Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của người nước ngoài, bắt giữ 118 đối tượng

Ngày 17/10/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự đột kích khách sạn Văn Hoa ở phường Nghi Sơn và bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 người nước ngoài cùng 5 người Việt Nam. Bốn ngày sau, ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án và khởi tố 84 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản theo Điều 290, cùng hành vi tổ chức, môi giới xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Việc số người bị bắt giữ lên tới 118 nhưng chỉ 84 người bị khởi tố cho thấy cơ quan điều tra đã tiến hành phân loại vai trò, hành vi của từng đối tượng để xác định những người đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trong nhóm bị bắt có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia, 1 người Myanmar và 5 người Việt Nam. Đáng chú ý, 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào và Campuchia trước khi chuyển sang Việt Nam, một dấu hiệu cho thấy đường dây đã di chuyển địa bàn hoạt động thay vì hình thành mới hoàn toàn.

Cầm đầu đường dây là Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn được gọi là Đông. Tổ chức được chia thành 6 phòng, mỗi phòng phụ trách một thị trường riêng gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc đại lục. Bên cạnh đó còn có các bộ phận quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch, cho thấy mô hình vận hành được tổ chức chặt chẽ theo kiểu doanh nghiệp.

Mỗi thị trường được áp một kịch bản riêng. Với phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, các đối tượng dựa vào dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin rồi dụ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX, và có 28 đối tượng Trung Quốc liên quan đến hoạt động này. Khách hàng Hàn Quốc bị dụ đầu tư cổ phiếu qua vỏ bọc nhân viên Công ty Nexuswh Investment, sau đó được hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Phụ nữ Nhật Bản được kết bạn qua mạng xã hội trước khi bị dẫn dắt vào các nền tảng tiền điện tử, do một đối tượng người Trung Quốc thường gọi là Đại Lục điều hành. Người Ấn Độ bị tiếp cận bằng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, được cho rút một khoản nhỏ để tạo lòng tin rồi bị dụ nạp thêm tiền. Ngoài ra, đường dây còn dùng chiêu giả tuyển dụng để thu phí đào tạo, mời làm nhiệm vụ trực tuyến trả thưởng và livestream cá cược thể thao.

Trước khi bị triệt phá, nhóm người nước ngoài thuê trọn khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác và hạn chế người lạ tiếp cận. Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo nhiều máy tính và thiết bị viễn thông dưới dạng thiết bị đã qua sử dụng. Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng xác lập chuyên án. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án, và cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng cùng các hành vi liên quan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang dịch chuyển khỏi Campuchia và Myanmar do áp lực truy quét. Báo cáo của Virakesari tháng 6/2026 cho biết các mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ USD đang di dời sang Việt Nam và Sri Lanka, với khoảng 75 tỷ USD bị chiếm đoạt trong hai năm gần đây, trong khi ngành lừa đảo tại Campuchia có thời điểm đóng góp gần 40% GDP. Trước chuyên án Thanh Hóa, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện thêm các đường dây quốc tế tại Lào Cai, Phú Thọ và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy tình trạng tội phạm công nghệ cao xâm nhập qua biên giới đang diễn biến phức tạp.

Nguồn: Báo Nhân Dân