Última exposición

Fraude inducido

FX Corp

Estaba chateando con la señora Lena en Facebook, ella tiene 35 años y vive en Hong Kong. Un día, me dio su número de WhatsApp y me dijo que me enseñaría a operar, también me pidió que descargara un software de trading y me envió dinero en criptomonedas. Hasta ahora, he depositado 4 millones de rupias (4050 dólares) y aún no he recibido ningún pago de la plataforma. He ganado 33,024 dólares en la plataforma y he intentado retirar 31,000 dólares, pero recibí un correo electrónico. Pagué 1259 dólares y luego recibí un mensaje que decía que mi cuenta había sido falsificada y que debía pagar el 10% de los 31,000 dólares, es decir, 3100 dólares. Debo pagar 3100 dólares para poder retirar con éxito.

Resuelto

TenTrade

Ellos son estafadores, la primera vez que compré una cuenta de evaluación fue en agosto, luego en diciembre... no hubo ninguna regla de consistencia involucrada... actualizaron las reglas de consistencia el 9 de enero de 2024... no seguiré evaluando con estos estafadores... quiero recuperar mi dinero.

Fraude inducido

iFOREX

No me permiten retirar. No está resuelto. Aún no recibo nada.

Fraude inducido

HERO

No se puede ver la orden de transacción, es un mercado de dividendos de capital y no se puede ver la orden de entrega en tiempo real.

Fraude inducido

ST5

Soontransfer5, Soon transfer 5, ST5 es una aplicación de inversión pero pertenece a estafadores, inviertes y ellos ya no te devuelven tu dinero.

Fraude inducido

HERO MARKETS LTD

Fui contactado por Lina Kelly a través de Facebook y deposité dinero en la plataforma a través de Binace y Coinbase con un saldo de cuenta de más de 155,000 dólares y eso fue todo. Primero debía pagar la comisión y los impuestos, lo cual me negué y exigí una contabilidad exacta. Sin respuesta. Me retuvieron durante una semana hasta que expliqué que estaba denunciando el fraude. Todo fue eliminado en 20 minutos. Facebook, Whatsapp, Telegram y mi cuenta en la plataforma de trading. Pérdida de 9500.00 euros. El anuncio hecho en Binace y Google Play - El sitio aún está en línea, ¡incomprensible!

Fraude inducido

FxPrime Markets

no se pueden retirar las tarifas no se actualizan no hay respuesta a los correos electrónicos el número de contacto y la dirección no están disponibles en el sitio web

Fraude inducido

Canfor

Atención amigos de Qingdao, Lu Zhengkun, el jefe de Qingdao Taishijie. La plataforma originalmente se llamaba Zhuoyi Fumin, y ahora ha cambiado a Qingdao Taishijie. También se usaba UKF antes, y ahora es Canfor. Es un agente negro que se queda con las pérdidas de los clientes. El depósito se les entrega a ellos, la estrategia que proporcionaron también está diseñada para hacerte perder dinero. Realmente es difícil retirar dinero.

Fraude inducido

Olymp Trade

Buenas tardes a todos. Fui inducido y mi dinero fue manipulado en la plataforma, https://olymptrade.com/. Todo esto fue realizado por un canal de Telegram llamado Sofía Trader (@sofiatradings), quien asegura una efectividad del 100% en una estrategia de inversión que no tiene pérdidas. Realicé dos depósitos en la plataforma y siguiendo cada paso de las instrucciones, perdí todo. Actualmente Sofía Reyes eliminó nuestra conversación de Telegram, impidiéndome tener pruebas de nuestra conversación. Comparto los archivos de los depósitos. El monto de la estafa fue de 70 dólares.

Fraude inducido

Voco Markets

¡¡¡¡¡¡¡¡FRAUDE!!!!!!!! ¡¡¡FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!!FRAUDE!!!!!!!! !!!!FRAUDE!!!!!!!!NO CONFÍE EN ESTE SITIO WEB, TODOS SON FALDOS... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Me pidió que abriera una cuenta con usted y luego abrí una cuenta con usted. Después de eso, hice operaciones según su asesor financiero NOMBRE ALI y perdí los 7000 USD. Ahora, por favor, ayúdenme con el reembolso de todo mi dinero. De lo contrario, emprenderé acciones legales contra usted por fraude. Independientemente de lo que haya pasado, no dejaré que otros sufran como yo y pierdan todo mi dinero en una semana.

