马来西亚外汇骗局经纪人黑名单

骗子经纪商		添加日期	马来西亚国家银行详细信息
RaiseFX		2023年12月6日
Yunikon FX		2023年9月14日
NordFX		2023年9月14日
Herzen		2023年9月14日
PTFX		2017年8月28日
IGOFX		2017年7月31日
BFSforex		2014年7月25日

此列表提供了已添加到警示列表中的骗子经纪商的一瞥。其中一些，如RaiseFX、Yunikon FX和NordFX，最近于2023年添加。请注意，这并不涵盖所有的骗子经纪商。要获取更全面和最新的列表，您可以访问马来西亚国家银行的官方网站，您可以查看马来西亚的完整金融消费者警示列表。马来西亚金融消费者警示列表。

外汇经纪商是交易者与货币市场之间的中介。这些经纪商通过提供交易平台，使个人或机构能够买卖外汇。他们通常还提供其他服务，如市场分析、交易教育和杠杆交易（允许使用借款进行交易）。这些经纪商通过佣金和点差（货币对买入价和卖出价之间的差额）赚钱。

外汇骗局是在外汇市场中使用的欺诈或欺骗性方案，旨在给交易者造成财务损失。这些骗局通常承诺高回报，风险较小，以吸引毫无戒心的个人放弃他们的钱财。

是的，外汇交易在马来西亚是合法的。然而，有严格的监管规定。马来西亚的外汇交易受马来西亚中央银行（马来西亚国家银行）监管。根据2013年的金融服务法案，中央银行密切监管金融行业，以确保所有公司遵守法律和道德标准。

