最新爆料

誘導欺詐

Prospero

客戶十月底看到長江換匯出了問題趕緊在浦華出金了，一直兩個月都沒有到賬，客戶經理然后上周和我說有關系，澳洲手里有一筆資金可以安排給我出金。只不過需要吃我20%回扣，我拿回我自己的錢了。沒給他20%，他給我后臺登錄賬戶都改了，改成他自己的了。我直接問澳洲那邊浦華的人，他們說沒有這回事，沒有吃回扣這回事，最后在澳洲員工幫助下才改了回來我自己的郵箱。中國人騙中國人，這個代理是國內杭州那邊的團隊，千萬不要被這些人騙了。千刀萬剮都不過分，曝光她微信，不知道是他的，還是他家里人的，郵箱改了就是這個號碼657490284@qq.com

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TRADE BINANCE

他在 TikTok 上以投資者的身份（相同的姓名、個人資料等）向我介紹了 BINANCE 以及在平台上產生利潤的情況。他一步步告訴我怎麼存款，在哪裡，給了我提款碼，錢轉到www.capitalvistafx.com，我轉了大約350萬比索。當我想提取 6,000 美元的利潤時，他們向我要更多的錢，他們威脅要失去一切，最後在存入大量資金後封鎖了我的帳戶。他們給我發了電子郵件，批准在銀行存錢，然後又拒絕我必須向他們付款才能提款。最後我拒絕支付更多費用，他們封鎖了一切。我最後要求他們退還我的投資，但他們卻完全消失了。

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TRADE ONLINE MARKET

我在YouTube 上收到了廣告，在一個名叫Gabriel 的人聯繫我後，我留下了我的信息，他說服我只用200 美元開始，並且他會給我50% 的獎金。存款後，他們將我指派給另一位名叫Fernando 的顧問Monteiro 向我解釋了進行更大投資的“巨大好處”，並說服我存入大量資金，最初為 15,000 美元，這是在 2022 年 11 月底；我來自哥倫比亞，當時美元在我國的價格為 COP5.0000；每天進行轉帳時，他都會打電話給我，並向我發送存款的連結；所有這些連結都以Stripe Commerce 的名義，收到存款的實體是go financie，每當我存款時，他們都會讓我簽署一封信，在信中我接受了向該實體的付款，但我簽署了它，因為它說所有錢存完後，錢就會轉到我的投資帳戶； “我們開始運營”，令人高興的負面因素開始產生。事實是，我在交易領域的經驗很少，這就是我開始作為投資者的原因。現在我對它是如何運作的有了更多了解，但是那時我的知識為零。我在我的投資帳戶中賺到的錢幾乎翻了一番，也就是說28,000 美元，我非常高興，所以我寫信給顧問並告訴他，所產生的所有利潤都令人印象深刻，但是他從來沒有向我解釋過，這些是他們放置的“獎金”，他只是告訴我，如果用COP9000 萬來實現這一點，我應該想像我會用雙倍實現什麼，試圖說服我投入更多的錢，我的答案是否定的，然後他想說服我投資所謂的商業獎金，我也拒絕了，在2022 年12 月8 日之前，他給我發了一份表格，允許我提取1000 美元，但是

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Capitalix

夥計們，點擊連結並登陸名為 CAPITALIX 的投資網站時要小心！透過這樣做，您會被外匯投資廣告所欺騙，並被偷偷地誘導投資嘗試。之後，他們會詢問你的詳細信息，如電話、電子郵件和文件，讓你覺得一切都非常認真和值得信賴。這樣一來，一群訓練有素的騙子就會接近你，並精心策劃拿走你所有的錢和沒有的錢。他們不在乎！我開始投資500 美元來嘗試，當我向我所謂的投資經理提到我有固定收益的錢時，他立即說服我把它放在那裡，用這筆錢“奇蹟般地”我獲得了超出預期的收益，鼓勵我相信我可以將其增加至我資本的 50%。兩天后，我接到某Thomas（應該是我經理的老闆）的電話，建議我投入更多資金以利用市場，每10,000美元我將獲得3,000美元的獎金。所以我確信，我的投資基金資金已經一點一點地達到了 3 萬美元。但一如既往，他們的目標是拿走你的錢，而不是幫助你獲勝，我的錢包奇怪地開始變紅，然後羅德里戈（我所謂的經理）告訴我，為了保存它，我需要另外10,000 美元，我投入了7,000 美元並指導我購買和出售更多資產。一如既往，這對他們來說還不夠，他們找到了另一個藉口來迫使我投入更多。他們發明，如果我的年終促銷總額達到 50,000 美元，我將有權獲得一個所謂的「伊斯蘭」帳戶，使用該帳戶我可以免除費用，而只剩下 12,500 美元，所以我在希望他們不會打擾我，我會享受所謂的收穫，這已經足夠了。我錯誤地評論說，在月底之前我會提取 11,500 美元來支付卡費用，隨著這一天的臨近，我的投資組合完全變成紅色，並且由於系統的負資產數量（我認為是被他們操縱）使我沒有提款保證金，即存款容易提款難。由於沒有其他辦法，他們打電話給我上班，說事情很緊急，我應該投入更多，這樣市場就不會通過平倉來清算我，但這一次我說足夠了，作為一個結果我的餘額突然變成了負數-17,000.00，他們並沒有給我任何更多的滿足，因為我不再存款了，他們失去了利息，幾週後他們打電話給我，要求我給他們寄2萬美元啟動保險把我的錢拿回來，換句話說，如果我同意的話，我又損失了2萬。這顯然是一個偽裝成掮客的犯罪組織。我的幸運在於，我沒有投入全部資金，而且我擁有知識、資源和影響力，可以透過一家知名且高效的被盜資產追回公司從他們手中收回全部資金，並最終讓他們在兩個電視網絡上出名。 。如果你已經上當了，就像我一樣，寫一份報告，記錄一切，存款截圖，第一天的報表，然後聘請一家專門追回被盜資產的機構，我以前用過。不要與騙子談判，他們不會同情你！他們是夢想和他人生活的破壞者。

