Triệt phá ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo, ngoại hối xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ một năm

Ngày 7 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị công bố đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Tổng cộng 61 đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ - Nguồn: Báo Công an Đà Nẵng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia và được tổ chức với sự phân công vai trò cực kỳ chặt chẽ. Các đối tượng chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên trên khắp cả nước, sau đó chủ động tiếp cận bằng cách kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin và gọi điện thoại. Toàn bộ quá trình tiếp cận đều tuân theo những kịch bản đã được soạn sẵn một cách kỹ lưỡng, nhằm mục đích duy nhất là tạo dựng lòng tin với nạn nhân.

Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng chuyển sang giai đoạn dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo và ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện được thiết kế hết sức chuyên nghiệp, tiêu biểu như “cme-trading.online” và “cmetradingvn.com”. Những nền tảng này mô phỏng giống hệt các sàn giao dịch hợp pháp, khiến nạn nhân khó lòng phân biệt được thật giả.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” hấp dẫn hiển thị trên tài khoản để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm những khoản tiền lớn, toàn bộ số tiền lập tức bị chiếm đoạt và mọi liên lạc bị cắt đứt.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, đường dây đã lừa đảo thành công hàng trăm bị hại trên phạm vi toàn quốc. Thiệt hại ước tính lên đến hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 118 triệu USD. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Để triệt phá đường dây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh, thành phố liên quan, triển khai đồng loạt 8 tổ công tác. Các đối tượng bị triệu tập, đấu tranh và bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Trong số 61 đối tượng, các vai trò được phân định rất rõ ràng: có người giữ vị trí quản lý, có người làm phiên dịch cho chủ sở hữu người Trung Quốc, có tổ trưởng và tổ viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, có bộ phận chuyên sàng lọc dữ liệu cá nhân, bộ phận cung cấp tài khoản mạng xã hội, cùng bộ phận chịu trách nhiệm nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với toàn bộ 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây tội phạm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.