Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000 nămNhà nước quản lý

Được thành lập vào năm 2000, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) là một đơn vị tình báo tài chính Canada có trụ sở tại Ottawa. FINTRAC được thành lập và hoạt động trong phạm vi của Tiền tố tụng hình sự (Rửa tiền) và Đạo luật tài chính khủng bố (PCMLTFA) và các quy định liên quan. FINTRAC chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động khác đe dọa đến an ninh của ngành tài chính Canada.

Công bố của sàn môi giới

Sanction Phạt tiền

Vision Bank

Tóm tắt công bố

Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp tên sàn giao dịch
Thời gian công bố 2023-03-24
Lý do bị phạt Vision Bankltd., cũng hoạt động như Vision Bank (Canada), một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Markham, Ontario, đã bị phạt hành chính số tiền 33.000 USD vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 vì vi phạm một lần.

Chi tiết công bố

xử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH

xử phạt hành chính bằng tiền Vision Bank công ty TNHH từ: trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., cũng hoạt động như Vision Bank (Canada), một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Markham, Ontario, đã bị phạt hành chính số tiền 33.000 USD vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 vì vi phạm một lần. hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuân thủ vào năm 2022. Vụ việc đã kết thúc. bản chất của vi phạm vi phạm số 1 không cung cấp, theo thông báo, các tài liệu hoặc thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của người có thẩm quyền – tiền thu được từ tội phạm (rửa tiền) và các quy định tài trợ khủng bố, đoạn 63.1(2) Vision Bank công ty TNHH không cung cấp, theo thông báo, tài liệu chương trình tuân thủ được yêu cầu cho mục đích kiểm tra tuân thủ.

Xem bản gốc

Tài liệu liên quan

Ảnh chụp 1

Thông báo khác

Sanction

2022-04-29

FINTRAC áp dụng hình phạt hành chính bằng tiền đối với Ngân hàng Laurentian của Canada