บทคัดย่อ：คดีโบรกเกอร์ Forex เถื่อนที่ DSI กำลังสอบสวนเผยให้เห็นการใช้บริษัท Offshore และ Payment Gateway เป็นเครื่องมือรับ-โอนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลและติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น โดยโบรกเกอร์บางรายอ้างจดทะเบียนในต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แม้บางแห่งจะถูกหน่วยงานต่างประเทศสั่งปิดแล้วก็ตาม กรณีดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงของการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตและขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม จึงควรตรวจสอบใบอนุญาตและความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ก่อนลงทุนทุกครั้งเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงทางการเงิน.
ทุกครั้งที่มีคดีโบรกเกอร์เถื่อนในไทย แอดเหยี่ยวสังเกตว่ามักมีคำหนึ่งที่ปรากฏในรายละเอียดเสมอ นั่นคือ “จดทะเบียนในต่างประเทศ” หรือ “Offshore” และในคดีนี้ DSI ก็ระบุชัดเจนว่าโบรกเกอร์ในเครือข่ายใช้วิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของกฎหมายไทย
แต่จริงๆ แล้ว Offshore Company คืออะไร ทำงานอย่างไร และทำไมมันถึงกลายเป็นเครื่องมือที่โบรกเกอร์เถื่อนชอบใช้?
สารบัญ Offshore Company คืออะไร?
Offshore Company คือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือเขตดินแดนที่มีกฎหมายและภาษีที่เอื้ออำนวยกว่าประเทศที่ดำเนินธุรกิจจริง โดยทั่วไปมักเป็นประเทศเล็กๆ หรือเกาะที่มีกฎระเบียบหละหลวม ภาษีต่ำมากหรือเป็นศูนย์ และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะ
ตัวอย่างที่พบบ่อยในโลกการเงิน ได้แก่ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เซเชลส์ วานูอาตู และเบลีซ
ทำไม Offshore Company ถึงไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด?
สิ่งสำคัญที่แอดเหยี่ยวอยากให้เข้าใจก่อนคือ Offshore Company ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตัวมันเอง บริษัทใหญ่ระดับโลกหลายแห่งใช้โครงสร้าง Offshore เพื่อวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ปัญหาอยู่ที่การนำ Offshore มาใช้เพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลและปิดบังตัวตนของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์เถื่อนทำ
ทำไมโบรกเกอร์เถื่อนถึงชอบใช้ Offshore?
มีเหตุผลที่ชัดเจน 4 ข้อที่ทำให้ Offshore กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของโบรกเกอร์เถื่อน
- หลีกเลี่ยงกฎหมายไทยได้
เมื่อบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยและ DSI ไม่มีอำนาจโดยตรงในการปิดบริษัทหรืออายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ ต้องผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งใช้เวลานาน
- ปิดบังตัวตนผู้ถือหุ้นได้
ในหลายประเทศ Offshore ไม่มีการบังคับเปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะ ทำให้ยากมากที่จะระบุว่าใครเป็นเจ้าของแท้จริง
- สร้างภาพน่าเชื่อถือได้ง่าย
การมีชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่ในต่างประเทศและเลขทะเบียนบริษัทที่ดูเป็นทางการ ทำให้หน้าตาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของเหยื่อที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
- ต้นทุนการตั้งบริษัทต่ำมาก
บางประเทศ Offshore สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ในเวลาไม่กี่วันและค่าใช้จ่ายไม่กี่พันดอลลาร์ ทำให้โบรกเกอร์เถื่อนสามารถตั้งบริษัทใหม่ได้ทันทีเมื่อบริษัทเดิมถูกปิด
วิธีตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่เป็น Offshore เถื่อนหรือไม่
แอดเหยี่ยวแนะนำวิธีตรวจสอบที่ทำได้เองดังนี้
- ตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานจริง
ค้นหาชื่อโบรกเกอร์ในฐานข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง เช่น FCA ของอังกฤษ ASIC ของออสเตรเลีย หรือ CySEC ของไซปรัส ไม่ใช่เชื่อจากหน้าเว็บของโบรกเกอร์เอง
- ดูว่าจดทะเบียนที่ไหน
ถ้าโบรกเกอร์อ้างว่าจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีชื่อเสียงด้านการกำกับดูแลทางการเงิน เช่น เซเชลส์ วานูอาตู หรือหมู่เกาะเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก นั่นคือสัญญาณที่ต้องตั้งคำถาม
- ค้นหาชื่อในฐานข้อมูลโบรกเกอร์ที่ถูกเตือน
หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งมีรายชื่อโบรกเกอร์ที่ถูกเตือนหรือถูกสั่งห้ามดำเนินการ ค้นหาชื่อโบรกเกอร์ก่อนใช้เสมอ
- ทดสอบการถอนเงินก่อนลงทุนจริงจัง
โบรกเกอร์ที่ถูกต้องจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ตามปกติโดยไม่มีเงื่อนไขแปลกๆ
มุมมองแอดเหยี่ยว
บทเรียนที่ชัดที่สุดจากคดีนี้คือการที่โบรกเกอร์มีชื่อบริษัทและที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้แปลว่ามันถูกกฎหมายหรือน่าเชื่อถือ
ในคดีนี้ทนายวิฑูรย์พบว่าโบรกเกอร์บางรายถูกศาลออสเตรเลียสั่งปิดไปแล้ว แต่ยังมีการรับเงินจากเหยื่อรายใหม่อยู่ต่อเนื่อง นั่นพิสูจน์ว่าโครงสร้าง Offshore ทำให้การปิดตัวและหนีความรับผิดชอบทำได้ง่ายมากเพียงใด
สำหรับนักเทรด Forex ทุกคน การตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนฝากเงินทุกครั้งคือสิ่งที่ข้ามไม่ได้ ไม่ว่าโบรกเกอร์นั้นจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตาม
โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