Fraude inducido

RH Trade

Comencé el 16 de octubre y deposité un total de 300,000 yenes. Al final del año, de repente ya no había más transacciones. Y cuando miré el sitio al comienzo del año, había desaparecido. Me gustaría que me devuelvan el dinero restante.

Fraude inducido

ALLMARKETS PRO

Buenas tardes, mi nombre es Norma Guadalupe, a través de la plataforma de Pemex, solicité invertir. Inmediatamente me contactaron por teléfono, me pidieron 5,000 pesos y depositarlos mediante transferencia bancaria a una cuenta en línea que me proporcionaron, comentando que nadie podía tocar ese dinero hasta que estuviera certificado. Me pidieron que al momento de hacer la transferencia pusiera mi nombre como titular y mis iniciales como alias. La persona que me enseñó cómo utilizar la plataforma se llamaba Lic. Arturo Puerta Díaz, me dijo que tanto la empresa como él estaban certificados y me lo mostró en internet para generar confianza. Al día siguiente me dijo que tenía muy buenas noticias que todos sus inversionistas estaban esperando, que era el problema de la plataforma Red Sea. Me ofreció varias opciones de inversión y elegí la de 50,000.00 pesos, hicimos el mismo procedimiento que antes, me dijo que todos los viernes recibiría las ganancias de la inversión a partir de ese día. Llegando un día antes de la fecha de inversión, me llamó nuevamente y me comentó que el departamento financiero necesitaba verticalizar todo el dinero en mi cuenta para evitar que me cobraran el 13% al hacer el cambio de divisas y la devolución de las ganancias. Hice el procedimiento nuevamente y transferí $28,372. Al día siguiente me dijeron que había un error en la certificación y que todo mi capital se había ido a la inversión y que al menos tenía que transferir 5,000 pesos a mi nombre para comenzar a recibir mis ganancias, eso es lo que me dijo el Lic. Benda del departamento financiero. Me enfadé y le dije que no, y él inmediatamente exigió que lo obtuviera, revisó todas mis cuentas con una plataforma llamada AnyDesk y me pidió que fuera a mi banco y les pidiera que transfirieran todo el capital de 2 tarjetas de crédito a mi cuenta de débito. Le dije que no le iba a dar más dinero. Me dijo que el Sr. Arturo había dejado el país. No recibo llamadas y desapareció.

Fraude inducido

EZINVEST

Al principio, me pidieron un depósito de 250 dólares, así que deposité 200 dólares para comenzar a operar. Les dije que no tenía experiencia, así que me dijeron que no me preocupara porque iban a tener siempre un asesor a mi disposición para decirme cuándo invertir y obtener las supuestas ganancias. Nunca obtuve ganancias, siempre mantuve el mismo capital, así que me dijeron que el mercado de CAMBIO DE DIVISAS en el que me hicieron invertir era muy volátil y que no iba a obtener ganancias. Entonces me dijeron que invirtiera en ACCIONES para comenzar a obtener grandes ganancias porque supuestamente el mercado era más estable. Me hicieron invertir 2,300 dólares, que sumados a los 200 que invertí al principio, daban un total de 2,500 dólares, de los cuales me dijeron que lo peor que me podía pasar era duplicar mi inversión (2,500 dólares de ganancia), pero con el estudio que tenían iba a ganar 8,000 dólares o más en 15 días, y si perdía mi dinero, me devolverían el monto de la inversión. Comencé a invertir en acciones siguiendo siempre las instrucciones que me dieron, que son los expertos del mercado. No obtuve ninguna ganancia, al contrario, vi cómo iba perdiendo mi inversión poco a poco. Solicité retirar los 2,300 dólares que me quedaban como capital, pero no me permitieron retirarlos y me dijeron que solo retiraría las ganancias cuando las tuviera y al final lo perdí todo. Me dejaron sin un dólar y quiero que me devuelvan todo mi dinero porque me ESTAFARON. Me llamaron ayer para decirme que si quería recuperar mi dinero, tenía que invertir 1,000 dólares para generar ganancias y recuperar mi inversión. Son ESTAFADORES y quiero que me devuelvan mi dinero.

Fraude inducido

TMX

Utilice OEMs basados en el hogar para reclutar personas en el grupo y permítanos realizar pedidos para participar en la preservación inteligente de capital. Después de depositar NT$100,000, se me pidió que pagara una tarifa técnica del 20% y se me dijo que podría retirarlo después de pagarlo. Al final, aunque pagué, aún no se me permitió retirarlo. Necesitaba pagar una tarifa de depósito. ¡Me estafaron más de NT$350,000! El sitio web de la plataforma se actualiza una vez a la semana. ¡No sé cuántas personas han sido engañadas! http://hre.marketrwq.com Pero la introducción a continuación es sobre TMX.