谈到外汇交易，马来西亚有严格的法规来保护消费者和维护金融市场的稳定。监管该国外汇交易活动的主要机构是马来西亚中央银行，也被称为马来西亚国家银行。

• 许可证：马来西亚所有外汇经纪商必须获得马来西亚国家银行的许可。与未经许可的经纪商进行交易被视为非法。

• 风险披露：经纪商需要向客户提供风险披露声明，以确保交易者了解外汇交易的高风险性质。

• 反洗钱：外汇经纪商需要遵守反洗钱（AML）法律，包括建立识别和报告可疑活动的程序，进行客户尽职调查，并保持清晰的交易记录。

• 账户监控：经纪商需要监控客户的账户，以确保道德交易实践。

此外，马来西亚证券委员会是负责监管该国证券和衍生品市场的法定机构，也监管外汇交易的某些方面。

外汇诈骗以多种方式呈现，取决于骗子的创造力，但目标始终相同：欺骗交易者让其失去资金。以下是您在马来西亚和其他大多数国家可能会遇到的一些常见外汇诈骗类型：

信号销售骗局

这些实体会收取每日或每月的交易信号费用。他们承诺这些信号将带来巨额利润，但往往这些信号无法达到预期。

机器人骗局

在这种骗局中，骗子出售自动交易系统或机器人，承诺可以进行能够带来高回报的交易。实际上，这些机器人的有效性和可信度非常值得怀疑。

虚假外汇交易投资基金

这些公司从投资者那里筹集资金，承诺代表他们进行交易并获得高回报。通常，这些是庞氏骗局，旧投资者的回报是通过新投资者的资金来支付的。

无监管经纪人

这些外汇经纪人没有在任何金融监管机构注册或受监管。他们可能操纵交易结果，延迟提款，并参与其他欺诈活动。

假冒外汇交易软件

骗子销售伪造的热门外汇交易软件平台，这些平台被操纵以使骗子受益，通常是通过扭曲价格和支付来实现的。

外汇庞氏骗局或高收益投资计划

这些计划承诺从小额初始投资中获得高回报（通常是固定的），而实际上新投资者的资金被用来支付早期投资者。

请注意，如果一个计划承诺回报看起来过于美好，要求保密或让您急于投资，那很可能是一个骗局。

非监管：首先要检查的是经纪人是否受到信誉良好的金融监管机构的监管。非监管经纪人的监管程度较低，更容易从事欺诈行为。

过于美好而不真实：骗子经纪人常常以承诺不切实际的高回报和无金融风险的保证来吸引客户。在投资和交易领域，这种承诺通常是不真实的。

提款困难：交易者应该能够轻松提取资金。如果经纪人在您尝试提取资金时经常找借口或设置障碍，这可能是欺诈的潜在迹象。

高压销售策略：如果他们催促您立即投资，或者为较大的存款提供奖金，请谨慎行事。信誉良好的经纪人不需要向客户施加压力使用他们的服务。

缺乏透明度：信誉良好的经纪人应该公开其费用，并且条款和条件应该明确清晰。如果这些信息难以找到或理解，要小心。

非常高的杠杆：提供高杠杆水平可能是骗子经纪人吸引客户的一种方式。极高的杠杆可能会带来危险并导致重大损失。

负面的在线评论或投诉：花些时间研究经纪人的在线评论。注意任何投诉的趋势。

了解市场：对外汇交易的了解越多，就越不容易上当受骗。了解市场可以让您提出正确的问题，并正确评估经纪人或平台的可信度。

检查监管状态：始终检查经纪人是否受到可靠的金融监管机构的监管。对于马来西亚的外汇经纪人来说，这将是马来西亚国家银行或证券委员会。然而，请注意，拥有许可证并不能保证免受欺诈活动，但持有许可证的经纪人受到监督，可以提供一定程度的保护。

在WikiFX上，我们努力提供有关外汇经纪人的最相关和最新的监管信息。我们了解在投资您辛苦赚来的钱之前了解经纪人的监管状态是多么重要。我们的团队对全球范围内的外汇经纪人进行了广泛的背景调查，为您提供他们的监管数据和其他关键方面。

通过使用WikiFX，您可以轻松验证经纪人的监管状态，避免潜在的欺诈或无监管平台。知识就是力量-保持信息灵通，保持安全，并在投资之前在WikiFX上检查经纪人的监管状态。这很简单、快捷，并可以避免不必要的损失。

进行研究：花时间研究公司及其声誉。寻找评论，并注意公司网站上的用户证言，这些可能是虚构的。检查公司关于其业绩的声明是否可以证实。

警惕高回报和低风险的承诺：如果一个外汇计划承诺高回报且几乎没有风险，这是一个警示信号。没有所谓的无风险投资，尤其是在波动性很大的外汇世界中。高收益通常伴随着高风险。

了解费用结构：明确了解平台对交易收取的费用和佣金。如果这些费用在条款和条件中不清楚或隐藏，通常不是一个好迹象。

在分享个人信息之前要犹豫：骗子经常假装成外汇经纪人，只是为了获取您的个人信息。在互联网上提供个人或财务信息之前要非常小心。

如果您怀疑自己在马来西亚遭受了外汇诈骗，您有几种途径可以举报：

马来西亚国家银行（BNM）：作为国家中央银行，BNM监管所有金融机构，包括马来西亚的外汇经纪商。您可以通过BNM官方网站上的BNM MyLink门户网站或拨打他们的TELELINK热线1-300-88-5465进行投诉。

马来西亚证券委员会：该委员会监管和执行证券和期货市场的金融监管。如果您认为自己被他们监管的实体欺诈，可以通过他们的官方网站报告事件。

马来西亚皇家警察（PDRM）：严重的欺诈案件可以直接向警方报案。在报案时记得带上所有相关证据。

马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）：您可以向MCMC举报涉及电子通信（如电子邮件或社交媒体）的诈骗行为。

马来西亚国家银行金融欺诈警报网站：您可以通过该网站检查和举报金融诈骗。

WikiFX Exposure：这是一个有用的平台，使外汇投资者可以分享他们的经验并揭露潜在的诈骗行为。它提供了一个用户友好的界面，用于详细报告欺诈活动，支持社区互动，并帮助提高意识和防止进一步的受害者。WikiFX Exposure对全球范围内的用户，包括马来西亚，都是可访问的，有效地为全球打击外汇欺诈做出贡献，使受害者能够将他们不幸的经历转化为对他人的有价值的警示。