บทคัดย่อ:Credit Suisse และ UBS กำลังเผชิญกับการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานวันที่ 24 มี.ค. ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่า Credit Suisse และ UBS มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้มีอำนาจชาวรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือไม่
ในหมายเรียกนั้นมีรายชื่อของธนาคารสวิส 2 แห่งนี้ด้วย และมีการส่งคำขอข้อมูลไป โดยการส่งหมายเรียกระลอกนั้นเกิดขึ้นก่อน Credit Suisse จะเกิดวิกฤตแล้วถูก UBS เข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ ยังมีการส่งหมายเรียกไปยังพนักงานของธนาคารรายใหญ่บางแห่งในสหรัฐด้วยเช่นกัน
Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและ UBS ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า Credit Suisse ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินแก่แก่ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่ง (จัดการเงินกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยอดสูงสุด) ก่อนที่จะหยุดทำธุรกิจกับลูกค้ารายบุคคลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ พยายามกดดันกลุ่มมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในรัสเซียผ่านการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร การยึดทรัพย์สิน และการสอบสวนทางอาญา เพื่อให้หยุดการสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน หลังสั่งการรุกรานยูเครน
การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การระบุว่า พนักงานธนาคารคนใดได้ติดต่อเป็นการลับ ๆ กับลูกค้าที่ถูกคว่ำบาตร และลูกค้าเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยนายธนาคารและที่ปรึกษาเหล่านั้นอาจถูกสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าได้กระทำการละเมิดกฎหมายหรือไม่
หากธนาคารที่ถูกพิสูจน์และพบว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจเผชิญกับบทลงโทษร้ายแรง เช่น BNP Paribas ที่ยอมจ่ายเงินเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 สำหรับการดำเนินการธุรกรรมสำหรับซูดาน อิหร่าน และคิวบาที่ถูกคว่ำบาตร ในปี 2019 Standard Chartered บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม โดยตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอดีตพนักงานของธนาคารสารภาพว่าสมคบกันฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
"Black Swans" เป็นคำที่ใช้เรียก หรืออธิบายอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงไม่สามารถคาดเดาได้
การใช้ Sell Side Liquildity กับ CHoCH(DOWN)
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขยายผลรวบอีกบัญชีม้า เครือข่ายเว็บพนันสารวัตรซัว
บทวิเคราะห์ทองคำ
FOREX.com
OSIRIS FOREX
FXOpulence
GO MARKETS
TVR
TMGM
FOREX.com
OSIRIS FOREX
FXOpulence
GO MARKETS
TVR
TMGM
FOREX.com
OSIRIS FOREX
FXOpulence
GO MARKETS
TVR
TMGM
FOREX.com
OSIRIS FOREX
FXOpulence
GO MARKETS
TVR
TMGM