Nouveau Signalement

Fraude

FX Corp

Je discutais avec Mme Lena sur Facebook, elle a 35 ans et vit à Hong Kong. Un jour, elle m'a donné son numéro WhatsApp et m'a dit qu'elle m'apprendrait à trader. Elle m'a également demandé de télécharger une application de trading et m'a envoyé de l'argent en cryptomonnaie. J'ai déjà déposé 4 millions de roupies (4050 dollars) jusqu'à présent, mais je n'ai pas encore reçu de remboursement de la plateforme. J'ai gagné 33 024 dollars sur la plateforme et j'ai essayé de retirer 31 000 dollars, mais j'ai reçu un e-mail. J'ai payé 1259 dollars, puis j'ai reçu un message indiquant que mon compte était falsifié et que je devais payer 10% des 31 000 dollars, soit 3100 dollars. Je dois payer 3100 dollars pour pouvoir retirer avec succès.

Résolu

TenTrade

Ils sont des escrocs, j'ai ouvert un compte d'évaluation pour la première fois en août, puis en décembre... aucune règle de cohérence n'a été respectée... ils ont mis à jour les règles de cohérence le 9 janvier 2024... Je ne continuerai pas à évaluer avec ces escrocs... Je veux récupérer mon argent.

Fraude

iFOREX

Ils ne me permettent pas de retirer. Ce n'est pas résolu. Je ne reçois toujours rien.

Fraude

HERO

L'ordre de transaction ne peut pas être vu, c'est un marché de dividendes en capital, et l'ordre de livraison en temps réel ne peut pas être vu.

Fraude

ST5

Soontransfer5, Soon transfer 5, ST5 est une application d'investissement mais elle appartient à des escrocs, vous investissez et ils ne vous rendent plus votre argent.

Fraude

HERO MARKETS LTD

J'ai été approché par Lina Kelly via Facebook et j'ai déposé de l'argent sur la plateforme via Binace et Coinbase avec un solde de compte de plus de 155 000 dollars et c'était la fin. Je devais d'abord payer la commission et les taxes, ce que j'ai refusé et j'ai demandé un décompte exact. Pas de réponse. On m'a retenu pendant une semaine jusqu'à ce que j'explique que je signalais la fraude. Tout a été supprimé en 20 minutes. Facebook, Whatsapp, Telegram et mon compte sur la plateforme de trading. Perte de 9500,00 euros. L'annonce faite sur Binace et Google Play - Le site est toujours en ligne, incompréhensible !

Fraude

FxPrime Markets

impossible de retirer les tarifs ne sont pas actualisés pas de réponse aux mails numéro de contact et adresse non disponibles sur le site

Fraude

Canfor

Attention amis de Qingdao, Lu Zhengkun, le patron de Qingdao Taishijie. La plateforme s'appelait à l'origine Zhuoyi Fumin, et maintenant elle s'appelle Qingdao Taishijie. UKF était également utilisé auparavant, et maintenant c'est Canfor. C'est un agent malhonnête qui profite des pertes des clients. Le dépôt leur est remis, la stratégie qu'ils fournissent est également conçue pour vous faire perdre de l'argent. Il est vraiment difficile de retirer de l'argent.

Fraude

Olymp Trade

Bonjour à tous. J'ai été induit en erreur et mon argent a été manipulé sur la plateforme, https://olymptrade.com/. Tout cela a été fait par un canal Telegram appelé Sofía Trader (@sofiatradings), qui garantit une efficacité de 100% dans une stratégie d'investissement sans pertes. J'ai effectué deux dépôts sur la plateforme et en suivant chaque étape des instructions, j'ai tout perdu. Actuellement, Sofía Reyes a supprimé notre conversation sur Telegram, m'empêchant ainsi d'avoir une preuve de notre conversation. Je partage les fichiers de dépôt. Le montant de la fraude s'élève à 70 dollars.

Fraude

Voco Markets

FRAUDE!!!!!!!! FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!! !!!!FRAUDE!!!!!!!!NE FAITES PAS CONFIANCE À CE SITE WEB, ILS SONT TOUS FAUX.. VOUS DONNENT DES APPELS FAUX ET ALÉATOIRES!!!!N'ONT PAS DE CONNAISSANCES, PAS MÊME D'EXPÉRIENCE.PERDU TOUT L'ARGENT, RÉVISION D'ÉCRITURE AVEC PREUVES, Hardika est convaincu moi d'ouvrir un compte chez vous, puis j'ai ouvert un compte chez vous. Après cela, j'ai effectué un échange selon votre conseiller financier NOM ALI et j'ai perdu les 7 000 USD. Maintenant, aidez-moi gentiment avec le remboursement de tout mon argent. Sinon, je intenterai une action en justice contre vous pour fraude. Quoi que j'ai vécu, je ne laisserai pas les autres souffrir comme moi et perdre tout mon argent en une semaine.