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FX Corp

小心你在網上認識的人。 我在網上認識了這個名叫 Tommy Kho 的人，并且很快就認識了他，個人生活似乎沒有什么問題，作為3家馬來西亞中餐館的老板，他的事業很成功，他的日常生活似乎也證明了這一點。 然后有一天，他突然請求我幫忙，幫助他和他的姐夫使用這款只能在 iPhone 中找到的 Yasli X6 -> FX Corp 應用程序進行交易。 他讓你看到這個過程是多么簡單和值得信賴，每次交易他的 20.000 - 30.000 錢，利潤約為 10%，而且出金似乎很安全，因為你需要身份證驗證，像我這樣的其他人也可以幫助出金，但它 仍然會進入他在 ByBit 的錢包。之后，他邀請我加入他的交易并創建我的個人帳戶..教我如何數數等。我只用少量的資金進行交易和取款沒有問題..然后美人計來說服我投資更多金額，在我出金之前，他要求我聯系客戶服務部，以提高我的代理級別，以便在每次存款中獲得回扣，我不知何故上當了，因為我認為我可以信任這個比我了解更多且經驗豐富的人 。 突然間一切變得一團糟，我無法提取我的錢，CS 不斷要求我提供更多的錢才能提取我的余額，他不斷向我保證它是安全的。 我不斷地加錢，直到變得太多，我需要冒著一切風險才能獲得所有余額。 他甚至幫了一點忙，這只會讓我陷入更多麻煩，假裝他不知道這件事。 我的其他朋友已經試圖提醒我這是一個騙局，但我沒有嘗試傾聽并接受賭博。 現在我已經失去了一切，甚至還向其他一些朋友借錢。 我不了解交易以及如何檢查公司的可信度。 現在已經太晚了，我還有很多債務要償還。 請小心！

