Khiếu nại mới nhất

Đã xử lý

FXORO

theo quy định, do tôi ký, FXORO "không đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn tài chính cho khách hàng". thì người quản lý tài khoản này (người điều hành trung tâm cuộc gọi) Davide Antona của FXORO đã hành động trái pháp luật. vì lý do này tôi đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên FXORO những người phàn nàn chỉ đề nghị với tôi 12.000 euro và tôi đã từ chối. tôi sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức tới cơ quan thanh tra tài chính của Síp nếu FXORO không hoàn trả toàn bộ số vốn của tôi (21.000 euro).

Đã xử lý

HUN FINANCIAL

Anh ta lấy tiền của tôi, trong đó có 17.000 USD là vốn chủ sở hữu của tôi và 14.000 USD lợi nhuận của tôi, tổng cộng là 31.000 USD. Họ bổ nhiệm một kẻ được gọi là chuyên gia. Tôi đã ký một thỏa thuận danh mục đầu tư và tất cả các khoản đầu tư sẽ được thực hiện bởi A**, vì vậy tôi sẽ được tổ chức bảo mật. Tôi đồng ý đưa ra hoa hồng. A** đã tiêu hủy toàn bộ số tiền của tôi bằng cách mở một giao dịch đảo ngược trái phép. Sau đó, một người tên **** xuất hiện trong phòng quản lý rủi ro và nói 'hãy gửi tiền cho tôi, tôi sẽ sửa nó'. Tưởng chừng anh ấy sẽ hoàn lại số tiền tôi đã gửi nhưng anh ấy cũng bỏ đi. Bây giờ nó bảo gửi tiền lại và sửa. Công ty cũng nhắm mắt làm ngơ trước điều này. Tôi sẽ bắt đầu quá trình pháp lý.

Phát sinh gian lận

B Capital

Đó là lần thứ 2 họ liên hệ với tôi, lần đầu tiên tôi vẫn nhận được 20.00 mà không cần phải cọc. Tôi vẫn gửi một số tiền và chúng không bao giờ bị đóng băng. Sau đó, họ bắt đầu yêu cầu gửi tiền có giá trị cao. Vì tôi không có và tôi sợ nên tôi dừng lại. Họ liên lạc lại qua WhatsApp và bảo tôi hãy truy cập Telegram, phần thưởng ban đầu chỉ là 10,00 và số tiền gửi lớn hơn nhiều. Tôi thậm chí đã gửi tiền hai lần và tiền của tôi không có quyền truy cập. Trên thực tế, tôi tin rằng đó thậm chí không phải là tiền của tôi, kể từ đó nó đã là một trò lừa đảo. Tôi cần tiền của tôi, xin hãy giúp tôi.

Phát sinh gian lận

DingXin

They doesn't give money

Phát sinh gian lận

JR

Nền tảng này có quảng cáo sai sự thật, mức chênh lệch gấp đôi là 50, không có sự giám sát của chính phủ và chỉ là một tổ chức công nghiệp giao dịch XAU/USD và XAG/USD tư nhân. Khi tài khoản gặp rủi ro, bạn sẽ không thể gửi tiền dẫn đến bị thanh lý. Tôi đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Mọi người hãy tránh xa nền tảng này và rút tiền càng sớm càng tốt.

Phát sinh gian lận

Warren Bowie & Smith

Họ đã gọi điện cho tôi để đầu tư vào nền tảng mà tôi đã đồng ý vì đó là thứ tôi đang tìm kiếm. Nhưng họ không cảnh báo tôi rằng lợi nhuận sẽ thuộc về họ. Tôi đã đầu tư 200 đô la và họ đề nghị tôi tăng gấp đôi số tiền đầu tư của mình. Họ bắt tôi phải điền một số yêu cầu, những người mà Họ gọi tôi: Valeria, Dante và Alejandro Manríquez, anh ấy được cho là cố vấn hướng dẫn bạn kiếm tiền. Tôi đã không được thông báo đầy đủ cho đến khi tôi thấy rằng lợi nhuận đã bị mất. Nó không cho phép tôi rút tiền và tôi không thể thêm tài khoản để rút tiền. Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi.

