Max Market FX Ltd

英國 | 5-10年 |

監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患

http://maxmarketforex.com/zh-cn

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評分指數

1.78

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該交易商未解決客訴過多，降低了天眼評分!

外匯監管

暫無外匯交易類牌照，請注意風險！

提示：天眼評分過低，請遠離！

上次檢測 : 2026-10-31

該交易商當前暫無有效外匯監管，請注意風險！

基礎資訊

註冊地區

英國

經營年限

5-10年

公司全稱

Max Market FX Ltd.

客服郵箱

support@maxmarketforex.com

公司網址

http://maxmarketforex.com/zh-cn

FX2813562117

未驗證

台灣

先生您好，您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能如果您在3個工作日內未處理完成，您的交易賬戶將會永久凍結

2022-06-27

FX2813562117

未驗證

台灣

您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能如果您在3個工作日內未處理完成，您的交易賬戶將會永久凍結根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則上午09:35 MAX在線客服您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

2022-06-28

FX2813562117

未驗證

台灣

您好先生查詢到你公佈對我司誣陷的言論，您如果不撤回我司將對您起訴，您上次出金也有到帳這個也是您出金的證據好的，明天將對您起訴，對您的工作家人造成的影響將由您自己承擔上午09:23 MAX在線客服先生您好，您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。上午09:26 MAX在線客服根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。上午09:27 MAX在線客服需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能上午09:34 MAX在線客服根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則上午09:35 MAX在線客服您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

2022-06-28