精品
诱导欺诈
FXTRATEGY
下午好，我叫 Guillermina Rodríguez Chávez，我是墨西哥国籍，住在莫雷洛斯州，2023 年 10 月 17 日星期二，我接到电话邀请我投资 Pemex 平台，他们要求我存入资金金额$4,000.00但是在目的地银行stp，账户代码：646010387801635851，他们告诉我把我的名字作为受益人，付款概念：pemex Investment。一旦我这样做了，我变得非常不信任，我开始调查，我看到很多骗子都用这个名字（ FXTRATEGY他们给我打电话，存款后要求我向他们发送我的地址证明和身份证明以进行验证，他们还要求我下载一个名为anydesk 的应用程序或另一个名为teamviewer 的应用程序，我知道这些应用程序是为了查看你手机或电脑上的所有信息，这就是为什么我没有这样做，它吓到了我。这就是为什么我向您寻求帮助，看看您是否可以帮助我收回我的投资，非常感谢您，我附上了一些证据和存款证明。
Guillesita 2023-10-20 07:08 
墨西哥
Guillesita 2023-10-20 07:08 墨西哥已解决
FXORO
Secondo il regolamento, da me firmato, Fxoro "non offre consulenze ne indicazioni di tipo finanziario ai clienti". Allora questo account manager (operatore di call center) Davide Antona di Fxoro, ha agito illegalmente. Per questo ho presentato reclamo ufficiale al complaians di Fxoro che mi ha offerto solo 12000 euro e che ho rifiutato. Presentero reclamo ufficiale al financial ombusfman di Cipro se Fxoro non mi rimborsera' tutto il capitale (21000 euro).
Raffaele 2023-10-20 04:21 
意大利
Raffaele 2023-10-20 04:21 意大利已解决
HUN FINANCIAL
他拿走了我的钱，其中 17,000 美元是我的股权，14,000 美元是我的利润，总共 31,000 美元。他们任命了一位被称为专家的*****。我签署了一份投资组合协议，所有投资都将由A**进行，所以我将受到该机构的安全保障。我同意给佣金。 A** 通过未经授权的反向交易毁掉了我所有的钱。然后一个名叫a****的人出现在风险管理中并说“给我钱，我正在修复它”。本来他要退我寄的钱，结果他也走了。现在它告诉我再次汇款并修复它。该公司也对此视而不见。我将启动法律程序。
cml21 2023-10-20 02:26 
土耳其
cml21 2023-10-20 02:26 土耳其诱导欺诈
B Capital
这是他们第二次联系我，第一次我不用存款还赚了20.00，我仍然存了一些存款，他们从未冻结。然后他们开始要求高额存款，因为我没有存款，我很害怕，所以我就停了下来。他们又通过WhatsApp联系我，让我去Telegram，最初的奖励只有10点，以及数额更大的存款，我什至存了两次，但我的钱却无法使用，或者事实上我相信这甚至不是我的钱，从那时起就一直是欺诈行为。我需要我的钱，请帮助我
Amanda5912 2023-10-19 23:19 
巴西
Amanda5912 2023-10-19 23:19 巴西诱导欺诈
DingXin
他们不给出金
왕대박발견 2023-10-19 13:03 
韩国
왕대박발견 2023-10-19 13:03 韩国诱导欺诈
金荣中国
虚假宣传、双点差50、无证府监管、只是民间金银贸易业组织、当帐户发生风险时永远入不了金、导致爆仓、己向香港证监会发起投诉、朋友远离这个平台赶紧出金、
粥公子 2023-10-19 11:15 
中国香港
粥公子 2023-10-19 11:15 中国香港诱导欺诈
Warren Bowie & Smith
他们打电话给我投资这个平台，我同意了，因为这是我正在寻找的，但他们没有警告我利润只会属于他们，我投资了 200 美元，他们提出让我加倍投资。让我填写了一些要求，他们叫我的人：瓦莱里娅、但丁和亚历杭德罗·曼里克斯，他是所谓的指导你获胜的顾问，直到我看到利润损失了，我才得到很好的通知，确实如此不允许我提款，也无法添加提款账户，希望能帮到您。
Carlos9934 2023-10-18 01:11 墨西哥
Carlos9934 2023-10-18 01:11 墨西哥诱导欺诈
Accumarkets
