摘要:9/13,香港SFC發布一篇文章,標題為「關於不受監管的虛擬資產交易平台的警告聲明」,針對JPEX這家虛擬資產交易平台提出質疑,表明這家交易商積極推廣其服務和產品,但其集團都沒有SFC牌照,而且推廣手法存在許多可疑與爭議之處。
9/13,香港SFC發布一篇文章,標題為「關於不受監管的虛擬資產交易平台的警告聲明」,針對JPEX這家虛擬資產交易平台提出質疑,表明這家交易商積極推廣其服務和產品,但其集團都沒有SFC牌照,而且推廣手法存在許多可疑與爭議之處。
消息一出,JPEX在其官網發布公告,自稱一直配合不同地區的法規與發牌制度,但遭到香港SFC打壓,因此考慮取消在香港地區的牌照制度申請。然而,接下來事情的發展卻出人意料。
據查證,幾個與JPEX相關的出金地址,一度有8個小時沒有資金轉移紀錄,之後大多數恢復了少量交易,此時有位投資人發現另一件怪事:他在JPEX的提幣額度被限制為1000USDT,但手續費卻高達999USDT,這表示只能出金1USDT;另一位投資人的提領額度則是40-50000USDT,手續費同樣是999USDT。
JPEX平台的反常情形很自然引起市場恐慌,其平台幣JPC因此出現雪崩式下跌,原本在今天凌晨幣值還有新台幣1元,下午一度跌到新台幣0.63元,跌幅高達34%。
原本JPEX有參加9/12-9/14在新加坡舉辦的「Web3加密貨幣峰會Token2049」,與前兩天的熱鬧相比,今天該平台的攤位已完全淨空,顯然是受到香港SFC示警的影響。與此同時,之前與JPEX合作的「幣少爺」黃鉦傑及網紅林作,在事發後也緊急與該平台進行切割。
在外匯天眼官網查詢JPEX,可以看到區塊天眼有收錄這個交易所。根據資料顯示,這家成立2-5年的平台雖宣稱受澳洲ASIC、加拿大FINTRAC、美國FinCEN等機構監管,但全都有超限經營的情形,本來就存在相當程度的風險,如今又被香港SFC示警,因此有相當高的詐騙疑慮。
其實,JPEX之前在台灣就曾引發過爭議,該平台的台灣品牌代言人是男團「五堅情」成員陳零九,並於今年6月高調宣布在台灣的亞洲區塊鏈產業大樓設立亞洲地區總部。但隨後在贊助《拳上終於之戰》活動時,就遭爆涉嫌挪用客戶資產發獎金;此外,之前曾有媒體指出JPEX的比特幣理財商品年化報酬率高達19%,是幣安的100倍,看起來就相當有問題。
從目前已知的各種情報來看,JPEX倉促限制出金,下一步很可能就是跑路,投資人恐怕得做好拿不回資金的心理準備。同時外匯天眼也要呼籲大家,使用任何美股、期貨、外匯、加密貨幣交易商之前,最好先使用外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、整體評分等內容,以免不慎誤入黑平台或資金盤的投資陷阱。
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。