Fraude

RH Trade

J'ai commencé le 16 octobre et j'ai déposé un total de 300 000 yens. À la fin de l'année, il n'y avait soudainement plus de transactions. Et quand j'ai regardé le site en début d'année, il avait disparu. J'aimerais que l'argent restant me soit remboursé.

Fraude

ALLMARKETS PRO

Bonjour, je m'appelle Norma Guadalupe. Par le biais de la plateforme Pemex, j'ai demandé à investir. Ils m'ont immédiatement contacté par téléphone et m'ont demandé de déposer 5 000 pesos via un virement bancaire sur un compte net qu'ils m'ont donné. Ils m'ont expliqué que personne ne pouvait toucher cet argent tant qu'il n'était pas certifié. Ils m'ont demandé de mettre mon nom en tant que propriétaire et mes initiales en tant qu'alias lors du transfert. La personne qui m'a appris à utiliser la plateforme s'appelle Lic. Arturo Puerta Díaz. Il m'a dit que la société et lui-même étaient certifiés et m'a montré cela sur Internet pour créer de la confiance. Le lendemain, il m'a dit qu'il avait de très bonnes nouvelles que tous ses investisseurs attendaient, à savoir le problème de la plateforme Red Sea. Il m'a proposé plusieurs options d'investissement et j'ai choisi celle de 50 000,00 pesos. Nous avons suivi la même procédure que précédemment. Il m'a dit que je recevrais les bénéfices de l'investissement chaque vendredi, à partir de ce jour-là. La veille de la date d'investissement, il m'a appelé à nouveau et m'a dit que le département financier devait convertir tout l'argent de mon compte en monnaie locale pour éviter de payer 13% de frais lors de l'échange de devises et du retour des bénéfices. J'ai suivi la procédure à nouveau et transféré 28 372 $. Le lendemain, on m'a dit qu'il y avait une erreur dans la certification et que tout mon capital avait été investi, mais qu'il fallait transférer au moins 5 000 pesos à mon nom pour commencer à recevoir mes bénéfices. C'est ce que Lic. Benda du département financier m'a dit. J'étais contrariée et je lui ai dit non, mais il a immédiatement exigé que je le fasse. Il a vérifié tous mes comptes avec une plateforme appelée AnyDesk et m'a demandé d'aller à ma banque pour demander le transfert de tout le capital de mes deux cartes de crédit sur mon compte de débit. Je lui ai dit que je ne lui donnerais plus d'argent. Il m'a dit que M. Arturo avait quitté le pays. Je ne reçois plus d'appels et il a disparu.

Fraude

EZINVEST

Au début, ils m'ont demandé un dépôt de 250 dollars, alors j'ai déposé 200 dollars pour commencer à trader. Je leur ai dit que je n'avais aucune expérience, alors ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter car ils allaient toujours mettre un conseiller à ma disposition pour me dire quand investir afin d'obtenir les bénéfices supposés. Je n'ai jamais obtenu de bénéfices, j'ai toujours maintenu le même capital. Ils m'ont alors dit que le marché des CHANGES étrangers dans lequel ils m'avaient fait investir était très volatile et que je n'allais pas obtenir de bénéfices. Ils m'ont donc dit d'investir dans des ACTIONS pour commencer à réaliser de gros bénéfices car le marché était supposément plus stable. Ils m'ont fait investir 2 300 dollars, ce qui ajouté aux 200 dollars que j'avais investis au début donnait un total de 2 500 dollars. Ils m'ont dit que le pire qui puisse m'arriver était de doubler mon investissement (2 500 dollars de bénéfice), mais avec l'étude qu'ils avaient faite, j'allais gagner 8 000 dollars ou plus en 15 jours et si je perdais mon argent, ils me rembourseraient le montant de l'investissement. J'ai commencé à investir dans des actions en suivant toujours les instructions qu'ils m'ont données, eux qui sont des experts du marché. Je n'ai réalisé aucun bénéfice, au contraire, j'ai vu comment je perdais mon investissement petit à petit. J'ai demandé à retirer les 2 300 dollars qu'il me restait en capital, mais ils ne m'ont pas permis de les retirer et m'ont dit que je ne retirerais les bénéfices que lorsque je les aurais et finalement j'ai tout perdu. Ils m'ont laissé sans un dollar et je veux récupérer tout mon argent car ils m'ont escroqué. Ils m'ont appelé hier pour me dire que si je voulais récupérer mon argent, je devais investir 1 000 dollars pour générer des bénéfices et récupérer mon investissement. Ce sont des ESCROCS et je veux récupérer mon argent.

