The Financial Supervision Authority

ปี 2002ควบคุมโดยรัฐบาล

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ได้เข้าร่วมในหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารของ Eesti Pank และหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของกระทรวงการคลังและหน่วยตรวจหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและการแก้ไขภาวะวิกฤตที่มีหน้าที่รับผิดชอบและงบประมาณที่เป็นอิสระซึ่งทำงานในนามของรัฐเอสโตเนียและเป็นอิสระในการตัดสินใจ

เปิดเผยโบรกเกอร์

Danger ไม่ได้รับอนุุญาต

Northstate

สรุปการเปิดเผยข้อมูล

การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
เวลาเปิดเผย 2022-08-03
เหตุผลในการลงโทษ เอนทิตีตามชื่อ Northstate (เครือจักรภพแห่งโดมินิกา) ซึ่งเดิมเคยดำเนินการเว็บไซต์ www.northstate.io ได้อ้างว่าเป็นบริษัทด้านการลงทุน/บริษัทธุรกิจการลงทุนในรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

การแจ้งเตือนนักลงทุนตรวจสอบการเงิน - Northstate (www.northstate.io) 03/08/2022 ไอร์แลนด์

ธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ออกคำเตือนเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต - รัฐทางเหนือได้รับความสนใจจากธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ ('ธนาคารกลาง') ว่ามีหน่วยงานหลอกลวงตามชื่อ Northstate (เครือจักรภพแห่งโดมินิกา) เดิมดำเนินการเว็บไซต์ www. ได้ถูกอ้างว่าเป็นบริษัทด้านการลงทุน/บริษัทธุรกิจการลงทุนในรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามสมควร รายชื่อบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเผยแพร่จนถึงปัจจุบันมีอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคารกลาง ถือเป็นความผิดทางอาญาสำหรับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการทางการเงินในไอร์แลนด์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีธนาคารกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ ผู้บริโภคควรตระหนักว่าหากพวกเขาติดต่อกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากโครงการค่าตอบแทนนักลงทุน ผู้ฉ้อโกงมีการใช้รายละเอียดของบริษัทที่ถูกกฎหมายมากขึ้นเพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้กับการฉ้อโกงของพวกเขา ผู้ฉ้อโกงจะ 'ยืม' ข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทที่ได้รับอนุญาต/ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ของการฉ้อโกงนี้ พวกเขาอาจเสนอหมายเลขอนุญาต / หมายเลขจดทะเบียนบริษัท และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย และแม้กระทั่งให้ที่อยู่จริงของบริษัทที่ได้รับอนุญาต / ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้บริโภคควรตรวจสอบของเราเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของบริษัท และโทรกลับบริษัทโดยตรงโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่โฆษณาไว้ เข้าถึงการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของเราเสมอ แทนที่จะผ่านลิงก์ในอีเมลหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท / บุคคล มีขั้นตอนเพิ่มเติมบางประการที่บุคคลควรทำก่อนที่จะติดต่อกับบริษัท / บุคคลที่ตั้งใจจะให้บริการทางการเงิน: 02 สิงหาคม 2565 ประกาศเตือน northstate.io ลงทะเบียน ตรวจสอบ URL และรายละเอียดการติดต่อของบริษัท / บุคคลอีกครั้งเสมอ ในกรณีที่เป็น 'บริษัทโคลน / บุคคล' ที่แอบอ้างเป็นบริษัท / บุคคลที่ได้รับอนุญาต เช่น ธนาคารของคุณ หรือบริษัทการลงทุนของแท้ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต หากบริษัท/บุคคลไม่อยู่ในรายชื่อของเรา อย่าถือว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามกฎหมาย อาจยังไม่ได้รายงานไปยังธนาคารกลาง ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้คุณมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ถูกกฎหมาย หากคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือติดต่อกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย หรือหากคุณได้รับโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ หรือกล่องป๊อปอัปที่ไม่พึงประสงค์ โปรดทำแบบทดสอบที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ส่วนการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงและกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของธนาคารกลาง 22/08/20, 9:02 น. ธนาคารกลางไอร์แลนด์ออกคำเตือนเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต – รัฐทางเหนือ https://www.centralbank.ie/news/article/warning-notice-northstate-02-august-2022 2/2 ใด ๆ ผู้ที่ต้องการติดต่อธนาคารกลางเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/บุคคลดังกล่าว สามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (01) 224 4000 นอกจากนี้ สายนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทได้รับอนุญาตหรือไม่ หมายเหตุถึงบรรณาธิการ ชื่อของบริษัทข้างต้นได้รับการเผยแพร่ภายใต้มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติธนาคารกลาง (การกำกับดูแลและการบังคับใช้) ปี 2013

ดูข้อความต้นฉบับ

เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง