Trive爆監管危機！客戶資金進出遭馬耳他MFSA凍結，控股股東須出售持股

日前馬耳他金融監管機構MFSA宣布，已對經營線上交易品牌Trive（前身為GKFX）的Trive Financial Services Europe Limited採取監管行動，同時對Trive控股股東Kasim Garipoglu採取行動。

馬耳他MFSA對Trive的限制始於9月，在2026/9/1對Trive施加以下指令與要求：

1.停止接納新客戶，直到馬耳他MFSA確認該公司在客戶資產保護及對帳程序方面所發現的缺失，已獲得充分改善。

2.要求公司董事會立即針對涉及客戶指定帳戶，或是與客戶資金及資產相關的交易進行批准與簽核，以確保具備健全的監督與充分的管理控制。

3.在收到馬耳他MFSA指令後48小時內，提供所有文件，證明由流動性提供商持有的客戶資金均存放於相關帳戶中。

4.自馬耳他MFSA發布指令之日起一週內，優先將客戶資金轉移至符合《投資服務法（資產控制）條例》（S.L. 370.05）第9(1)條規定的交易對手。

到了2026/9/24，馬耳他MFSA進一步要求Trive立即停止客戶帳戶的所有資金流入與流出交易。這項指令將持續有效，直到該公司將客戶資金轉移至符合《投資服務法（資產控制）條例》（S.L. 370.05）第9(1)條規定的交易對手，或馬耳他MFSA另行做出決定為止。

隨著事態發展，馬耳他MFSA任命會計師事務所Grant Thornton擔任「主管人員」，自2026/10/7生效，為期一年，並賦予其以下權力：

*接管持牌機構的資產或其中任何部分，以保障持牌機構的投資人、消費者、債權人，或股東（如有）的利益。

*接管持牌機構的業務，包括繼續經營相關業務，或依主管機關指示，執行與該業務或部分業務有關的其他職能，包括採取必要措施，使持牌機構解散及清算。

此外，馬耳他MFSA認定Trive股東Kasim Garipoglu不再符合職位適格性要求，禁止他在未來10年內擔任需要馬耳他MFSA批准的新職位，並要求其在6個月內出售其持有的Trive股份。

在此之前，英國FCA也因Kasim Garipoglu故意提供虛假及誤導性資訊，禁止他在英國金融服務業任職；德國金融監管機構BaFin近期也收到愈來愈多關於Trive客戶服務的投訴，客戶既無法聯繫上該平台的客服，也無法進入網站。

據了解，Trive在一連串高層辭職後，目前已沒有董事會成員。如果你想知道更多關於Trive的營運情況、爆料紀錄、用戶評價、天眼評分，可透過外匯天眼APP進行查詢，進一步了解詳情並做出判斷。

在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價與爆料，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被詐騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼，保障你的交易安全