Phát sinh gian lận

Accumarkets

Nhà môi giới này lúc đầu vẫn ổn nhưng ngay sau đó nó bắt đầu bộc lộ mặt xấu của mình, tôi đã có 60 nghìn lần rút đang chờ xử lý, mỗi lần 5 nghìn trong tổng số 15 nghìn. Sau đó, tôi nhận được một email vào ngày 26 tháng 9 nói rằng tài khoản của tôi đang được xem xét, tôi được thông báo về cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 7 ngày nhưng cuối cùng nó đã diễn ra trong 2 tuần, sau đó tôi nhận được một email từ các nhà môi giới mới nói rằng tiền của tôi đã bị hủy và sẽ không được hoàn lại tiền, tôi được thông báo rằng tôi đã sử dụng các chiến lược giao dịch không đúng được phép nhưng họ chưa bao giờ chỉ định bất cứ điều gì, vì vậy vui lòng tránh xa nhà môi giới này, đó là kế hoạch Ponzi

Phát sinh gian lận

FxPro

Tôi đã giao dịch trên Bitcoin với các lệnh đang chờ xử lý bằng cách sử dụng ghim. Lợi nhuận là 3.535 USD. Sau đó, tài khoản của tôi bị ngắt kết nối giao dịch và sau vài giờ, toàn bộ số tiền đã được rút, chỉ còn lại 3,5 USD. Họ giải thích rằng các giao dịch đã bị hủy vì việc mở/đóng các vị thế không thể thực hiện được theo giá thị trường. Đương nhiên, họ đã gửi một lá thư kèm theo lời xin lỗi. Nói tóm lại, họ đã cướp tiền gửi của tôi một cách ngu ngốc.

Phát sinh gian lận

Warren Bowie & Smith

Chào buổi sáng, trường hợp của tôi cũng tương tự như nhiều trường hợp của nhà môi giới Warren Bowie. Họ nói với tôi rằng mục đích bắt đầu khoản đầu tư của tôi là 200 đô la, sau đó họ gọi lại cho tôi để gửi một khoản tiền lớn hơn với mục tiêu thu được lợi nhuận lớn hơn, tổng cộng tôi đã gửi hơn 10.000 đô la, lúc đầu có lợi nhuận tốt và sau đó trong một số hoạt động do đại lý của công ty đưa ra đã phản đối và lúc đó họ lại liên hệ với anh ta về vụ lừa đảo tiết kiệm tài khoản và lợi nhuận phải gửi thêm để tài khoản hỗ trợ và chuyện đó không bao giờ xảy ra và số tiền ký quỹ đạt bằng 0. Họ đưa ra tiền thưởng để tiếp tục làm việc, họ gọi cho anh ấy một đến hai lần một ngày. Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn bạn trước

Phát sinh gian lận

FXTRATEGY

tôi đã đầu tư 4000mx vào FXTRATEGY nền tảng 3 tháng trước. vài ngày trước, họ được cho là đã chuyển 193000mx cho tôi và họ đã gắn cờ tôi nói rằng có lỗi trong khoản tiền gửi và họ cần tôi trả lại 170000mx để hoàn lại số tiền tôi được hưởng, tôi đã gửi tiền thành 2 đợt và bây giờ trong tài khoản ngân hàng của tôi nó xuất hiện như một khoản vay tôi phải trả.

Phát sinh gian lận

GMT Markets

Nhà môi giới IB, rời bỏ nhân viên Hu Wanliang, để kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể, thu hút sinh viên Weimiao đầu tư vào lưu trữ ngoại hối, chương trình giảng dạy cốt lõi của nó là công khai thu nhập ngoại hối cao, rủi ro thấp. Anh biết sinh viên không hiểu gì cả, bảo sinh viên kiếm tiền không cần tự học nên chúng tôi giao tài khoản cho anh và nhóm quản lý. Anh ấy hỏi chúng tôi mật khẩu tài khoản, thậm chí không có hợp đồng thỏa thuận. Hàng trăm triệu tiền nhờ hoạt động ký quỹ của mình. Vài tháng sau, sinh viên thua lỗ nặng nề, tiền gốc gần như mất hết, thậm chí chỉ còn lại 10%. Các bạn sinh viên hoảng hốt tìm bạn bè chuyên môn khác giúp đỡ thì phát hiện ra nó có hành vi vuốt ve ác ý, không có kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt 。。。。

