Phát sinh gian lận
Fake Decode Global
Tôi đã được một nhà giao dịch tự xưng là Philippe D. Bowmann từ GlobalFXP, một dịch vụ giao dịch trực tuyến, tiếp cận qua điện thoại vào đầu tháng 1 năm 2024. Tôi đầu tư 250 đô la Mỹ để bắt đầu, anh ta kiếm được một ít lợi nhuận và rút số tiền lợi nhuận vào tài khoản ngân hàng của tôi để tạo niềm tin. Tôi đầu tư khoảng 2000 đô la Mỹ khác, tôi trả cho anh ta bằng Bitcoin, và lợi nhuận từ các lệnh giao dịch này trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử tăng lên. Tôi nghi ngờ, tôi hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi nhưng họ đã thuyết phục tôi đầu tư nhiều hơn. Sau 3 tuần, lợi nhuận từ các vị trí này lên đến 24.841 đô la. Số dư trong tài khoản GlobalFXP của tôi là 33.375 đô la. Ở giai đoạn này, tôi đã đầu tư khoảng 9000 đô la từ Trust Wallet vào Bitcoin. Tôi phải trả 15% hoa hồng cho sàn môi giới trước khi nhận được tiền và không thể lấy từ lợi nhuận của tôi. Vì vậy, tôi trả 3726 đô la cho hoa hồng. Philippe nói với tôi rằng anh đã gửi khoản tiền gửi của tôi vào ví Trust Wallet của tôi bằng Bitcoin. Sau đó, một người tự xưng là làm việc cho Blockchain yêu cầu tôi trả cho anh ta 3000 đô la để mua bảo hiểm trên mạng lưới blockchain, số tiền này sẽ được hoàn trả cho tôi sau khi xác minh hoàn tất. Tôi đặt câu hỏi, tôi có thể thấy rằng họ muốn lừa tôi cho đến cuối cùng. Tôi đã bị lừa một cách tàn nhẫn. Tôi đã mất khoảng 12.000 đô la Mỹ tổng cộng. Thông tin tôi có (xem ảnh) Philippe David Bowmann, (647) 374-5429, Toronto, Canada philippedbaumann@globalfxp.pro nhà giao dịch CRD 4208267
Đã xử lý
ESMOND
Tôi đã tham gia Trường Quản lý Otake và đã có thể giao dịch, nhưng cuối cùng tôi không thể rút tiền và không thể liên lạc với bạn hoàn toàn. Tôi đã thanh toán các chi phí hoạt động và thuế, nhưng không thể liên lạc với bạn hoàn toàn.
Phát sinh gian lận
IndianXM
Nhóm người này đều là lừa đảo. Đừng tin vào kẻ lừa đảo Indianxm này. Sau khi tôi viết xong bình luận ở đây, họ đã trả lời tin nhắn của tôi. Khi tôi yêu cầu rút tiền, họ yêu cầu tôi xóa bình luận và sau đó mới cho tôi rút tiền. Tôi đính kèm ảnh chụp màn hình. Họ nói rằng chỉ vì 200 đô la, bạn đã tiết lộ công ty của tôi. Đối với họ, điều đó không có gì. Nếu đầu tư 200 hoặc 500, chúng tôi sẽ không tranh luận với họ. Chúng tôi chỉ cảm thấy lo lắng với số tiền 200 hoặc 500. Nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ, họ sẽ được lợi.
Phát sinh gian lận
PNX FINANCE
https://www.instagram.com/reel/C2AbQViL72h/?igsh=cHRhejUzOGdlcnZu PnX tài chính, Amberlight, Stellar, osmosis fx sử dụng các tên khác nhau để lừa đảo mọi người
Phát sinh gian lận
TRADE BINANCE
Tôi đã cung cấp địa chỉ, yêu cầu nộp tiền gửi để trả thuế. Họ nói rằng nếu tôi không trả thuế thì tôi sẽ không nhận được tiền của mình và khi đến "lần thanh toán cuối cùng" không có gì về khoản thanh toán đó. Tôi đã mất hơn Q.2K (khoảng USD.324.00) và sau đó họ yêu cầu tôi trả thêm. Người giao dịch giả là Antonio Col và, theo lời anh ta, anh ta đến từ Guatemala.
