Shark Bình bị truy tố 3 tội danh, "hô biến" xóa dấu vết để làm khó công an trong hai vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn NextTech và các doanh nghiệp liên quan, đề nghị truy tố 13 bị can. Ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT NextTech, bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thứ hai mà Shark Bình phải đối mặt, sau khi đã bị truy tố về tội rửa tiền trong đại án do Phó Đức Nam, tức Mr.Pips, cầm đầu.

Mục lục

01

Chỉ đạo xóa dữ liệu Antex khi bị điều tra

02

Dự án Antex: 117 tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư

03

Vụ Mr.Pips: Tạo ví giả để qua mặt cơ quan điều tra

04

Trốn thuế 38,7 tỷ và vi phạm kế toán

Chỉ đạo xóa dữ liệu Antex khi bị điều tra

Điểm đáng chú ý trong kết luận điều tra là hành vi đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị điều tra, ông Bình đã chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu liên quan dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9.2021 đến tháng 12.2021. Đây là khoảng thời gian dự án đang huy động vốn từ nhà đầu tư, và việc xóa dữ liệu được xem là nhằm che giấu dấu vết giao dịch, gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền.

Tuy nhiên, nhờ đặc thù của công nghệ blockchain, mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Dự án ChainTracer do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển đã phối hợp với cơ quan chức năng, phân tích và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain. Theo đại diện Hiệp hội, các đối tượng đã dùng nhiều ví trung gian để chia nhỏ và che giấu dấu vết, nhưng chương trình chỉ mất chưa tới 36 tiếng để hoàn tất mô hình và chuyển thông tin cho cơ quan công an.

Dự án Antex: 117 tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5.2021, ông Bình cùng một số người góp vốn xây dựng dự án Antex nhằm huy động tiền của nhà đầu tư để triển khai đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT. Tổng vốn góp ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo và chi phối toàn bộ quá trình đầu tư.

Nhóm phát triển đã phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Khi dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của Antex, chuyển sang ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau. Trong đó, ông Bình được nhận 8,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định dự án Antex chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra, trong khi ông Bình từng công bố quỹ đầu tư blockchain với cam kết 50 triệu USD trong 10 năm.

Vụ Mr.Pips: Tạo ví giả để qua mặt cơ quan điều tra

Trong vụ án rửa tiền cho Mr.Pips, hành vi đối phó với cơ quan điều tra còn được thể hiện rõ hơn. Giữa năm 2020, công an vào cuộc xác minh ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Nam. Dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo dữ liệu giả để cung cấp cho công an, nhằm tiếp tục thu lợi từ việc rửa tiền.

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác, gọi là ví giả, rồi cung cấp cho cơ quan công an. Từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2022, 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng tổng số tiền gần 214 tỷ đồng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex GKFX, ASX, ACX, HonorFX. Số tiền rửa được cáo buộc sau đó tăng từ 213 tỷ đồng lên gần 320 tỷ đồng theo kết luận điều tra bổ sung. VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị can, trong đó ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Trốn thuế 38,7 tỷ và vi phạm kế toán

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống kế toán để che giấu doanh thu mua bán bất động sản của Công ty NextLand. Từ năm 2022 đến tháng 5.2025, NextLand bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng, trong đó khoảng 44,8 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 4,3 tỷ đồng. Ông Bình cũng chỉ đạo nhân viên Công ty Công nghệ Vimo cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn, che giấu thông tin cổ phần, nhờ nhân viên đứng tên doanh nghiệp để nhận cổ tức, qua đó trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Đến nay đã có 51 nhà đầu tư liên hệ để được hướng dẫn thủ tục thu hồi tài sản. Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả, và Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Các cáo buộc nêu trên đều dựa trên kết luận điều tra, và Shark Bình có quyền được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Phiên tòa vụ rửa tiền dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.2026, trong khi vụ Antex đang trong giai đoạn đề nghị truy tố.

Nguồn: Thanh Niên