Lý do cho việc thăm này

Seychelles tự hào sở hữu một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi trở nên sôi động. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong số này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối T4Trade theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là Waterside Building, Office 203, Eden Island, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Tòa nhà Waterside tại Eden Island của Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles. Tòa nhà thương mại hiện đại 3 tầng này nằm gần một bến cảng. Tầng trệt có một trung tâm mua sắm mở và nhiều nhà hàng.

Mà không có an ninh ở cửa vào tòa nhà, mọi người không được phép lên lầu mà không có thẻ truy cập. Không có sổ điện thoại trong sảnh. Để điều tra thêm, nhân viên khảo sát đã đến tầng 2 bằng cầu thang, phát hiện ra một số văn phòng của công ty khi đi qua hành lang dài. Hầu hết các văn phòng chỉ hiển thị tên công ty, chứ không phải số phòng. Ở cuối hành lang, nhóm tìm thấy một phòng với tên công ty "T4Trade" được in trên một tờ giấy A4 dán trên cửa.

Dựa trên cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng T4Trade có mặt tại địa điểm.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối T4Trade theo lịch trình, và phát hiện tên của công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy nhà môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét tổng thể.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.