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WiseMarket

6個月了，出金一直待處理，wisemarket不給我出金，下圖為證。

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Yescom Financial Limited

2023年7月5日晚，2023年7月6日凌晨，場內故意下單燒毀了我的帳戶（近1,400美元）。

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ZIVEST

（交易對手） ① Hiroki Sawada (CITADEL) 股票和外匯交易講師 ② 女助理 ③ Kohei Kitahara 交易平台（MT5）的安裝和使用、資金管理（CRM資金管理系統）、如何存取款的說明指示/使用平台MT5 從Apple Store 下載/開戶證券公司（北原指定） Zivest (Pty) Ltd...在金融廳註冊未註冊號2017 101396 07 註冊地址121 Beyers Naude Drive, Roosevelt Park, Randburg,Gauteng,2195,South Africa 網址www.zivestfx.com 電話+27100123398 ・CRM 資金管理系統URL 來自hppt://www.allianzcrm.com/ 當前結餘為$15,281.60（轉帳） 11/14 100,000 日元銀行支行支行日元永旺銀行櫻花支行0574718 Bol Antes 11/29 400,000 日元三井住友銀行西宮北口支行5122475 吉田岡恆聯絡所有銀行12/15（流程） 11 月初/YouTube 或其他從那個廣告前往澤田弘樹的官方LINE。我會教你金融交易，由於公司知名度不高，我這樣做也是為了廣告目的，所以是免費的。從那裡，請註冊成為負責群聊（投資交易講座的場所）和MT5的Kohei Kitahara的朋友。 11/7 前往北原個人LINE。了解如何下載 MT5 並設定資產管理 (CRM)。 11/14 首次10萬日圓轉帳。從那裡開始外匯交易。每天都會在澤田的群聊中收到關於交易的講座，並收到官方的交易指令，包括股票○○○○的手數和方向（買入或賣出），並在MT5上進行交易。*勝率幾乎100%。 11/21我也有盈利所以我增加了資金並進行了第二次匯款90萬日元。大家都從澤田那裡賺到了相當可觀的利潤（不知道是不是小櫻，但是有人把轉賬一千萬台的詳情上傳到群裡）之後，會有一個重要的公告美國、寺岡。也請做好準備。如果您回答沒有資金且對當前利潤感到滿意，您將無法再參與以後的交易。原因是存在因保證金不足而造成損失的風險。 11/29 第三次匯款，40萬日圓。您也可以參與交易。之後又繞道要求他增資，澤田甚至表示如果沒有資金就借給他。我實在受不了了，就向北原要求退款。他告訴了我退款和匯款的流程，我就這麼做了。系統審核、資金輸入等需要1-5個工作天。此外，群組聊天和澤田的官方LINE也已被刪除。 12/1 我對北原上面的這句話感到奇怪和有點不信任，但我還是照著指示做了。 12/7 由於錢沒有存入，我向日本郵政銀行（這次的收款人）進行了核實。要了解資金當前狀態的唯一方法是在資金轉帳的金融機構，因此請聯絡該金融機構。 12/8 我的銀行卡上沒有匯款，所以我聯繫了北原，他告訴我，“外匯交易的利潤會被徵稅，除非你支付，否則你將無法匯款” .”我擔心如果我存的錢太多，就會被刪除，我就聯絡不上他們，所以我同意了，並開了一個銀行帳戶來交稅，但我不得不推遲。 12/14 與上尾警察局電話諮詢→請先諮詢消費者中心或律師。 12/14 致電桶川市消費者中心 → 告訴他們您將於 12/15 造訪該中心。 12/15 桶川市消費者中心面對面諮詢 → 聯絡金融廳並介紹律師事務所。 12/15 電話聯絡金融廳 → 請聯絡轉帳的金融機構。 12/15 聯絡各金融機構。 12/19 諮詢上尾警察受理號碼 2023-167477 12/22 諮詢埼玉中央律師事務所 就是這樣。謝謝。

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PROMARKETS

盈利、虧損都是假的，并不重要。 仍然無法出金， 錢突然從賬戶里消失了。

已解決

COINEXX

Coinexx 惡意拒絕提款，不當偽造交易記錄、不當收取掉期、拒絕提款、取消利潤。[警告]用戶應撤回資金，非用戶應避免開設新賬戶。以下是每項證據的描述以及電子郵件和支持中相互矛盾的回答。如圖所示，前提條件是 "對交易策略沒有限制"。這是真的嗎？不合理的利潤減少和無法出金。據我們確認，有多名受害者，實際受害者人更多。我們向 MetaQuote 報告了拒絕提款造成的欺詐性損失。當我們舉報其他欺詐性取款案例（GemForex、FXfiar 等）時，MetaTrade 的執照被吊銷，我們認為 Coinexx 的執照也可能因此被吊銷，業務也可能因此暫停。如果今后繼續詐騙，我們認為應該告訴廣大交易者，并采取相應的懲罰措施。[看到此文的大家。如果您是用戶，建議您提現。許可證被吊銷后，新的存款將被切斷，預計還會有更多的用戶被拒絕出金。如果您是新用戶，我們建議您使用其他公司。他們的點差（EURUSD0.2~0.6）看似很窄，但滑點（EURUSD1.0~2.0）非常可怕，實際交易成本巨大。如果您是受害者，請向 Meta Quotes 報告。

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RaiseFX

他們編造證據說我的帳戶在沒有警告我的情況下進行欺詐交易，然後我一在網上舉報他們就打電話警告我會有人投訴我，不可能是大操縱者

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QUOTEX

我的帳戶價格為 20,600 美元（2 萬美元），我想一點一點地提高它，突然我收到一封電子郵件，說要點擊鏈接刪除我的帳戶...我沒有遵循說鏈接，我在Quotex 中打開了我的帳戶，但沒有給我訪問權限，它告訴我我的電子郵件未註冊，我繼續重置密碼，我終於成功登錄，當我進入經紀商時，令人驚訝的是我的真實帳戶是1.09 美元，有1,000 美元的操作，全部都損失了，我寫信給支援人員，他們告訴我，唯一可以訪問該帳戶的人是我......他們從來沒有解決我的問題，他們洗了他們手上...然後我回去存入400美元，不到1小時他們又清空了我的帳戶，帳戶餘額為0，現在我害怕進入那個經紀商，因為這次糟糕的經歷。負債累累，我必須將錢還給許多其他投資的人... 總投資為4.8k（四千八百美元），在5 天內我將帳戶增加到20k，然後我所有的錢都消失了. ..我是一名交易員，現在我在 IQ Option 中運作比在受監管的經紀商中運作更好，我不吃 Quotex 的總部位於避稅天堂，沒有人知道所有者是誰。不僅要小心該經紀商，還要小心所有不受監管的經紀商。這是證據，不到1小時他們就黑了我，過度操作，導致我一次損失了2萬多塊錢，據他們說是我操作的。