这家交易商起初还不错，但很快就开始显示出其丑陋的一面，我有 6 万元待出金，每笔 5 千元，总共 1.5 万元，然后我在 9 月 26 日收到一封电子邮件，说我的账户正在审查中，我被告知调查将持续 7 天，但最终持续了 2 周。 然后，新交易商给我发了一封电子邮件，说我的钱已经作废，不会退款，还说我使用了禁用的交易策略，但他们从来没有具体说明过什么是禁用的交易策略，所以请远离这家交易商，这是一个庞氏骗局。
Shadow 2020 2023-10-17 17:28 
南非
Shadow 2020 2023-10-17 17:28 南非诱导欺诈
浦汇
我使用 pin 进行比特币挂单交易。利润为 3,535 美元。之后，我的账户与交易断开连接，几个小时后所有资金都被提取，只剩下 3.5 美元。他们解释说，交易被取消是因为无法按照市价开仓/平仓，自然是发了一封道歉信，总之，他们愚蠢地抢走了我的保证金。
chernobuk111 2023-10-16 19:53 
乌克兰
chernobuk111 2023-10-16 19:53 乌克兰诱导欺诈
Warren Bowie & Smith
早上好，我的情况与经纪人沃伦·鲍伊的情况类似。他们告诉我一开始的投资目的是200美元，然后他们又打电话给我存入更大的存款，目的是获得更大的利润，总共我存入了10,000多美元，一开始有很好的利润，然后在一些操作中该公司的代理人反对，当时他们再次联系他，以保存账户的骗局，利润必须存入更多资金来支持账户，但这种情况从未发生过，保证金为零。他们提供奖金让他继续工作，每天给他打电话一到两次。我希望你能帮助我，非常感谢你的帮助，提前谢谢你
Mario 5119 2023-10-12 03:17 
哥斯达黎加
Mario 5119 2023-10-12 03:17 哥斯达黎加诱导欺诈
FXTRATEGY
我在平台投资了4000mx FXTRATEGY 3个月前。几天前，他们据说给我转了193000mx，他们标记我，说存款有误，他们需要我归还170000mx，以退还我应得的款项，我分两期存款，现在在我的银行帐户中，它显示为我必须支付的贷款。
Hetor 2023-10-11 05:01 墨西哥
Hetor 2023-10-11 05:01 墨西哥诱导欺诈
GMT Markets
经纪人IB,离职老师胡万亮，为赚取可观的佣金，诱骗微淼学生投资外汇托管，其核心课程介绍外汇收益高风险低。明知同学们完全不懂，告诉同学赚钱不需要自己专业学习，让把账户交给专业的他和其团队管理，并跟我们索要了账户密码，连个协议合同都没有，百万千万资金他代管操作，几个月后同学们的账户巨量亏损，本金都快没了，甚至仅剩10%。同学们惊恐之下，找其他懂行的朋友帮忙查看，发现其有恶意刷单扛单无严格风控。。。。
Laura3354 2023-10-10 23:27 中国香港
Laura3354 2023-10-10 23:27 中国香港诱导欺诈
YaMarkets
我于 2023 年 10 月 5 日在 Crypto 入金，从那时起我就要求付款部门提供所有的交易详情。但是，他们没有把钱存入我的账户，当我要求退款时，他们也不理我。如果我收到退款，会及时更新。
Goldsmith 2023-10-10 19:30 
巴基斯坦
Goldsmith 2023-10-10 19:30 巴基斯坦已解决
佰利安环球
他们骗了我，我账户里有2268美元，无法提现
FX9475560302 2023-10-10 01:06 
乌兹别克斯坦
FX9475560302 2023-10-10 01:06 乌兹别克斯坦诱导欺诈
CDG Global
上海茸诺私募基金公司拉客户交易外汇，利用量化基金噱头搞资金盘，CDG外汇平台是老板自己买的，用软件交易给客户看。大老板是河北人，股东江春宝和财务徐小丽是夫妻，专门负责骗大家钱，自己做基金合同，骗大家的钱，资金放时来给年化收益30%。典型的P2P加资金盘模式。他们自己公司开的黄金外汇交易账户用他们所说的量化交易，全是亏钱的。下面是基金公司诈骗地址：上海茸诺私募基金管理有限公司上海市崇明区港沿镇合五公路3558号7幢102室91310120MA1HKLD2XE上海市浦东新区沈梅路123弄20号楼4层上海市浦东新区金业路208号602室江西省上饶市信州区万达2号楼2818室15618788063
aaaa6422 2023-10-09 20:38 
柬埔寨
aaaa6422 2023-10-09 20:38 柬埔寨诱导欺诈
NYFX
