摘要:日前,一位投資人向外匯天眼求助,表示自己近期先後被假交易所KNNEX與黑平台創優富詐騙,損失相當慘重。接下來,就讓我們一起來了解這兩起詐騙案件的經過與手法。
過去幾年以來,全台灣每年都有超過2萬起詐騙犯罪案件,而且數量一年比一年還高,其中假交友與假投資詐騙的不法所得,更是占全部財務損失的一半以上,顯示出網路上充斥各種假名目投資,實在令人不可不慎。
日前,一位投資人向外匯天眼求助,表示自己近期先後被假交易所KNNEX與黑平台創優富詐騙,損失相當慘重。接下來,就讓我們一起來了解這兩起詐騙案件的經過與手法。
首先,受害者是透YouTube廣告加入一個LINE群組,在其中認識了老師「楊正豪」與助理「林慧婷」。原本這位老師都是推薦台股 後來宣稱台股最近行情不佳,邀請受害者使用KNNEX這個交易所,進行比特幣投資。
由於群組以贈送禮券與USDT等方式吸引群組成員加入會員,受害者便抱持嘗試的心態到KNNEX註冊並入金,之後跟著助理指示交易加密貨幣,幾次下來確實賺了一點錢,而她也在助理的鼓吹下加碼,總共投入約新台幣30萬元。
出乎受害者意料的是,接下來她的跟單並不順利,明明就按照指示操作,卻幾乎在一瞬間就被系統平倉,所有資金瞬間歸零。受害者向助理反映此事,對方卻裝傻以對,讓她驚覺自己碰到假投資詐騙。
接下來受害者被創優富詐騙的過程也很相似,同樣是透過YouTube廣告加入投資群組,一開始是觀看與投資相關的直播課程,後來就被邀請加入創優富平台,參與以漲停板隔日沖的方式賺錢,也確實有所獲利。
然而,就在受害者決定要申請出金時,群組助理和創優富平台客服都極力勸阻她提領,表示最近份額較緊張,建議她再跟單操作一週增加收益。但受害者因為有急用,仍決定把所有錢都領回。
然而,過了約定到帳的時間,受害者依然沒有收到款項,她向創優富客服詢問遭到已讀不回,只好向助理反映此事。對方雖然向受害者表示會幫忙把這件事處理好,但過了2週依舊沒有下文,她才發現自己再次遭到假投資詐騙。
受害者為了追回被騙走的資金,決定報警處理,同時也連絡詐騙平台查詢權威外匯天眼,向客服爆料KNNEX與創優富,期望透過媒體優勢曝光向這2個詐騙平台施壓,逼對方出來協調,以此達到維護自己權益的目的。
在外匯天眼的爆料單元中,也可以看到類似的外匯詐騙手法。最近就有一位投資人被網友介紹加入緣化投顧的群組,對方宣稱有「入金1萬可賺15萬元」的保本高收益投資,並慫恿他把錢放到世透國際這個平台。然而,當他一匯款進去,立刻就遭到群組封鎖,才發現自己遇到假交友詐騙。
根據外匯天眼APP的查詢結果,世透國際這家區域性經紀商雖然成立5-10年、使用主標MT4/5軟體,但是其塞浦路斯CYSEC全牌照疑似套牌,英國FCA投資諮詢牌照又有超限經營的情況,而且從2019開始不時與投資人傳出交易糾紛,至今仍未解決,看起來相當有問題,因此評分只有2.00。
目前世透國際的官網已經無法連線,而使用全球WHOIS查詢其網址,可以看到網站是在2015/5/20設立,但是預計在2024/5/20註冊到期,只剩下不到1年,感覺可能隨時會跑路。有鑑於此,外匯天眼不建議投資人與這個外匯經紀商來往。
無論是KNNEX、創優富或世透國際,都是利用快速賺錢、保本、高收益、高報酬等話術誘騙投資人入金,之後再以爆倉、拖延、跑路等方式捲走資金,讓人損失慘重卻求償無門。
如果你希望能避開假加密貨幣交易所、黑平台、外匯經紀商詐騙,在使用任何投資平台前,一定要記得先做詐騙平台查詢,也就是透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能,搜尋相關的監管資訊、交易環境、官方網址、天眼實勘、整體評分等情報,或是常上外匯天眼查看「黑平台排行榜」,將遭到假投資詐騙的風險降到最低。
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