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Xtrade

我最近經推X認識一位自稱是美國的人從事幣圈買賣，推薦在平臺：X-tidex.com注冊，推薦以IEO幣：ESO，其中還有等級獎勵，在這個人的推薦下，購買5500USDT，然后這個人也往我的賬號里充值12000元以獲得獎勵，近日我看已經有獲利，就想提幣用，平臺發郵件告知我IEO期間非法套利，限制24小時繳納罰款10067USDT，然后賬戶就可以提幣。如未按時繳納滯納金。逼迫無奈，此人和我用4天時間籌集資金繳納罰款后平臺告知：因為逾期需再繳納日罰賬戶總金額的7.5%滯納金，即3938USDT（限48小時），繳納滯納金后賬戶自由支取，如果不按時繳納將按賬戶總額5%的日滯納金，無奈又購幣繳納。本以為已經可以提幣還信用卡了，又告知沒有金融機構代碼不能提幣，需要再繳納2000USDT的金融機構代碼費（限24小時），不堪忍受，求助平臺曝光追討。以上扣款資金流水是只有存款沒有扣款記錄。service@x-tidex-service.com 這是客服郵箱，客服鏈接https://emdbhk.jiweilianmeng.com/web/im?cptid=2b93a01b863b&lng=en&lang=zh&visitor_id=1721922468190658562&visitor_name=Flag@colorflag.cn，

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OpixTech

接著魏師姐又開始介紹OPIX讓大家轉投資說這個可以

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FX MAGNUS

我舉報 fxmagnus 是一家詐騙公司。該公司以增加利潤為名，收取20%的過高費用，並試圖將所得收益轉移至bitbank進行洗錢。他們還強迫我支付向Bitbank轉帳的費用，並威脅我如果不支付費用就無法收到收益。我知道這種情況不公平，但為了得到我的利潤，我不得不支付總共31%的過高費用。他們說他們已經匯出了收益，但是我的利潤本來應該是第二天存入的，但三週後還沒有存入。因此，我因為壓力過大而晚上失眠，頭髮大把大把地掉，體重也減輕了10公斤。請嚴懲這家不公平、惡毒的公司。我想要回我的本金和利潤。我也希望得到我所遭受的心理傷害的賠償。我的精神損害賠償金是 1,000,000 美元。這筆金額絕不是過多，已經涵蓋了我因精神受到的傷害而造成的極度壓力、失眠、掉髮、體重減輕。所有這些都使我的健康狀況惡化。請解決這個問題並恢復我的健康。我想逃離這種極端的壓力。

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Otet Group LTD

詐騙交易商，沒有在線支持，郵件也不回。就是詐騙，我損失了2000美金。

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TPS

我分享我在一個騙子平台上的經歷，前幾天我進入了一個平台，該平台執行一些任務，下單時賺取一定的百分比。前兩天他們付給我錢，但後來我在申請中執行的每項任務，他們都要求我存更多的存款，以至於我得意忘形，我損失了 30,000 美元。我存入的存款是以Jesús Hernandez Monroy tps 現在我很抱歉，我希望有人幫助我收回我的投資

已解決

Stockity

我在Stokity交易，損失了14萬，相對較小，但對我來說是很大的，當時我在交易，當我開買倉時，它實際上是虧損的，當我開倉時，它就上漲了。從那時起我不再想進行二元期權交易。請報告 Stokity Apk。

已解決

Capitalix

我開設了一個帳戶，按照他們的要求存入更多資產，帳戶漲到了 16,300 美元，他們獲得了超過 28,000 美元的利潤，所以當我想提款時問題就開始了，他們讓我建倉他們不僅沒有進步，反而變得消極，直到精疲力盡。他們跟我說話，一個女人對我大喊大叫，說我無論如何都必須存錢，我應該拿錢來穩定帳戶，我可以提取它，我得到了4000 美元，她存了6000 美元的獎金，然後帳戶暫時穩定了，但是當我告訴他我需要提錢時，他就消失了，沒有跟我說話，直到帳戶已經被燒毀，包括我拿到的錢。

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FxPrime Markets

為了自動交易在賬戶入金，但開戶后一直沒有交易，賬戶中僅無損顯示，銷售主管沒有回復，他們把我拉黑了，郵件也沒有回復。