Max Market FX Ltd

英国 | 5-10年 |

监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 高级风险隐患

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评分指数

1.78

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上次检测 : 2026-10-31

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基础信息

注册地区

英国

经营年限

5-10年

公司全称

Max Market FX Ltd.

客服邮箱

support@maxmarketforex.com

公司网址

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FX2813562117

未验证

台湾

先生您好，您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能如果您在3個工作日內未處理完成，您的交易賬戶將會永久凍結

2022-06-27

FX2813562117

未验证

台湾

您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能如果您在3個工作日內未處理完成，您的交易賬戶將會永久凍結根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則上午09:35 MAX在線客服您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

2022-06-28

FX2813562117

未验证

台湾

您好先生查詢到你公佈對我司誣陷的言論，您如果不撤回我司將對您起訴，您上次出金也有到帳這個也是您出金的證據好的，明天將對您起訴，對您的工作家人造成的影響將由您自己承擔上午09:23 MAX在線客服先生您好，您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分，資金流量過大，為了防止洗錢，避稅，偷稅，海外資產轉移等嫌疑，并于今日起。系統已關閉了您的出金功能，您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金，方可證明資金來路（自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶）並恢復您賬戶的正常出金。上午09:26 MAX在線客服根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值，原資金將退回原匯款賬戶。上午09:27 MAX在線客服需要您儲值430000新台幣，這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能上午09:34 MAX在線客服根據金融管理條例防洗錢條例規定，為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則上午09:35 MAX在線客服您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

2022-06-28