Phát sinh gian lận
PNX FINANCE
Chúng đang lừa đảo dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sàn giao dịch này cố gắng lừa thêm nhiều người và lấy đi tiền tiết kiệm cả đời của những người vô tội, hãy cẩn thận! Gần đây có một sàn giao dịch gọi là OsmosisFX - Cổng thông tin dẫn đến sự tự do tài chính của bạn.PNX, Amberlight, Stellar đều có cùng địa chỉ: họ đều là những kẻ lừa đảo. 30 St. Avenue, New York, NY 10004, Hoa Kỳ.
Phát sinh gian lận
AccuIndex
Meta số: 46627 Họ đã gửi cho tôi một email nói rằng giao dịch tôi thực hiện trong tài khoản là giao dịch bất hợp pháp, và sau đó họ không trả tiền cho tôi nữa. Hiện tại không có ai để liên hệ và không có tiền nào được trao cho tôi.
Phát sinh gian lận
OmegaPro
Tôi có cuộc trò chuyện nơi tôi đã gửi tiền. Tôi không có ảnh hoặc ID. Nhưng tôi có các khoản nợ ngân hàng.
Phát sinh gian lận
OCEIX
Kẻ lừa đảo chơi trò chơi đánh bạc lớn và sau đó khóa số dư, buộc khách hàng phải đầu tư vốn để giải quyết vấn đề.
Phát sinh gian lận
Capital Trade
Vào tháng 10 năm 2023, tôi bắt đầu đầu tư lần đầu tiên vào Capitalix, vì tôi mới chỉ đang bắt đầu học hỏi, nên tôi chỉ đầu tư số tiền tối thiểu mà họ yêu cầu để mở tài khoản, là 200 đô la, sau đó họ nói với tôi rằng nếu tôi muốn thu được 20% lợi nhuận trên số tiền tôi đã đầu tư, tôi phải đầu tư 2.500 đô la, sau đó họ mời tôi tham gia buổi hội thảo trực tuyến và các buổi họp nơi họ gửi cho bạn số điện thoại của cố vấn để hướng dẫn bạn cách tiếp tục đầu tư và tôi chưa bao giờ thấy lợi nhuận được đề xuất, trong những tuần tiếp theo, người quản lý của tôi nói với tôi như thường lệ về những gì tôi nên đầu tư, chỉ khi họ nhận ra rằng tôi không đầu tư nhiều hơn và những gì tôi đang làm là rút tiền (tôi chỉ thu được 600 đô la, năm nay họ đã buộc tôi đầu tư vào các vị trí từ đầu mà đều là tiêu cực và để lại cho tôi không có số dư khả dụng tự do, theo tốc độ của các ngày, họ thông báo cho tôi rằng đã xảy ra điều gì đó trên thị trường và họ phải đóng tài khoản và nếu tôi không gửi 600 đô la vào tài khoản thì tài khoản và tiền của tôi sẽ không được khôi phục. Tất nhiên, tôi không đầu tư thêm nhưng bây giờ khi tôi truy cập vào tài khoản, tôi không có gì và các vị trí đều đã đóng và những tên trộm đó đã giữ tiền của tôi.
Đã xử lý
HT Global
Đó là một trò lừa đảo, bạn không thể rút tiền. Xin hãy cẩn thận với Tomoya Sasaki và Takashi Yamashiro. Đó là một trò lừa đảo.
Phát sinh gian lận
AccuIndex
Nhưng sau đó tôi kiếm được nhiều tiền, họ nói với tôi rằng đó là lợi nhuận bất hợp pháp và muốn lấy đi lợi nhuận của tôi. Tôi đã gửi email cho họ trong một tháng nhưng không ai trả lời. https://my.accuindex.com/
Phát sinh gian lận
PrimeX Broker
Vui lòng cẩn thận, hiện không thể rút tiền.
