Công an Cần Thơ tìm bị hại của Mr Pips: Đường dây lừa đảo forex chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam (tên thường gọi “Mr Pips”, sinh năm 1994) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã tạo lập và điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5), sau đó tổ chức quảng bá, dụ dỗ và lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán và ngoại hối (Forex). Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm Vũ Anh Hoàng (tên gọi trên sàn là “Lộc”, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm (tên gọi trên sàn là “Thanh Long”, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại TP Hồ Chí Minh); Trần Hữu Trung (tên gọi trên sàn là “Quang Tín” và “Hồ Việt Trinh”, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại TP Hồ Chí Minh); Dương Gia (tên gọi trên sàn là “Khang”, sinh năm 2001, đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ); và Đoàn Hồng Phát (tên gọi trên sàn là “Trực” và “Phúc”, sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết hoạt động của sàn Swissmes.com hoặc những người liên quan đến các cá nhân nêu trên, cũng như người quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư trên sàn này, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Mọi thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự, số điện thoại 0693.672.214.

Vụ việc trên là một phần trong đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn do Phó Đức Nam cầm đầu. Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước. Con số này tăng đáng kể so với kết luận điều tra lần đầu, khi số vụ lừa đảo là 738 vụ với số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Ngày 4/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án này về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Trên các nền tảng tra cứu pháp lý quốc tế, sàn Swissmes.com đã sớm xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo. Dữ liệu từ WikiFX cho thấy sàn này có trụ sở đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines, hoạt động trong khoảng 5 đến 10 năm, nhưng thiếu giấy phép quản lý ngoại hối hợp lệ. WikiFX đã giảm điểm đánh giá của Swissmes do nhận quá nhiều khiếu nại từ khách hàng, đồng thời liệt kê sàn này vào diện có “giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ”, “lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ” và “nguy cơ rủi ro cao”. Các khiếu nại từ người dùng phản ánh tình trạng không thể rút tiền, tài khoản bị trừ tiền trên MT5 nhưng tiền không về tài khoản ngân hàng.

Nguồn: Dân trí