Phát sinh gian lận

YaMarkets

Tôi đã gửi tiền bằng Crypto vào ngày 10-05-2023 kể từ thời điểm đó tôi đã yêu cầu và cung cấp tất cả chi tiết giao dịch của mình cho bộ phận hỗ trợ hoặc bộ phận thanh toán. Thật không may, họ đã không ghi có vào tài khoản của tôi và khi được yêu cầu hoàn lại tiền của tôi, họ đã phớt lờ tôi. Hãy cẩn thận Đó là Nhà môi giới SCAM. NẾU tôi nhận được tiền hoàn lại, tôi cũng sẽ cập nhật.

Đã xử lý

BlaFX

Họ lừa đảo tôi, tôi có $2268 trong tài khoản và không thể rút được.

Phát sinh gian lận

CDG Global

Công ty quỹ cổ phần tư nhân Yuno Thượng Hải thu hút khách hàng giao dịch ngoại hối, sử dụng mánh lới quảng cáo quỹ định lượng để tham gia vào đĩa vốn, nền tảng ngoại giao CDG là ông chủ mua của riêng họ, với giao dịch phần mềm cho khách hàng. Ông chủ lớn là người Hà Bắc, cổ đông Jiang Chunbao và tài chính Xu Xiaoli là vợ chồng, chịu trách nhiệm đặc biệt về việc lừa tiền của mọi người, làm hợp đồng quỹ của chính họ, lừa tiền của mọi người, quỹ đặt khi họ đến để trả lãi hàng năm là 30% . Mô hình đĩa P2P plus điển hình. Công ty riêng của họ đã mở tài khoản giao dịch ngoại giao vàng với những gì họ nói là giao dịch định lượng, tất cả đều thua lỗ.