Fraude inducido

FXTM

El descarado desprecio de ForexTime por las legalidades indias es espantoso. A pesar de ser considerados ilegales en la India, persisten en atender a los clientes indios, poniendo en peligro su seguridad. Presenté una queja ante el Defensor del Pueblo de Mauricio, instando a que se tomen medidas rápidas para suspender su licencia FSC de Mauricio a menos que cesen inmediatamente sus operaciones en la India. Esta conducta poco ética no debe pasar desapercibida; Insto a todos a que lo piensen dos veces antes de participar en Forextime. ¿Ofrecer servicios en un país prohibido es ético o poco ético? Es inequívocamente poco ético. Declarar explícitamente el incumplimiento de las leyes indias en su respuesta a mi correo electrónico mientras se benefician de los residentes indios es una audacia. Cualquiera puede consultar el sitio web oficial del Banco de la Reserva de la India para verificar su estatus ilegal. El cierre de mi cuenta es el resultado de mi queja contra Forextime ante la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio. Se involucran en prácticas ilícitas al aceptar depósitos a través de bancos indios locales, una clara violación que equivale a lavado de dinero. Registrarse con ellos representa un riesgo importante, ya que podrían cerrar en cualquier momento, lo que provocaría la pérdida de sus fondos. Se recomienda encarecidamente no registrarse y caer en una plataforma dudosa.

Fraude inducido

ACY Securities

Australia ACY: Mi orden de bloqueo fue cerrada maliciosamente. Han pasado varios meses y aún no ha sido procesada. ¡Siguen diciendo que se está procesando! Ahora todavía están tratando de engañarme para que deposite dinero y obtenga bonificaciones. ACY mentiroso. Eres un estafador.

Fraude inducido

Xtrade

En Facebook, me llevó al enlace www.Xtrade/es, así que decidí invertir mi dinero, vi la experiencia y la regulación, pero después de que la corredora Jennifer Álvarez me dijo que mi cuenta iba a estar súper protegida y los bonos que capitalicé de mi liquidación de la empresa en la que trabajé durante 21 años, ahora no puedo trabajar debido a estar enfermo, depresión y ansiedad, y mi dinero estaba en el banco sin ningún beneficio y acepté invertir debido al apoyo que ofrece Xtrade. Y tengo una grabación de la corredora donde me da instrucciones para abrir operaciones donde se perdió el capital, por un total de 870,500 pesos mexicanos. Durante toda la semana del 19 al 27 de octubre estuve en contacto con ella siguiendo instrucciones ya que no soy un experto en ese tipo de inversión y debido a que la publicidad era de Carlos Slim. Estas son las cantidades que se transfirieron a través de SPEI a SafetyPay. Y la empresa que las recibió es ALPS INT según la reclamación realizada a SafetyPay. 9,500.00 19/10/23 30,000.00 25/10/23 95,000.00 25/10/23 95,000.00 25/10/23 95,000.00 25/10/23 56,000.00 25/10/23 95,000.00 26/10/23 105,000.00 26/10/23 100,000.00 27/10/23 100,000.00 27/10/23 90,000.00 27/10/23 Total 870,500.00

Fraude inducido

LYCUX

Fui estafado por una persona que usaba esta aplicación y número de teléfono: LYCUX appk mtc5 appk usdc appk www.capitalimlilited.com esto tomó el dinero después de la inversión de las personas y luego lo depositaron. nadie puede transferir o recuperar su dinero

Fraude inducido

FXCG

Kaishi Forex ahora se llama FXCG. A través de medios ilegales como falsificar datos de backend, retrasar maliciosamente los pagos de comisiones y modificar unilateralmente las tarifas de inventario para órdenes cortas de oro, fui a la quiebra y perdí un total de 1.59 millones de yuanes. Ahora espero que la plataforma me ayude a exponerlo.

Fraude inducido

Markets.com

Intenté retirar dinero de la cuenta usando la aplicación deriv P2P. Vendí los dólares al comprador solo para rechazar mis llamadas y chats. Completé mi parte de la transacción pero nunca recibí el dinero en mi cuenta MOMO. El apodo del comprador es Afoum Sarkodie.