganando dinero operando Bitcoin y no hay necesidad de compartir. Luego en este pequeño grupo, antes de entrar a la operación, una chica Xinru me llamó y me informó que iba a tener relaciones sexuales. ¿Me preguntaste cuánto dinero tenía disponible? Luego, un hombre llamado Xing Guo me dirigió para operar Bitcoin. Como resultado, perdí el millón (más de 35.000 dólares estadounidenses). Los 17.000 dólares estadounidenses que retiré al día siguiente no eran válidos. Un grupo grande se divide en grupos pequeños y luego busca una persona con quien charlar contigo todos los días. El propósito es comprender su situación de inversión y conocer sus pensamientos.

Fraude inducido

IG

Cada vez que pasa el tiempo de espera para retirar dinero, no se permite el retiro por diversos motivos.

Fraude inducido

Omega Pro

Desde el 2022 hasta la fecha de hoy 14/12/2023 no pude hacer ningún retiró hice una inversión de U$D 5000 necesito recuperar mí dinero son ahorros de muchos años.

Fraude inducido

Trade GF

Me estafaron  $4900Todo comenzó con un agente que me contacto, indico que el unico deposito que debia hacer era de 250EUR, para finalizar la inscripción y que además sería el único pago que sei ba a realizar para empezar a trabajar, posteriormente me indico que un trade se contactaría conmigo para empezar a trabajar, en seguida me derivo lallamada con su jefe para darme la bienvenida, no recuero el nombre de su jefey/o gerente, el cual me dio la bienvenida y enseguida me derivo la llamado al trade, con quien empezamos a trabajar, crei que eldinero que deposite era el único pago que debía hacer para empezar a trabajar en la bolsa, pero  me dijo que no se podía hacer nada con esa cantidad y que el no iba a trabajar con esa mínima cantidad, fue entonces cuando me hablo de hacer un depósito de USD 3600 para invertirlo en APPLE, me aseguro que en el mes podría recibir ganancias de mas de 20.000 mil, tuve mis dudas, definitivamente son muy insistentes y convincentes, me propuso depositar 120EUR el primer dia después de haber hecho el primer deposito, además me iba a entregar un contrato con 3 sellos de su empresa, el cual nunca me llego, ni mucho menos el dinero que me dijo. lamentablemente me deje convencer e hice elprimer depósito de USD 2800 y después USD 800, lo hicimos en 2 partes ya que mi banco no permitía hacer retiros grandes.Cabe mencionar que me presionaron indicándome que ya habían hecho un contrato y que eso tenía un costo extra si no se realizaba el deposito durante ese mismo día, así como también que hacían llamadas insistentes a mi banco2para que me den la autorización del uso de la tarjeta, ya que nunca lo use parahacer depósitos en el extranjero; Así como también me exigía que le digacuanto era la cantidad que tenía en mi tarjeta, indicaba que él era como miasesor financiero y tenía que saber cuánto dinero había en mi tarjeta parasaber cuánto podía tomar de ello y cuanto no, me dijeron que le diera estenúmero de cuenta al banco para que ellos accedieran a hacer el deposito. Posteriormente me dijo que tenía que hacer otro depósito de USD 2600, lo cual yo ya no podía realizar debido a que no tenia resultadosdel anterior, además todavía no me llegaba los 120EUR que me había dicho,me hablo de muchas oportunidades si desidia invertir con NASDAQ, debo confesar que peque de ingenua o tonta ya que volvi a ha depositar  USD 400 y no USD 2600 como él quería,hicimos las mismas operaciones que la primera vez, tuvimos los mismosproblemas de retiro con mi banco, así que tuve que comunicarme con mi bancopara que me den la autorización y todo eso, cuando me dieron la autorizaciónel Sr. Diego Quintana me dijo que iba a probar con USD 2600, cuando trate derecalcarle que solo era USD 400, me desvió la llamada haciendo caso omiso alo que dije, entonces retiro de mi tarjeta de crédito la cantidad de USD 2600,por cual yo me puse muy nerviosa y molesta, me sentí súper estafada y noquise hacer caso a lo que decían, porque  me dijo quetenían grabaciones donde yo daba la autorización, cuando desde un inicio ledije que no, entonces me dijo que no podía tratar con una persona como yo yme derivo la llamada a su gerente, que de lo más tranquilo me decía lo mismo,que había grabaciones donde yo daba la autorización, que en un par de días yoiba a recuperarlo todo, cuando le pregunte su nombre a el supuesto gerente nome lo quiso dar y me dio un nombre cualquiera, y simplemente decidí cortarlesla llamada porque era el poco dinero que tenía en mi tarjeta, me sentí de losmás frustrada e impotente, llena de rabia y torpeza mía, pensando que me hice3estafar de esta manera, 

Fraude inducido

ACY Securities

Australia ACY: Utilice la tentación de bonificación para engañarlo y depositar dinero. Resulta que el capital no se puede retirar y se pide a los clientes que depositen con descuentos para retirar. ¿Eres estúpido o crees que todo el mundo es tonto? Mentiroso, súper estafa