CNMV cảnh báo 9 nền tảng đầu tư không được cấp phép tại Tây Ban Nha

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) vừa công bố danh sách cảnh báo mới nhắm vào 9 thực thể bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ đầu tư khi chưa được cấp phép. Thông báo được đưa ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2026, trong khuôn khổ nỗ lực thường xuyên của cơ quan quản lý nhằm bảo vệ nhà đầu tư trước các hoạt động tài chính trái phép.

Theo hồ sơ của CNMV, không một thực thể nào trong số này được đăng ký với cơ quan quản lý, đồng nghĩa với việc họ không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hay thực hiện bất kỳ hoạt động tài chính được quản lý nào trên lãnh thổ Tây Ban Nha.

Danh sách cảnh báo bao gồm evolutisgroup.co, Inmediato Nystex, Bitcoin Trader España, Altura Algo (Clone), Bitsa hay còn gọi là Bitsa SAS, iQuantum Flux, Maxi Wealth, AlgoBank và Xeno. Mỗi nền tảng đều được liệt kèm tên miền cụ thể để nhà đầu tư dễ dàng nhận diện.

Đáng chú ý, CNMV nhấn mạnh rằng Altura Algo (Clone) hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Indication Investments Ltd, một công ty đã được đăng ký hợp pháp tại Tây Ban Nha với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ đầu tư thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu theo hình thức tự do cung ứng dịch vụ, mang số đăng ký 3201. Đây là trường hợp điển hình của hành vi “nhái danh”, khi kẻ xấu mạo danh một công ty được cấp phép để tạo lòng tin với nạn nhân.

CNMV khuyến cáo nhà đầu tư luôn kiểm tra tình trạng cấp phép của bất kỳ tổ chức nào trước khi quyết định đầu tư. Cơ quan này duy trì một cơ sở dữ liệu trực tuyến về các thực thể đã bị cảnh báo, giúp công chúng có thể tra cứu và nhận diện những nền tảng có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cũng được khuyến khích báo cáo các đề nghị đầu tư đáng ngờ thông qua các kênh chính thức của CNMV.