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SBI

日本|15-20年|
零售外匯牌照|中級風險隱患|

https://www.sbineotrade.jp/

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影響力指數 NO.1

日本 8.78

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SBI Neotrade Securities Co., Ltd

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日本

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以各種理由要繳稅金,無法出金,最後關閉服務(交易所)

1. 交易所名稱為SBI在中國及日本都有註冊, 我在2023年11月交易時,是在下列網址    www.sbicllwllslqw.com    無法出今後發現該平臺同時有另外三個網址是相通,用同一組帳號密碼都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比對SBI寄給我的信箱是相同的)    但2024年2月無預期關閉所有網址及APP,目前已經無法登入,2/22已信件通知停止服務2. 2023/11/3及2023/11/4分別入金1000及1,100 USDT,不會操作導致虧錢 因此在2023/11/27分別入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借請其入金)    就賺錢到78161.40 USDT,然後要提領16,000 USDT,    惡夢就開始,要求繳納各種理由的稅金   (1)需要SBI賬戶實名認證人且臺灣合法公民繳納賬戶余額5%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:3908.07USDT       結果我入金3999 USDT,數字跟它不一樣,又補繳3908.07USDT   (2)跨境入金總20000USDT尚未繳納關稅,您目前賬戶暫時限制提領,請您補繳後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為17.6%,補繳關稅金額為:3520USDT此時我的帳戶來到89588.47 USDT(交易所將前三筆繳納的錢入到帳戶)   (3)根據臺灣本土2021/7/1 金管會擬定之虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,您目前賬戶劃分至高風險賬戶類別,SBI官方將不再為此賬戶提供服務,需要您繳納賬戶餘額6%的註銷公證金,公證金數量為5375.2482USDT   (4)數筆筆TRX手續費來源於大陸資金轉入,SBI官方為了避大陸用戶洗錢風險,進行風控處理,需要臺灣合法公民繳納賬戶余額3%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:2687.3241USDT   (5)提領地址已經為您申請備案中,SBI官方為了避用戶洗錢風險,檢測到您的賬戶綜合評分較低,需要您繳納賬戶餘額的4%作為備案地址的備案金,備案金數量為3583.4988USDT   (3)-(5)筆沒有入到我帳戶,交易所就扣著   (6)一筆筆跨境入金總20000USDT盈利佔跨境資金佔比總充值額度:45.1528%近期發現洗錢人數眾多,資金來歷不明2023年2月1日起國際金融監督管理委員會實行新規,目前對您賬戶進行風控處理暫時限製提領,需要您補繳盈利關稅後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為19.7%,補繳關稅金額為:3807.56USDT;此筆沒有繳納3. 每繳一筆稅金都有問客服是不是繳完就可以提領金額並歸還所繳納的保證金、關稅、註銷公證金等等,每次都是官方回答,當前我的帳戶僅有此筆資金需要辦理繳納,無後續資金需要繳納辦理。結果繳納後就有新的問題要繳納4. 留下這些詳細資訊,希望日後不要有人跟我一樣受騙    因為我發現它註冊網址可以使用到2024/9/22,深怕它又復活繼續詐騙    受理註冊網址的平臺公司是Gname.com Pte. Ltd.5.

安德斯
2024-02-23 00:34

SBI · 公司簡介

一般信息與法規

成立於1948年, SBI neotrade securities(前身為livestar securities)是一家擁有70多年曆史的證券公司,並成為 SBI集團2020年10月主營業務 SBINeotrade 證券是在線證券業務。受金融服務機構監管,監管證書編號為2010001048052。

市場工具

SBINeotrade證券為投資者提供一系列金融工具,包括國內股票交易、日經225期貨交易、日經225期權交易、保證金交易和投資信託。

SBI委員會

SBINeotrade securities 有兩種針對實物交易和 etf 的費用計劃。使用固定方案時,100萬日元以下無佣金;使用統合方案時,5萬日元以下需收取50日元佣金,50萬日元至10萬日元以上需收取88日元佣金。日經 225 期貨交易每份合約需要 210.1 日元(含稅)。日經225期權交易為合約價格*0.154%(含稅),最低佣金為110日元(含稅)。保證金交易和投資信託不收取交易費。

SBI交易平台

的證券交易工具 SBIneotrade 證券包括 neotrade r 的高性能 dl 版本、應用程序 neotrade s 的 android 版本和 iphone 版本、neotrade w 的網絡瀏覽器版本以及股票板。

存取款

存款方式有兩種:通過ATM或櫃面“普通存款”,或通過銀行附屬金融機構互聯網“快速存款” SBI新貿易證券。後者免費使用,24小時內實時完成。取款只能以與轉賬名稱相同的轉賬名稱進行 SBIneotrade 證券賬戶名稱。提款的匯款費用是免費的。如果您進行保證金交易,您可能會因提款能力不足而無法提取部分或全部提款申請金額。

SBI 風險

投資於上市的金融產品時 SBIneotrade securities 網站,客戶需要支付每個產品指定的費用和開支。此外,客戶可能因價格波動等因素而蒙受損失,視產品而定,可能會出現超過投資本金的損失。每種產品都有不同的成本和風險。

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條評論

發布評價

FX1618187016
超過1年
SBI 是一家我不建議信任的公司。我本來希望他們能像 Easy 一樣值得信賴,但不幸的是我錯了。
2024-02-06 17:57
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邱浩銓
超過1年
首先,我不說謊。 SBI 是一個很好的平台,完全公開透明。交易費用合理,不會傾家蕩產。唯一的缺點是他們的客戶服務回复您的速度可能有點慢。總的來說,SBI Neotrade Securities 給我留下了深刻的印象,我絕對會向任何想要可靠且值得信賴的平台的交易者推薦它。
2023-03-23 18:41
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张浩32357
超過1年
這家日本公司的網站看著還不錯,但是感覺作為外國人打交道會很麻煩(主要是網站沒有英文和中文),所以我可能沒有機會交易它
2022-12-13 11:32
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