Fraude

TMX

Utilisez des OEM basés à domicile pour recruter des personnes dans le groupe et laissez-nous passer des commandes pour participer à la préservation intelligente du capital. Après avoir déposé 100 000 NT$, on m'a demandé de payer des frais techniques de 20% et on m'a dit que je pourrais le retirer après l'avoir payé. Au final, même si j'ai payé, je n'ai toujours pas pu retirer. J'ai dû payer des frais de dépôt. On m'a escroqué plus de 350 000 NT$ ! Le site web de la plateforme est mis à jour une fois par semaine. Je ne sais pas combien de personnes ont été trompées ! http://hre.marketrwq.com Mais l'introduction ci-dessous concerne TMX.

Fraude

FXTM

Le mépris flagrant de ForexTime pour la légalité indienne est épouvantable. Bien qu'ils soient considérés comme illégaux en Inde, ils persistent à servir les clients indiens, mettant ainsi en danger leur sécurité. J'ai déposé une plainte auprès du Médiateur de Maurice, demandant une action rapide pour suspendre leur licence FSC Mauritius à moins qu'ils ne cessent immédiatement leurs opérations en Inde. Cette conduite contraire à l’éthique ne doit pas passer inaperçue ; J'exhorte tout le monde à réfléchir à deux fois avant de s'engager avec Forextime. Offrir des services dans un pays interdit est-il éthique ou contraire à l'éthique ? C’est clairement contraire à l’éthique. Déclarer explicitement le non-respect des lois indiennes dans leur réponse à mon courrier électronique tout en profitant des résidents indiens est audacieux. Tout le monde peut consulter le site officiel de la Reserve Bank of India pour vérifier son statut illégal. La fermeture de mon compte fait suite à ma plainte contre Forextime auprès de la Commission des services financiers de Maurice. Ils se livrent à des pratiques illicites en acceptant des dépôts via des banques indiennes locales, une violation flagrante équivalant à du blanchiment d'argent. S'inscrire auprès d'eux présente un risque important, car ils peuvent fermer à tout moment, entraînant la perte de vos fonds. Il est fortement demandé de ne pas s'inscrire et de tomber dans le piège d'une plateforme douteuse.

Fraude

ACY Securities

Australia ACY: Ma commande de verrouillage a été fermée de manière malveillante. Cela fait plusieurs mois et elle n'a toujours pas été traitée. Ils continuent de dire qu'elle est en cours de traitement ! Maintenant, ils essaient toujours de me tromper en déposant de l'argent et en obtenant des bonus. ACY menteur. Vous êtes un escroc.

Fraude

Xtrade

Sur Facebook, cela m'a conduit vers le lien www.Xtrade/es, donc j'ai décidé d'investir mon argent, j'ai vu l'expérience et la réglementation, mais après que le courtier Jennifer Álvarez m'ait dit que mon compte allait être super protégé et les bonus que le capital que j'ai investi provenait de ma liquidation de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 21 ans, maintenant je ne peux plus travailler à cause de la maladie, de la dépression et de l'anxiété et mon argent était à la banque sans aucun profit et j'ai accepté d'investir en raison du soutien offert par Xtrade. Et j'ai un enregistrement du courtier où elle me donne des instructions pour ouvrir des opérations où le capital a été perdu, pour un total de 870 500 pesos mexicains. Toute la semaine du 19 au 27 octobre, j'ai été en contact avec elle en suivant les instructions car je ne suis pas un expert dans ce type d'investissement et puisque la publicité était de Carlos Slim. Ce sont les montants qui ont été transférés par le biais de SPEI à SafetyPay. Et l'entreprise qui les a reçus est ALPS INT selon la réclamation faite à SafetyPay. 9 500,00 19/10/23 30 000,00 25/10/23 95 000,00 25/10/23 95 000,00 25/10/23 95 000,00 25/10/23 56 000,00 25/10/23 95 000,00 26/10/23 105 000,00 26/10/23 100 000,00 27/10/23 100 000,00 27/10/23 90 000,00 27/10/23 Total 870 500,00

Fraude

LYCUX

J'ai été victime d'une arnaque par une personne utilisant ce site d'application et ce numéro de téléphone : LYCUX appk mtc5 appk usdc appk www.capitalimlilited.com cela a pris l'argent après l'investissement des gens, puis ils les ont mis en attente. personne ne peut transférer ou récupérer son argent

Fraude

FXCG

Kaishi Forex est maintenant renommé FXCG. Par des moyens illégaux tels que la falsification de données en arrière-plan, le retard malveillant des paiements de commission et la modification unilatérale des frais d'inventaire pour les ordres courts d'or, j'ai fait faillite et j'ai perdu un total de 1,59 million de yuans. J'espère maintenant que la plateforme m'aidera à le dénoncer.

Fraude

Markets.com

J'ai essayé de retirer de l'argent du compte en utilisant l'application Deriv P2P. J'ai vendu les USD à l'acheteur uniquement pour rejeter mes appels et mes discussions. J'ai complété ma part de la transaction mais je n'ai jamais reçu l'argent sur mon compte MOMO Le pseudo de l'acheteur est Afoum Sarkodie