Phát sinh gian lận

NYFX

1. tôi là nạn nhân của nền tảng lừa đảo NYFX (trao đổi: thông tin đã lưu), lần trao đổi trước đó là: textdiy (nền tảng: themax). tôi đã nhận được email vào ngày 31/7/2023 thông báo cho tôi về sự thay đổi của sàn giao dịch. 2, kẻ lừa đảo đã thêm tài khoản trực tuyến của tôi, chúng tôi quen thuộc với nó, anh ta cho tôi xem lợi nhuận ngoại hối của anh ta và tiết lộ rằng với chú của anh ta để kinh doanh ngoại hối, chú có một đội ngũ phân tích, đôi khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận tốt. Vì dịch bệnh mấy năm qua nên công ty cũng dựa vào kinh doanh ngoại hối để kiếm lợi nhuận tiếp tục duy trì. kẻ nói dối đã xúi giục tôi tải xuống sàn giao dịch. giao dịch nhỏ đầu tiên có thể được rút. sau đó anh ta dụ tôi tham gia vào các hoạt động của nền tảng, gửi 50.000 có thể nhận được 5.000 tiền thưởng, gửi 100.000 có thể nhận được 10.000 tiền thưởng, gửi 200.000 có thể nhận được 20.000 tiền thưởng, gửi 300.000 có thể nhận được 30.000 tiền thưởng. kẻ lừa đảo đã giúp tôi gửi một khoản tiền lớn để nhận tiền thưởng chiến dịch. sau khi chiến dịch được đăng ký, phải mất 15 ngày làm việc để hoàn thành. nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, tài khoản sẽ bị đóng băng. quá hạn nghiêm trọng sẽ được báo cáo cho văn phòng giám sát ngoại hối, người dùng sẽ trở thành người vi phạm. 3, tôi đăng ký 50.000 hoạt động, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết chỉ có 100.000 hoạt động và chỉ có 3 địa điểm. nếu việc hoàn thành hoạt động gửi 100.000 được dẫn đến kết thúc sẽ tự động nâng cấp lên 200.000, phần giữa không thể bị hủy. kẻ nói dối do dự một lúc và nói rằng sẽ xin 100.000 đô la. điều tôi muốn là đưa cho anh ta toàn bộ số tiền kèm theo tiền thưởng. 4, vào vàng ở một mức độ nhất định, những kẻ lừa đảo bắt đầu với đủ loại lý do không thể nhận được tiền. lúc đó vừa gặp bão táp, kẻ lừa đảo có lý hơn. Anh ấy nói hàng bị kẹt ở bến tàu Nhật không ra được, hàng không đến tay khách hàng cũng không có cách nào để thanh toán. trước đây giúp tôi gửi tiền một phần trong số tiền đó là tiền công, và giờ công ty biết rằng anh ta đang bị điều tra. đồng thời, anh tiết lộ mình chỉ là cổ đông thiểu số của công ty, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và sau đó được người chú giúp đỡ giải quyết vấn đề. trong trường hợp này, nghĩ rằng anh ta đăng ký tên thật, lo lắng về vấn đề tín dụng, bắt đầu nghĩ cách gửi tiền. Tôi gặp khó khăn khi hoàn thành hoạt động 100.000, kết quả dịch vụ khách hàng cho biết cổ áo đã hoàn thành, nền tảng tự động nâng cấp lên 200.000, yêu cầu phải hoàn thành trong vòng vài ngày làm việc. nếu chưa hoàn thành thì vẫn giống như quỹ tài khoản bị đóng băng trước đó đã báo cáo với cơ quan giám sát ngoại hối và nộp phí trễ hạn. Khi tôi muốn tìm cách hoàn thành các hoạt động, nền tảng có các hoạt động tiền thưởng được chuyển vào tài khoản, khi đó kẻ gian sẽ đưa bạn thực hiện giao dịch, kiếm được một số tiền đáng kể. Sau khi kẻ nói dối dụ dỗ tôi đăng ký làm thành viên, số dư tài khoản tích lũy lên tới 500.000 có thể nâng cấp thành viên vàng, tích lũy tới 1 triệu có thể nâng cấp thành viên bạch kim. Lần đầu tiên vì hết tiền nên tôi thực sự không còn ý chí. kẻ nói dối hoặc điều tương tự mà anh ấy sẽ tìm cách hoàn thành, tôi đã bị cám dỗ và đăng ký làm thành viên. quá trình gửi tiền đầu tiên cũng nhận được điện thoại của cảnh sát trung tâm chống lừa đảo, cho biết rằng phía bên kia của tài khoản thu là một tài khoản có vấn đề họ theo dõi. tôi lo lắng về việc gửi tiền ra ngoài, không nghe lời anh công an. tất cả tài khoản ngân hàng của họ đều được trung tâm chống lừa đảo bảo vệ trong một tháng. tài khoản tan băng, tôi muốn nghĩ đủ mọi cách để hoàn tất việc gửi tiền, hy vọng rút tiền nhanh chóng, càng ngày càng sâu và cuối cùng là mắc nợ. 5, tôi đã hoàn thành đơn đăng ký tiền gửi thành viên cho vàng, được thông báo rằng quá hạn nghiêm trọng, cần phải trả 10% tổng số tiền phí trễ hạn của tài khoản có thể là bình thường nếu hết vàng. tôi mở đường cùng nhau kiếm tiền, kẻ nói dối cũng nghĩ cách bán ô tô, tiếp tục sử dụng công quỹ, v.v., một lần nữa bị công ty dàn dựng để kiểm tra công ty đã rút cổ phần, theo cơ quan điều tra tư pháp, có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự .... những kẻ nói dối sẽ mô tả quá trình ngày càng khó khăn và nghiêm túc hơn, để đổi lấy sự cảm thông, biết ơn. cuối cùng thực sự không thể lấy được tiền, nền tảng hay những lời tương tự. không hoàn thành trong thời gian quy định để thanh toán phí trễ hạn, các bộ phận liên quan của công ty sẽ đóng băng tất cả số tiền trong tài khoản, các bộ phận quá hạn nghiêm trọng sẽ chặn tài khoản của công ty, sẽ được tải lên tín dụng dữ liệu cá nhân, vì vi phạm lòng tin. lần này kẻ nói dối cũng biến mất không dấu vết!