1、我是诈骗平台NYFX（交易所：Saved Trivia)受害者，前期交易所是：Textdiy (平台：Themax)於2023/7/31收到更换交易所的邮件. 2、骗子从微信视频号打招呼加line交友，熟悉以後开始展现他在外汇上的收获，并透露说跟舅舅做外汇交易，舅舅有一个分析团队，好的时候收益不错.这几年疫情公司也多亏做外汇补贴才能继续维持，前期诱导下载交易所，第一次小额交易可出金，再诱导参加平台活动，入金5万可领取5千奖金，入金10万可领取1万奖金，入金20万可领取2万奖金，入金30万可领取3万奖金，骗子帮忙大额入金去领取活动奖金.活动一旦申请完成时间15个工作日，规定时间内未完成将冻结帐户，严重逾期将上报外汇监管局，将成为失信人士. 3、诱导当下申请5万客服说没有了，只有10万且只有3个名额，如果完成10万入金活动被领完将自动升级到20万，中间不能取消，骗子犹豫一会後说那就申请10万，个人没有意愿想说对方入金後奖金到了，连本带奖金全数给他（唉～多可悲的想法）. 4、入金到一定程度，骗子开始表现各种为难拿不出钱，当时正好遇台风来袭，正好给骗子有更好的理由说货被卡在日本的码头出不来，货到不了客户也没办法付钱，然後前面帮忙入金的钱有一部分是公款，现在被公司知道正在查他，当下也同时透露自己只是公司小股东，可能将面临刑事责任，後来有舅舅出面替他顶替免过一劫.在此情形下看到对方大额入金後心软而且自己是实名注册，担心信用问题，开始想办法入金，好不容易完成10万的活动说领完了，平台自动升级到20万要求在几个工作日内完成，当然未完成还是前面一样的说词，冻结帐户资金上报外汇监管局，并缴纳逾期滞纳金，当想办法把活动完成後，平台有把活动奖金汇到帐户，当下骗子会带着你操作交易，赚取可观的金额.完了又开始诱导申请会员，帐户余额累计达50万可升级黄金会员，累计达100万可升级铂金会员，前期因筹钱已经筋疲力尽，自己实在没有意愿，骗子还是一样说他会想办法完成，各种诱惑下又申请了会员. 前期入金过程中也有收到反诈骗中心警官的电话，说查到对方收款帐户是他们监控的问题帐户，当下鬼迷心窍加担心入金的钱拿不出来，哪还听得进去，当下自己的所有银行帐户被反诈骗中心为保护不受损失止付一个月.解冻後又开始想各种办法完成入金，希望快点把钱拿出来，由此越陷越深，最後负债累累. 5、完成入会入金後申请出金，被告知严重逾期需缴清账户总额10%滞纳金才可以正常出金，当下又只能乖乖的开启凑钱之路，骗子也会一起跟着想办法，卖车、继续动用公款等等，再次上演被公司查，被公司撤股，被司法查，可能面临刑事责任⋯⋯，骗子会把过程描述得越来越难越来越严重，以此换取同情、感恩、亏欠的心态. 最後实在拿不出钱的时候，平台还是一样恐吓说词，未在规定时间内完成滞纳金缴纳，公司相关部门将冻结帐户所有资金，严重逾期公司相关部门对账户进行封禁，会将个人资料上传至徵信，视为失信人员.这时候的骗子也消失的无影无踪！
台湾
台湾诱导欺诈
FxOnUs
我6月时在IG认识了一名男子叫张政。他一开始就欺骗我感情，说他是做XAU实体投资的，游说我在一个假平台EXODUS开户入金，说带我做投资。其後再游说我参加平台新人活动，要入金1百万USDT，我说没钱他说他会帮我完成活动。最初这骗徒也有入金，其後他说资金被压，假平台又以不同籍口不让我出金，说我账户风险高，要求我再入金及缴付风险预留保证金。直到现在我仍无法出金。
pkzz 2023-10-09 16:14 香港
pkzz 2023-10-09 16:14 香港诱导欺诈
MB Coalition
这次，尽管我在向导屏幕上输入了必要的信息，但我根本无法完成提款程序。锁定客服，最终无法登录，希望这个联盟连一个人都没有受到伤害。请在投资前彻底研究。
にしやまさん 2023-10-09 15:44 
日本
にしやまさん 2023-10-09 15:44 日本诱导欺诈
Broker Group
连我投资的钱也请还回来吧，请帮我拿回来。
nahum 2023-10-09 13:24 墨西哥
nahum 2023-10-09 13:24 墨西哥诱导欺诈
Warren Bowie & Smith
Warren Bowie & Smith 是一个骗子投资平台，他们的经纪人故意让你的账户保证金处于风险中，投资错误市场，并不断制造情况让你投资更多。我第一笔交易就遇到了这种情况，印度经纪人易卜拉欣-赛义德（Ibrahim Sayyed）让我的账户陷入困境，原油达到最高点时，他卖出1000 个单位，道琼斯指数达到最低点时，他又买入10 个单位，而且每天都要求我投入更多资金以维持交易。我继续投资，每次交易失败后，他都会给我另一个错误指示，并借口市场走势不可预测，7/8 次交易他都故意投错方向。我向公司投诉，要求更换账户经理，公司没有理会。今天早上，我的账户因余额不足被冻结，而我投资了 8000 美元，却没有出金。我建议大家永远不要相信这个平台，他们的野心就是骗取你的血汗钱。如图所示，从来没有在正确的指引下进行投资。
Khan8443 2023-10-09 11:37 
沙特阿拉伯
Khan8443 2023-10-09 11:37 沙特阿拉伯曝光发布
无法出金
滑点严重
诱导欺诈
其他曝光
- 文案简明扼要，表述清楚
- 关联正确的交易商，让曝光更快得到解决
$699,365
近一个月已解决金额(USD)
14,637
已解决人数
曝光分类
无法出金
滑点严重
诱导欺诈
其他曝光
