Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo bẫy đầu tư tiền ảo lãi suất 653%/năm

Chỉ cần nạp tiền, chọn gói và chờ đếm lãi – nhiều người đã nghĩ mình đang bước vào thế giới “đầu tư tài chính 4.0”. Nhưng thực tế, họ vừa tự đưa mình vào một chiếc bẫy được dựng nên tinh vi đến mức không dễ gì nhận ra, cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang phát đi cảnh báo khẩn cấp về một hình thức lừa đảo tài chính mới đang lan nhanh trên mạng xã hội. Các đối tượng mạo danh chuyên gia tài chính, nhân viên sàn chứng khoán quốc tế để dụ dỗ người dân tham gia vào những “sàn đầu tư ảo”, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế – lên tới 653% mỗi năm. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng bên trong lại là cả một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới đây là một ví dụ về website đầu tư tiền ảo lừa đảo.

Đó là lời mời chào quen thuộc xuất hiện nhan nhản trên các hội nhóm tài chính online, từ Facebook đến Telegram. Những bài viết đi kèm hình ảnh chuyên nghiệp, dẫn dắt người đọc đến các trang web mô phỏng y hệt sàn quốc tế thật. Giao diện bắt mắt, có báo giá, có biểu đồ… nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Đằng sau đó hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động đầu tư thực chất nào.

Các đối tượng thường dùng các chiêu “mồi nhử” ban đầu để lấy lòng tin: tạo nhóm tư vấn riêng, tổ chức hội thảo trực tuyến hoặc thậm chí gặp mặt trực tiếp. Trong nhóm, chúng sử dụng tài khoản giả làm “nhà đầu tư thành công” để tung hô lợi nhuận, chia sẻ bằng chứng chuyển khoản, rút tiền thành công… Tất cả nhằm đánh trúng vào lòng tham và sự thiếu cảnh giác của người tham gia.

Theo như tìm hiểu từ WikiFX thì có thể website lừa đảo trên có liên quan đến NextBitcoin (NXBTC), một loại tiền mã hóa trên blockchain TON, gắn giá trị với Bitcoin, tập trung vào khai thác tiết kiệm năng lượng và các tính năng DeFi như staking.

Quay trở lại câu chuyện chính, kịch bản quen thuộc thường diễn ra như sau: ban đầu, nạn nhân nạp số tiền nhỏ, sau đó được rút một phần “lợi nhuận” về tài khoản thật. Cảm giác có tiền lời chảy về nhanh chóng khiến họ nghĩ đây là một mô hình đầu tư thực thụ. Khi lòng tin lên cao, các “chuyên gia” bắt đầu tư vấn nâng vốn, mua gói “siêu lãi kép” và cam kết sinh lời gấp đôi, gấp ba.

Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định – thường là sau khi nạn nhân đã “đổ” phần lớn tài sản vào sàn – thì mọi thứ biến mất. Website ngừng hoạt động, người liên lạc chặn liên hệ, và toàn bộ khoản tiền không thể truy vết.

Công an Bắc Giang cho biết, nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn bị dụ dỗ vay mượn để đầu tư thêm. Một khi sự việc vỡ lở, họ không chỉ gánh nợ mà còn mất phương hướng vì bị đánh vào lòng tin.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không nên chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà không xác minh rõ danh tính, pháp nhân và mục đích cụ thể. Ngay cả khi có người mạo danh công an, ngân hàng hoặc tổ chức pháp lý “hứa hỗ trợ lấy lại tiền” thì đó cũng có thể là một lớp lừa đảo tiếp theo được gọi là “lừa đảo hồi phục tổn thất”.

Trong thời đại mà đầu tư trở thành từ khóa thời thượng, cũng là lúc kẻ xấu lợi dụng tối đa tâm lý “làm giàu nhanh” để bày ra các chiêu trò tinh vi hơn bao giờ hết. Sự phát triển của công nghệ khiến các sàn ảo ngày càng khó phân biệt với sàn thật, đặc biệt với người không chuyên.

Nếu bạn hoặc người thân từng gặp trường hợp tương tự, hãy lập tức trình báo với cơ quan công an địa phương. Đừng để im lặng tiếp tay cho kẻ gian.

Tham khảo thêm về cảnh báo mới nhất từ WikiFX về sàn forex lừa đảo FIBO Group, chuyên ôm lệnh khóa rút tiền, bị tịch thu giấy phép bởi FCA và CySEC.

WikiFX cảnh báo sàn Forex FIBO Group: Sàn 'ôm lệnh, khóa rút tiền', bị thu hồi giấy phép

Hàng loạt nhà giao dịch tố FIBO Group hủy lợi nhuận, giữ tiền không lý do. Giấy phép CySEC sắp bị thu hồi, pháp lý mập mờ, liệu có đáng tin?

Lột trần 2025-06-20

相关内容

Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản WikiFX để luôn được cập nhật tình hình thị trường tài chính toàn cầu!