Phát sinh gian lận

FxOnUs

Tôi đã gặp một người đàn ông tên Zhang Zheng trên IG vào tháng 6. Anh ta bắt đầu bằng cách lừa dối tôi về mặt tình cảm, nói rằng anh ta đang đầu tư thực sự vào XAU và thuyết phục tôi mở tài khoản và gửi tiền vào nền tảng giả mạo EXODUS, nói rằng anh ta sẽ giúp tôi đầu tư. Sau đó, anh ấy thuyết phục tôi tham gia vào các hoạt động dành cho người mới của nền tảng, gửi 1 triệu USDT. Tôi nói tôi không có tiền nhưng anh ấy nói sẽ giúp tôi hoàn thành các hoạt động. Ban đầu, kẻ lừa đảo này cũng gửi tiền, sau đó hắn nói rằng số tiền đã bị tịch thu. Nền tảng giả mạo không cho phép tôi rút tiền với nhiều lý do khác nhau, nói rằng rủi ro đối với tài khoản của tôi rất cao và yêu cầu tôi gửi lại tiền và thanh toán số tiền ký quỹ dự phòng rủi ro. Đến bây giờ tôi vẫn không rút được tiền.

Phát sinh gian lận

MB Coalition

Lần này, mặc dù tôi đã nhập thông tin cần thiết trên màn hình hướng dẫn nhưng tôi vẫn không thể hoàn tất thủ tục rút tiền. Họ khóa dịch vụ khách hàng và cuối cùng không đăng nhập được. Tôi hy vọng không ai bị ảnh hưởng bởi liên minh này. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư.

Phát sinh gian lận

Broker Group

Vui lòng trả lại ít nhất là tiền gốc. Xin hãy giúp tôi lấy lại nó.

Phát sinh gian lận

Warren Bowie & Smith

Warren Bowie & Smith, một nền tảng đầu tư lừa đảo và gian lận, trong đó các nhà môi giới của họ cố tình giữ rủi ro cho tài khoản của bạn bằng cách đầu tư sai hướng vào thị trường và tiếp tục tạo ra các tình huống buộc bạn phải đầu tư nhiều hơn. điều này xảy ra với tôi từ nhà môi giới thương mại đầu tiên Ibrahim sayyed một người Ấn Độ, khiến tài khoản của tôi rơi vào tình thế khó khăn khi dầu thô lên đến đỉnh điểm, anh ấy đặt 1000 đơn vị theo hướng bán, xuống mức thấp nhất trong đời, anh ấy đặt theo hướng mua 10 đơn vị và mỗi ngày tiếp tục yêu cầu đầu tư nhiều hơn để tồn tại. tôi tiếp tục đầu tư sau mỗi giao dịch sai, anh ấy lại đưa ra một hướng đi sai lầm khác cho tôi và bào chữa rằng thị trường không thể dự đoán được, tất cả 7/8 giao dịch đều cố tình là anh ấy đã đầu tư sai hướng. Khi khiếu nại với công ty về việc thay đổi người quản lý tài khoản, công ty không bận tâm và sáng hôm nay tài khoản của tôi bị đóng băng do không đủ số dư trong khi tôi đầu tư 8 nghìn đô la mà không cần rút tiền một lần nào. tôi khuyên những người khác đừng bao giờ tin tưởng vào nền tảng này vì tham vọng của họ là lừa đảo số tiền khó kiếm được của bạn. như bạn có thể thấy trong biểu đồ, tôi chưa bao giờ được hướng dẫn đầu tư vào bên phải.

Phát sinh gian lận

FX6

Tôi đã nhập 6.000 USD và một trong những kẻ lừa đảo đã gửi cho tôi 6.000 USD khác vào tài khoản của tôi để đảm bảo rằng họ trung thực, nhưng sau khi tôi giao dịch một lần và có 14.000 USD, tôi muốn rút 3.000 USD nhưng số tiền đó không đến được tài khoản của tôi trên Binance. Tôi đã nói chuyện với bộ phận dịch vụ khách hàng nhưng tôi đã bị lừa. Anh ấy nói rằng tôi phải gửi cho họ 850 đô la để giải quyết vấn đề của mình, nhưng việc đó vẫn chưa được thực hiện và sau khi tôi phát hiện ra rằng họ là những kẻ lừa đảo, tôi đã đối chất với họ bằng bằng chứng, sau đó họ đóng băng tài khoản của tôi và chặn số của tôi trên WhatsApp.