Phát sinh gian lận
AccuIndex
Tôi nhận được một phần thưởng 50 đô la để giao dịch, sau đó tôi kiếm được 100 đô la và tôi muốn rút lợi nhuận này, nhưng họ từ chối rút tiền và xóa tất cả lợi nhuận. Tài khoản 47140
Phát sinh gian lận
Renaissance Capital
Đây là một sự thay đổi từ GHC. Ông chủ là Huang Xianrong, một người Malaysia. Đây là một nền tảng giả mạo và không cho phép rút tiền. Khi gửi tiền, được tuyên bố rằng tiền được lưu trong một tài khoản riêng với Ngân hàng ANZ và được giám sát. Điều này là một lời nói dối.
Phát sinh gian lận
ACY Securities
ACY Australia không đáng tin cậy, lừa đảo khách hàng, trì hoãn và không chịu trách nhiệm! Họ nói chính sách là báo cáo và khiến bạn chờ đợi! Họ cũng không nói rằng họ sẽ không giải quyết vấn đề, họ chỉ muốn khách hàng từ bỏ. Kẻ gian ác! Không biết xấu hổ!
Phát sinh gian lận
FVMKS
Dưới cái danh nghĩa tuyển dụng, họ lừa đảo ứng viên gửi tiền vào thị trường demo FVMKS giả mạo này. Chúng tôi tiếp tục mất tiền và họ tiếp tục lừa đảo người khác tăng số tiền gửi. Điểm quan trọng là họ sử dụng MT4 giả mạo.
Phát sinh gian lận
DIDIMAX
Sau khi đăng ký NHẬN BONUS KHÔNG CẦN GỬI TIỀN trị giá $100, họ đã gửi $100 vào tài khoản của tôi. Sau khi hoàn thành các điều kiện và chiến thắng, họ nói với tôi rằng chương trình này chỉ dành cho người Indonesia. Đây là một trò lừa đảo. Tại sao bạn không đưa điều kiện này vào danh sách điều kiện và tại sao tôi lại nhận được $100 từ đầu?
Phát sinh gian lận
DIDIMAX
Khi tôi thành công rút tiền thưởng, họ đã mở tài khoản cho tôi. Họ không cho tôi rút tiền, lý do là vượt quá giới hạn. Tôi không thể mở tài khoản vì không ở trong quốc gia đó. Khi quảng cáo cũng không đề cập đến điều này, không nói rằng không thể mở tài khoản cho tôi.
Phát sinh gian lận
OmegaPro
Chính xác vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, tôi đã đầu tư khoảng 500 đô la và với lời hứa rằng số tiền của tôi sẽ tăng gấp đôi, tôi đã thực hiện quá trình chuyển tiền toàn bộ qua Bitso. Khoảng hai tháng trôi qua khi tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình nữa và họ bảo tôi kiểm tra email của mình, nơi họ đã gửi cho tôi mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được email đó, tôi đã kiểm tra cả thư mục spam và không có gì. Sau khi mọi người biết về mọi chuyện xảy ra với việc hack giả mạo, trang web không còn tải được nữa và họ đang tiến hành kiểm toán, giả sử cuối cùng của các cuộc kiểm toán, họ sẽ thực hiện các khoản tiền gửi, điều đó chưa bao giờ xảy ra cho đến ngày nay. Các tài khoản mà họ đã thay đổi mật khẩu, họ đã đăng nhập vào một trang web khác có tên là https://app.pulseworld.com/auth/login, đối tác giả định của omega pro, và bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản omega của mình, nhưng tôi chưa bao giờ có thể đăng nhập. Và đến ngày hôm nay, tôi không thể và tôi không còn biết gì về số tiền của mình.
Tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác
- Văn bản súc tích, diễn đạt rõ ràng
- Liên kết chính xác thông tin của sàn môi giới để nội dung tố cáo được xử lý nhanh chóng hơn
$698,745
Số tiền đã giải quyết(USD)
14,637
Số vụ đã giải quyết
Phân loại tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác