Truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất truy tố Trần Quang Đạo (sinh năm 1993) cùng 180 bị can khác trong đường dây bị cáo buộc giả danh bệnh viện, tặng quà kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu nộp phí để nhận giải. Theo cafef.vn dẫn lại bài của Tân Châu trên báo Tiền phong, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại và mua trái phép hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân để tìm người để lừa.

Mục lục

01

Tội danh và vai trò của các bị can

02

Chuỗi mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

03

Kịch bản giả danh bệnh viện và quy mô thiệt hại

Tội danh và vai trò của các bị can

Theo cáo trạng, Trần Quang Đạo bị truy tố về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Trần Tấn Tài bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

179 bị can còn lại gồm quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Đây là các cáo buộc trong cáo trạng, chưa phải kết luận của tòa án. Nguồn tin không nêu tên đầy đủ, tuổi của nhóm này và không cho biết các bị can đã có luật sư hay phản hồi nào.

Chuỗi mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

Cáo trạng nêu đầu năm 2023, Trần Quang Đạo thành lập và điều hành bốn doanh nghiệp, cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, đồng thời nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật.

Để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ Trần Tấn Tài mua trái phép lượng lớn thông tin cá nhân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài được xác định đã gom mua hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng, sau đó bán lại cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng. Dữ liệu được dùng để nhắm đến nhóm người lớn tuổi, thường xuyên mua thực phẩm chức năng và sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Kịch bản giả danh bệnh viện và quy mô thiệt hại

Sau khi có dữ liệu, Đạo xây dựng kịch bản và tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh. Các đối tượng dùng tổng đài gọi điện Internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế, thông báo khách hàng được tặng “10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí” và chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu.

Khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, nhóm này tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để báo trúng thưởng. Các giải thưởng được đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng, gồm tivi, tủ lạnh, ghế massage. Để nhận thưởng, khách hàng phải đóng thêm “phí hoàn thiện hồ sơ” từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng, với cam kết hoàn trả 100% nếu chưa sử dụng quà hoặc 80% nếu đã mở và sử dụng. Nhiều người tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.

Cáo trạng xác định từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại. Số tiền chiếm đoạt được dùng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên từ 5,5 đến 8,5 triệu đồng mỗi tháng và chi hoa hồng từ 8% đến 16% trên tổng số tiền lừa đảo.

Nguồn: cafef