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SBI

Japón|De 15 a 20 años|
Licencia de divisas de venta al por menor|Riesgo potencial medio|

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Exposición 6

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Exposición
Se tuvieron que pagar impuestos por diversas razones, los fondos no se pudieron retirar y el servicio (intercambio) finalmente se cerró.
1. El nombre del intercambio es SBI y está registrado en China y Japón. Cuando operé en noviembre de 2023 en el sitio web www.sbicllwllslqw.com, no pude retirar. Más tarde descubrí que había tres otras URL en la plataforma que eran iguales. Puedo iniciar sesión en www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com o www.sbiuuolehjne.com con la misma cuenta y contraseña. Los correos electrónicos de notificación son todos de SBIofficial@protonmail.com (el buzón que SBI me envió es el mismo). Pero en febrero de 2024, todos los sitios web y aplicaciones fueron cerrados inesperadamente. Actualmente, ya no es posible iniciar sesión. El 22 de febrero, se envió una carta para detener el servicio. 2. El 3 de noviembre de 2023 y el 4 de noviembre de 2023, deposité 1,000 USDT y 1,100 USDT respectivamente. No sabía cómo operar y perdí dinero. Así que el 27 de noviembre de 2023, deposité 11,696 USDT y 20,000 USDT respectivamente (pedí prestado dinero a un amigo para depositar) y gané 78,161.40 USDT. Luego quise retirar 16,000 USDT. La pesadilla comenzó, me pidieron que pagara impuestos por diversas razones (1) SBI requiere la certificación de nombre real de la cuenta y un ciudadano legal de Taiwán debe pagar un 5% del saldo de la cuenta para verificar la operación. Margen: 3908.07USDT. Como resultado, deposité 3999 USDT, pero el número era diferente, así que pagué otros 3908.07USDT. (2) El depósito total transfronterizo de 20,000USDT aún no ha pagado el impuesto de aduana. Su cuenta actual está temporalmente restringida para retiros. Por favor, realice el pago adicional y su cuenta se actualizará. Puede volver a la normalidad, la tasa de impuestos oficial es del 17.6%, y la cantidad de pago de impuestos atrasados es: 3520 USDT. En este momento, mi cuenta alcanzó 89588.47 USDT (el intercambio acreditará los primeros tres pagos en la cuenta) (3) Según la "Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo para Plataformas de Moneda Virtual y Empresas Comerciales de Trading" formulada por la Comisión de Supervisión Financiera, su cuenta actual se clasifica en una categoría de cuenta de alto riesgo. Los funcionarios de SBI ya no proporcionarán servicios para esta cuenta, y se le solicita que pague el 6% del saldo de la cuenta como tarifa de cancelación. La cantidad del depósito notarial es de 5375.2482USDT (4) Varias tarifas de manejo de TRX se transfieren de fondos continentales. Para evitar el riesgo de lavado de dinero de los usuarios continentales, los funcionarios de SBI llevan a cabo control de riesgos y requieren que los ciudadanos legales de Taiwán paguen un 3% del saldo de la cuenta como depósito. ¡Realice la operación de verificación! Cantidad garantizada: 2687.3241USDT (5) La dirección de retiro ha sido registrada para usted. Para evitar el riesgo de lavado de dinero para los usuarios, los funcionarios de SBI han detectado que su cuenta tiene una puntuación general baja y le requieren que pague el 4% de su saldo de cuenta como la dirección de registro. La cantidad de fondos registrados fue de 3583.4988USDT. (3)-(5) no se acreditaron en mi cuenta, por lo que el intercambio retuvo (6) depósitos transfronterizos, totalizando 20,000 USDT. El beneficio representó los fondos transfronterizos. Monto total recargado: 45.1528%. Recientemente, se descubrió que una gran cantidad de personas están lavando dinero, y la fuente de los fondos es desconocida. La Comisión Internacional de Supervisión Financiera implementará nuevas regulaciones a partir del 1 de febrero de 2023. Actualmente, su cuenta está sujeta a control de riesgos y los retiros están temporalmente restringidos. Se le solicita que pague el impuesto sobre las ganancias antes de que se pueda restaurar la cuenta. Normalmente, la tasa de impuestos oficial es del 19.7%, y la cantidad de pago atrasado de impuestos es de 3807.56 USDT; esta cantidad no se ha pagado. 3. Cada vez que pago un impuesto, pregunto al servicio al cliente si puedo retirar el monto después de pagarlo y devolver el depósito y los impuestos pagados, cancelación de fondos notariales, etc. La respuesta es la misma cada vez. Actualmente, mi cuenta solo tiene este monto de fondos que deben pagarse, y no hay fondos posteriores que deban pagarse. Como resultado, surgen nuevas preguntas para pagar después de pagar. 4. Dejo esta información detallada y espero que nadie sea engañado como yo en el futuro. Descubrí que su URL de registro se puede utilizar hasta el 22 de septiembre de 2024, y tengo miedo de que aparezca y continúe aceptando registros para el fraude. La plataforma del sitio web es Gname.com Pte. Ltd.5.
安德斯
02-23
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