Cheung kong Bullion và Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải và gopay bị nghi ngờ rửa tiền

Theo Luật phòng chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quy định chống rửa tiền của các tổ chức tài chính (Lệnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc [2006] số 1), "Các biện pháp hành chính đối với các giao dịch quy mô lớn và Báo cáo giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tài chính "(Lệnh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) [2006] Số 2 đã ban hành)," Nhận dạng và quản lý khách hàng của tổ chức tài chính về nhận dạng khách hàng và hồ sơ giao dịch "(Lệnh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc [2007] Số 2), Shanghai Pudong Ngân hàng Phát triển và gopay không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng. Cheung kong Bullion là một nền tảng ảo bất hợp pháp với hợp đồng tương lai kim loại quý và giấy phép giao dịch giao ngay. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố rằng các tổ chức tài chính và phi tài chính không được giải quyết tiền cho các nền tảng tương lai bất hợp pháp, nhưng Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải và gopay bỏ qua nó. Bất chấp sự giám sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nó cung cấp một nền tảng thanh toán quỹ cho những người phạm tội và lừa đảo tiền của tôi. Theo các luật và quy định trên, tôi yêu cầu Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải và Công ty TNHH Công nghệ Guofubao trả trước 327237 RMB theo quy định quốc gia.