全球交易商監管查詢APP

天眼評分

1.19 /10
Danger

Athenaplace

香港

1-2年

監管牌照存疑

展業區域存疑

高級風險隱患

添加交易商

對比

數量 20

爆料

時光機
官方網址

天眼評分

牌照指數 0.00
業務指數 4.52
風控指數 0.00
軟體指數 4.00
監管指數 0.00
該交易商未解決客訴過多,降低了天眼評分!
時光機
官方網址

監管資訊

暫未查證到有效監管信息請注意風險

VPS 普通版
不限任何交易商帳戶,由外匯天眼提供服務支持

單核

1G

40G

立即開通

交易商資訊

More

公司全稱

Athenaplace Finance Ltd

公司簡稱

Athenaplace

平台註冊國家、地區

香港

公司網址

資金盤投訴

我要爆料

隨時想查就查

完整信息請下載APP

提示:天眼評分過低,請遠離! 2
上次檢測 : 2023-02-01
  • 經查證,該交易商當前暫無有效監管,請注意風險!
  • 近3個月內,WikiFX所收到的使用者對該交易商的投訴已達到18條,請注意風險,謹防受害!

天眼鑑定

資金盤投訴
我要爆料
無法出金

Athena place 無法出金

在IG認識的網友、對方自稱為澳門葡式餐廳老闆! 帶我於 Athenaplace Finance Ltd 進行交易! 透由此平臺線上客服人員出入金再到MT5進行投資! 當發現有異樣時此網站已拖延出金! 線上客服人員說要人工審核,需等待2個月,除非儲值10000USDT升等黃金會員! 後續此人消失後、此網站客服人員也都不回應! 希望不要再有人被騙…

2022-08-14 15:50
無法出金

為領獎勵儲值200多萬,卻出金不成!

因誤信網友推薦,為了領儲值獎勵,被黑平臺Athenaplace詐騙了200多萬元。一開始是在IG認識這位網友,某天跟這位網友聊到投資相關,他提到自己有在做國際黃金的投資,收益還不錯,也邀請我一起加入。之後陸續教我下載了幣安、Athenaplace以及MT5。之後帶我於Athenaplace進行交易,透過此平臺線上客服人員入金再到MT5進行投資。 因自己對這個領域完全不熟悉,所以不論是交易步驟、數據設定以及進出場的時機,都是按照對方指示操作。第一次小額獲利後,有申請出金,確實也有提領成功,所以後續就沒有多疑。 某天,此網友請我詢問客服,目前有一個入金滿額回饋的活動,網友建議我先參加88,000美元活動搶佔名額,因門檻太高,一度猶豫是否要參加。後來網友說,如果真的不夠,他可以協助一些,等達標再提領歸還給他就好。於是我參加了活動,期間還因為無法在時間內達成而申請延期,平臺說需要繳10,000美金(網友幫我支付)的保證金繼續完成活動,且這筆保證金不能算在入金的活動裡面,最後我差了7000美金,網友幫忙補上也達成活動。 隔天回饋也入金了,中間還做了兩次行情的交易,豈料8/22晚上申請出金一直出現待審核,直到8/22中午出現審核未通過。詢問客服為何提領沒成功?說我的帳戶有第三方資金介入,屬於風險帳戶,有洗錢嫌疑,要我再補入17,000美元作為保證金。詢問客服能不能從帳戶扣除也不行,總之就是不給出金,最後還說如果我惡意不處理,要對我起訴! 希望大家不要再被騙了,有賺錢的機會當然大家都想要,只是這種惡意的平臺真的會害死人,也怪自己貪心!

2022-08-28 17:40
無法出金

無法出金

6/2因參與圖片中活動沒想到完成後表示有查到第三方資金注入,需要完成第三方資金,之後陸陸續續完成,在7//17活動堬期,但仍有把第三方資金6404údt完成,因第三方資金需要再72小時完成,已經投注約11萬Usdt,,表示信用低於80分需要再從新完成第三方資金。再籌措第三方資金期間不斷詢問完成後是否不需要繳任何費用?一直表示不會可正常,審查後即可提領,但卻因為堬期而必須從新注入,一直詢問表示是我方的問題導致….,問了好久還是如此,問了網路認識的朋友知道後便消失了,MT5仍顯現資金數額,但交易中心卻無法登入網頁。發現詐騙太晚,當初為了籌措家人醫療費才會聽信這個謊言,搞得我負載累累,有辦法解決嗎,報警也無法追回吧,我也只是想拿回當初投注的本金,天哪怎麼會蠢到這樣

