Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

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Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-09-28
Grund der Bestrafung Das Unternehmen, das zuvor auch die Plattform economix.io betrieben hat, wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform europemarket.io: BaFin ermittelt gegen Archax LTD

28.09.2022 | Thema unerlaubte Geschäfte EuropeMarket Handelsplattform .io: Bafin ermittelt ARCHAX LTD gemäß § 37 abs. 4 kwg weist die bafin darauf hin ARCHAX LTD , schweden, verfügt nicht über die erlaubnis nach dem kwg, bankgeschäfte zu betreiben oder finanzdienstleistungen zu erbringen. das unternehmen, das zuvor auch die plattform economix.io betrieben hat, wird nicht von der bafin beaufsichtigt. Es gibt keine Informationen, die auf eine Verbindung zwischen ihnen hinweisen ARCHAX LTD und das britische Unternehmen ARCHAX LTD .; Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass das im Vereinigten Königreich registrierte Unternehmen zum Ziel von Identitätsdiebstahl geworden ist. Darauf wurde auch die bafin hingewiesen ARCHAX LTD verwendet bei der Abwicklung seines Geschäftsbetriebs auf dem ein gefälschtes Formular des Bundeszentralamtes für Steuern (bzst). EuropeMarket .io-Plattform. zudem leiten die Mitarbeiter der Plattform „Lizenzen“ weiter, die ihnen angeblich persönlich von der European Finance Association (efa) ausgestellt wurden. nach Kenntnis der bafin stellt die efa solche dokumente jedoch nicht aus. gemäß den AGB auf der EuropeMarket .io-Website, ez2go ltd. ist für den Betrieb der Website verantwortlich. ez2go ltd. ist der Bankenaufsicht der bafin bereits in der Vergangenheit aufgefallen. die Angaben auf der EuropeMarket .io-Website und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen begründen den begründeten Verdacht, dass die Plattform ohne die erforderliche Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften und/oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland genutzt wird. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, kann der unternehmensdatenbank der bafin entnommen werden. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen möchten, äußerste Vorsicht walten zu lassen und sich vorher gründlich zu informieren, um nicht Opfer eines Betrugs zu werden.

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2023-08-30

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