Vụ án Mr Pips: Giai đoạn 2 mở rộng điều tra hơn 1.400 người, làm rõ vai trò của 5 cổng thanh toán

Trong phần luận tội tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm vào ngày 4 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định vụ án sẽ không dừng lại ở 188 bị cáo đang hầu tòa. Do thời hạn tố tụng, nhiều nội dung quan trọng sẽ được tách ra để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và giải quyết trong giai đoạn 2, với trọng tâm là hành vi của hơn 1.400 người khác từng tham gia vào bộ máy do Phó Đức Nam tổ chức và điều hành .

Mục lục

01

Hơn 1.400 người trong bộ máy và 5 cổng thanh toán trung gian

02

Dấu hiệu rửa tiền qua tài sản người thân các bị cáo

03

Kiến nghị siết chặt quản lý tài chính và ngân hàng

Hơn 1.400 người trong bộ máy và 5 cổng thanh toán trung gian

Theo đại diện Viện kiểm sát, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác thuộc hệ thống của Phó Đức Nam . Đây là những người chưa bị truy tố trong giai đoạn đầu nhưng có vai trò trong vận hành đường dây, bao gồm cả các bộ phận sale và chăm sóc khách hàng, những nhóm được hưởng hoa hồng trên số tiền nạp của nhà đầu tư

Song song với việc điều tra nhân sự, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hoạt động của 5 cổng thanh toán trung gian gồm 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP . Theo cáo trạng, bộ phận tài vụ của đường dây đã lập tài khoản tại các cổng này để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư, và Phó Đức Nam khai từng gặp giám đốc một số cổng để thỏa thuận. Phía doanh nghiệp phủ nhận quen biết Nam, trong khi một số người liên quan hiện chưa xác định được lai lịch .

Dấu hiệu rửa tiền qua tài sản người thân các bị cáo

Một nội dung quan trọng khác của giai đoạn 2 là làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền của những người thân các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu . Đây là những người đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng chưa được làm rõ nguồn tiền hình thành. Việc điều tra mở rộng sang nhóm đối tượng này được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ hơn dòng tiền gần 1.568 tỷ đồng mà đường dây đã chiếm đoạt từ 919 bị hại .

Kiến nghị siết chặt quản lý tài chính và ngân hàng

Cũng trong bản luận tội, Viện kiểm sát đã đưa ra một loạt kiến nghị nhằm ngăn chặn các mô hình lừa đảo tương tự. Cụ thể, Viện kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn chưa được cấp phép .

Đối với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công tố đề nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở và sử dụng tài khoản của các công ty trách nhiệm hữu hạn, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống rửa tiền của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán . Viện kiểm sát cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao quy trình xác thực khách hàng trực tuyến để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có giao dịch bất thường .

Những nội dung trên cho thấy giai đoạn 2 của vụ án Mr Pips không chỉ nhằm xử lý triệt để những cá nhân còn lại trong bộ máy, mà còn hướng tới việc xác định trách nhiệm của các tổ chức trung gian và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, ngân hàng trước những rủi ro từ dòng tiền bất chính.

Nguồn: Dân trí