2022-07-21 07:31
無法出金

別再被騙了

二個多月前在IG上認識一個男生,一天天關心,開始說我有能力可以讓你變的更好,疫情這樣,我在黃金裡都有賺到錢,要不要和我一起試試看教我下載了幣安,MT5還說你若再幣安裡不見了一元,幣安都會賠你,若你在投資虧了一毛,我賠你一塊一開始我也都持著懷疑的態度,很怕被騙,一開始投了二萬臺幣下去,一週後再加碼五萬,這個男生很高招,會跟你說,若你有懷疑,我可以教你提現,你若怕我是騙人的現在都可以停止,以後還是朋友六月初時我有把第一筆投資的錢拿回來,獲利一萬多接下來他開始跟我說,若不是喜歡你愛你,我會這樣的想幫你嗎他說,你若可以加大本金到50萬,我會幫助你2萬USDT,這些時間每天的虛寒問暖,最後我還是暈船了我開始找到本金後,他也真的存入二萬USDT,這中間我一直還有有懷疑,他說若不是我都要和你一起餘生了,我為什麼要給你二萬這期間平均一週會交易1~2次,每次都有獲利,但我都沒有出金直到六月底,他問我說有沒有收到官網發的訊息好像有活動,還有福利可以領但我剛加入沒多久,問客服是不符合資格的,他說用他的ID推薦我,預約後,我還要再入金7萬USDT我一直跟他說,我沒本金了,他也說這不是還有我嗎當我透明的阿,這個活動他幫了我4萬,我再3萬,結果完成後要出金說無法出金您好,經上級風控部門通知,檢測到目前您在進行大額提取現交易流程,風控部門並有第三方資金介入,經過審核後列為您的賬戶屬於風險賬戶,為了防止不法分子利用本平臺涉嫌洗黑錢嫌疑,惡意套取他人資金,根據國際外匯管理局《現行有效外匯管理主要法規目錄》個人資金安全項規定,您需繳納第三方介入資金60000USDT,即繳納金額為:60000USDT繳納完成我司將為您及時審核您賬戶所有金額,確認無疑後您繳納的保證金金額將返回您的賬戶,屆時您可辦理全額提現業務,望知悉;謝謝!接下來我一直跟客服寫信說活動裡這個男生只幫我四萬,他們查證後也確定並不是六萬您好,經上級風控部門通知,檢測到目前您在進行大額提取現交易流程,風控部門並有第三方資金介入,經過審核後列為您的賬戶屬於風險賬戶,為了防止不法分子利用本平臺涉嫌洗黑錢嫌疑,惡意套取他人資金,根據國際外匯管理局《現行有效外匯管理主要法規目錄》個人資金安全項規定,您需繳納第三方介入資金40000USDT,即繳納金額為:40000USDT繳納完成我司將為您及時審核您賬戶所有金額,確認無疑後您繳納的保證金金額將返回您的賬戶,屆時您可辦理全額提現業務,望知悉;謝謝!接下來我們也開始找四萬的保證金,我也一直問這個男生,會不會入金後無法出金,,他一直跟我保證不會有這個問題的就在我入金後(8/2),他8/3人就都不見了音訊全無這段期間他一直說他在臺灣有買房子,以後要一起過餘生,給我好多不能的夢大家醒醒吧 這個男生叫葉凌,他的IG我附上了

2022-08-05 10:30

    用戶評價

    More

    用戶評論

    1

    條評論

    發布評價

    潇&宝贝
    超過1年
    哇真的很嚇人,這個公司網站打不開了,我看到wikifx上面很多受害者說,這個騙子都是通過ig主動觸達受害者的,也就是俗稱的殺豬盤!不是我説,我們應該對自己有清楚的認知,那些好看又有錢的人現實生活中會缺朋友嗎,需要到ig去尋找陌生人嗎?抵制住誘惑啊!
    翻譯成繁體中文
    2022-12-14 10:59
    回復
    0
    0

    資訊

    曝光Athenaplace──話術誘導入金黑平台,凍結帳戶勒索保證金

    從今年6月開始,外匯天眼陸續收到許多投資人爆料Athenaplace的惡行,並且在6/16發布了解析該平台的文章,提醒所有用戶留意並遠離。之後,我們又整理受害者們提供的曝光資料,結果發現總共有4家同名公司,推斷是同一個詐騙集團的分身平台。

    WikiFX
    2022-10-05 08:07
    Athenaplace──話術誘導入金黑平台,凍結帳戶勒索保證金

    曝光知名直播主連千毅涉NFT詐騙,兌換商品全是假貨

    9/6,刑事局與各地分局合作,於新北市蘆洲逮捕連千毅,接著在新北市三重區與台北市逮捕其他幾位合夥人。目前本案以詐欺、洗錢、組織偵辦。

    WikiFX
    2022-09-07 07:20
    知名直播主連千毅涉NFT詐騙,兌換商品全是假貨

    曝光Defiflexpool誘入金賺挖礦收益,設騙局強制凍帳戶

    最近有位受害者向外匯天眼投訴,她被網路上認識的男朋友欺騙,放錢到一個叫Defiflexpool的平台,結果被迫參加儲值活動,最後因為入金不夠而被凍結了帳戶。

    WikiFX
    2022-08-30 07:55
    Defiflexpool誘入金賺挖礦收益,設騙局強制凍帳戶

    曝光Athenaplace──為領獎勵儲值200多萬,出金不成還被逼迫繳稅

    俗話說:「道高一尺,魔高一丈。」詐騙集團總能利用人性的弱點,以各種辦法卸下目標的心防,最近有位受害者向外匯天眼爆料,她因為誤信網友的推薦,被黑平台Athenaplace詐騙了200多萬元。

