Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số lượng nhất định các nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các nhà môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trong thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều nhà môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò nhà môi giới ngoại hối FXGT.com như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó tại Phòng 13, Kingsgate House, Victoria, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đến Kingsgate House, một tòa nhà thương mại cổ điển, tại Victoria của hòn đảo lớn nhất của Seychelles là Mahé để thăm văn phòng của nhà môi giới. Có một luồng người không ngừng trên đường phố.

Sau khi được truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra thêm, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy bảo vệ và một bảng chỉ dẫn trong sảnh, cho biết phòng 13 được "360 Degree Markets" sử dụng, và không có thông tin về FXGT.com.

Khi đến phòng 13, nhóm khảo sát phát hiện tên công ty 360 Degree Markets trên cánh cửa đóng kín.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng FXGT.com không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối FXGT.com theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.