Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc(AUSTRAC)

Nước Úc Năm thành lập 1989 Nhà nước quản lý

https://www.austrac.gov.au/

Website

Đơn xin cấp giấy phép

Mức độ giám sát

Thông tin Cơ quan quản lý

Bảo vệ số dư âm： --

Bảo vệ nhà đầu tư： --

Thành viên： 0

Established： Năm thành lập 1989

Quản lý tài khoản： --

Không phải thành viên của IOSCO (Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán)

dịch vụ khách hàng

Liên hệ

1300 021 037

AUSTRAC Giới thiệu tổ chức

Chúng tôi là Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), hoạt động với vai trò vừa là cơ quan quản lý vừa là đơn vị tình báo tài chính nhằm giữ an toàn cho Australia. Chúng tôi là cơ quan quản lý của Australia về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF), đồng thời là đơn vị tình báo tài chính. Vai trò kép này giúp chúng tôi sử dụng thông tin tình báo tài chính và quy định pháp luật để phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí và tội phạm nghiêm trọng có tổ chức.