    WikiFX
    2022-08-22 07:40
    Athenaplace──為領獎勵儲值200多萬,出金不成還被逼迫繳稅

    曝光外匯天眼發佈:8/5~8/11投訴排行榜

    本週,外匯天眼整理了8/5~8/11的投訴排行榜,曝光5家涉入詐騙糾紛的黑平台,呼籲用戶睜大雙眼,留意這些偽劣券商,保護好自己的資產。

    WikiFX
    2022-08-13 08:30
    外匯天眼發佈:8/5~8/11投訴排行榜

    曝光押身家投資加密貨幣,高雄退休公務員受騙3740萬

    現年58歲的沈姓男子在規劃家庭理財時,看到一個投資網站宣稱保證獲利、穩賺不賠的廣告,因此將夫妻倆總計高達3740萬元的退休金與存款,全都投進了這個黑平台。

    WikiFX
    2022-08-09 07:56
    押身家投資加密貨幣,高雄退休公務員受騙3740萬

    資訊男子遭LINE群哄騙79萬,防詐請用外匯天眼APP

    近年來詐騙案件頻傳,光是2021年有報案的損失金額就高達56億元。想避免落入詐騙集團的圈套,最好的做法就是下載外匯天眼APP。

    WikiFX
    2022-07-17 08:30
    男子遭LINE群哄騙79萬,防詐請用外匯天眼APP

    曝光外匯天眼發佈:6/24~6/30投訴排行榜

    本週,外匯天眼整理了6/24~6/30的投訴排行榜,曝光5家黑平台的詐騙手段,請各位投資人多加留意,並且轉發分享給親朋好友知悉!

    WikiFX
    2022-07-02 08:30
    外匯天眼發佈:6/24~6/30投訴排行榜
    20
    選擇國家或地區
    • 香港

      hk.wikifx.com

    • 台灣

      tw.wikifx.com

    • 美國

      us.wikifx.com

    • 韓國

      kr.wikifx.com

    • 英國

      uk.wikifx.com

    • 日本

      jp.wikifx.com

    • 印尼

      id.wikifx.com

    • 越南

      vn.wikifx.com

    • 澳大利亞

      au.wikifx.com

    • 新加坡

      sg.wikifx.com

    • 泰國

      th.wikifx.com

    • 塞浦路斯

      cy.wikifx.com

    • 德國

      de.wikifx.com

    • 俄羅斯

      ru.wikifx.com

    • 菲律賓

      ph.wikifx.com

    • 新西蘭

      nz.wikifx.com

    • 烏克蘭

      ua.wikifx.com

    • 印度

      in.wikifx.com

    • 法國

      fr.wikifx.com

    • 西班牙

      es.wikifx.com

    • 葡萄牙

      pt.wikifx.com

    • 馬來西亞

      my.wikifx.com

    • 尼日利亞

      ng.wikifx.com

    • 柬埔寨

      kh.wikifx.com

    • 意大利

      it.wikifx.com

    • 南非

      za.wikifx.com

    • 土耳其

      tr.wikifx.com

    • 荷蘭

      nl.wikifx.com

    • 阿聯酋

      ae.wikifx.com

    • 哥倫比亞

      co.wikifx.com

    • 阿根廷

      ar.wikifx.com

    • 白俄羅斯

      by.wikifx.com

    • 厄瓜多爾

      ec.wikifx.com

    • 埃及

      eg.wikifx.com

    • 哈薩克斯坦

      kz.wikifx.com

    • 摩洛哥

      ma.wikifx.com

    • 墨西哥

      mx.wikifx.com

    • 秘魯

      pe.wikifx.com

    • 巴基斯坦

      pk.wikifx.com

    • 突尼斯

      tn.wikifx.com

    • 委內瑞拉

      ve.wikifx.com

    美国
    ※ 此網站內容遵守當地法律法規
    您正在訪問的是WikiFX網站。 WikiFX互聯網及其移動端產品是一款面向全球用戶的企業信息查詢工具。用戶在使用WikiFX產品時,請自覺遵守所在國家、地區有關的法律規範。
    客服電話:006531388986
    Facebook:外匯天眼(台灣)
    Line 訂閱號:@wikifxtw
    牌照等資訊糾錯請發送資訊至:qawikifx@gmail.com
    商務合作:fxeye001@outlook.com