Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép Investirex .com: bafin điều tra castan Holdings ltd theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng castan Holdings ltd, Saint vincent và grenadines, chưa được cấp phép theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. thông tin được cung cấp trên trang web Investirex .com và thông tin cũng như tài liệu có sẵn cho bafin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. một số tài liệu kinh doanh trên trang web đề cập đến luật thống trị ở một số nơi, mặc dù nhà cung cấp nói rằng nó được đăng ký tại Saint vincent và Grenadines. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin cấp phép hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.