摘要:不久前,台中市一位70多歲的郭姓老翁就被「NCTEX客服—吳家明」這帳號加LINE,並遭對方慫恿投資加密貨幣。雖然他對這領域並不熟悉,但是聽說只要入金到平台,就有機會雙倍獲利,因此認為機不可失,決定投資30萬元。
自從比特幣問世並為人所知以來,加密貨幣逐漸發展出自成一格的市場,其中不乏有許多投資人因此大賺一筆,甚至達成財務自由的夢想,讓許多人相當羨慕,並期望自己也能有這樣的機遇。
不久前,台中市一位70多歲的郭姓老翁就被「NCTEX客服—吳家明」這帳號加LINE,並遭對方慫恿投資加密貨幣。雖然他對這領域並不熟悉,但是聽說只要入金到平台,就有機會雙倍獲利,因此認為機不可失,決定投資30萬元。
對方很快就提供匯款帳戶給郭翁,並且特別叮囑他在臨櫃辦理業務時,千萬不能說自己是要投資比特幣,以免到帳不及時或出現其他問題,還教他用「購買精品」之類的理由蒙混過關。
這天,郭翁來到永豐銀行北台中分行辦理匯款業務,當他被行員問到資金用途時,認為自己並沒有做什麼不可告人的勾當,於是坦言這30萬元是用來投資比特幣。行員一聽認為情況並不單純,立即向台中市警察局第二分局通報,請警方到場協助勸阻。
員警們很快就趕來向郭翁了解整件事的經過,並查看了他與對方的對話紀錄,當下確定這是典型的詐騙手法:以低風險、高報酬的投資方案引誘人入金,並且營造獲利假象,鼓吹人加碼。等到受害者想要出金時,卻發現無論如何都沒辦法把錢領出來,平台甚至無預警倒閉或跑路。
聽完銀行與警方的耐心勸導與案例說明後,郭翁才知道自己的資金差點就落入黑平台手中,並慶幸沒有按照對方指示隱瞞匯款用途,也感謝銀行行員的機警,成功阻止了詐騙集團的陰謀。
本篇新聞提及的詐騙手法,也經常出現在外匯天眼的爆料單元中,例如最近被許多人投訴的平台Max Market FX Ltd,就出現好幾件無法出金的交易糾紛,還一直向受害者索要各種費用。
根據其中一位台灣投資人的爆料,他原本使用Max Market FX Ltd投資,本金加獲利合計約6.6萬美元,後來他申請出金3萬美元,竟然遭到平台拒絕,理由是海外資產轉匯需要先付大約新台幣8萬元。沒想到在受害者付完錢之後,對方不但沒出金,還繼續向他索要5萬元,這很明顯是黑平台的詐騙套路。
透過外匯天眼APP查詢Max Market FX Ltd,可以看到這是成立1~2年的交易商,並未使用MT4/5軟體,展業區域也存疑。雖然該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,但有套牌的嫌疑。此外,目前外匯天眼收到許多投訴,在在顯示這家公司並不安全。
另一位美國投資人則是誤信該平台的話術,為了建立多元化投資組合而入金,後來系統卻不允許他提款,到現在本金與獲利仍卡在帳戶裡。他因此決定分享自己的慘痛教訓,警告正在考慮使用該平台的投資人。
目前Max Market FX Ltd的官網已經無法連線,使用全球WHOIS查詢則會看到網站設立時間為2021/6/24,但是在2022/10/15才更新過,到現在只有半個月左右,有相當高的詐騙疑慮,目前很可能已經轉移陣地,仍有待進一步追蹤。
此外,根據受害者所提供的截圖,我們會發現Max Market FX Ltd與另一家黑平台GSM有關連,而外匯天眼在今年8月與10月都有發布針對這家交易商的解析與曝光文章,並持續為投資人追蹤其動態,幫助用戶都能看清其真面目,避免上當受害。
最後,外匯天眼要特別提醒所有用戶,如果你想要投資外匯、期貨、美股,建議透過公開、合法的管道,而不要輕信那些來路不明的交易平台,也別被保證獲利、輕鬆賺錢等話術迷惑,以免誤踩投資地雷。
如果你不確定一家經紀商是否有問題,請務必使用外匯天眼APP的查詢功能,只要在搜尋欄輸入名稱,就能找到相關的監管資訊與評分,幫助你判斷該平台是否安全可靠,保障你的資金安全!
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。