เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีนี้ ฉันพบชาวเน็ตคนหนึ่งในเว็บไซต์หาคู่และต่อมาได้พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากนิสัยการลงทุนโดยธรรมชาติของฉัน ชาวเน็ตจึงแนะนำให้ฉันทำการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม Rileyville นี้ แพลตฟอร์มนี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัตราส่วน 1:30 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในตอนแรกฉันลงทุนเพียงเล็กน้อยเพียง 400 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ในตอนแรกฉันทำกำไรได้ แต่ต่อมาฉันลงทุนเงินมากขึ้นเรื่อยๆ ชาวเน็ตยังบอกฉันว่าฉันสามารถสมัครเป็นลูกค้าวีไอพีได้ และเขาบอกว่าเมื่อสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี จะมีส่วนลด 10% ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงิน ฉันจะไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสมาชิกวีไอพีด้วยความรักอย่างลึกซึ้ง ฝ่ายบริการลูกค้าบอกฉันว่าในช่วงระยะเวลาการสมัครจะไม่สามารถยกเลิกการฝากเงินได้ ฉันคิดว่ามันไม่สำคัญดังนั้นฉันจึงตกลงสมัคร อย่างไรก็ตาม ในวันถัดไปหลังจากสมัคร ฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์มแจ้งฉันว่าฉันต้องฝากเงินเพิ่มอีก $20,000 เพื่อสมัครให้สำเร็จ ฉันแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าทันทีว่าฉันไม่มีเงินจำนวนมากขนาดนั้น และขอให้พวกเขาช่วยฉันยกเลิกการสมัคร แพลตฟอร์มไม่เต็มใจที่จะช่วยฉันยกเลิก ตราบใดที่ฉันหาทางด้วยตัวเอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถยกเลิกเงินฝากได้ เนื่องจากบัญชีธนาคารของฉันมีขีดจำกัดรายเดือนและข้อจำกัดในการโอนรายวัน ฉันจึงไปขอเงินฝากจากฝ่ายบริการลูกค้าเป็นจำนวน $20,000 ฉันต้องขอให้ใครสักคนโอนบางส่วนจากบัญชีของเขาไปยังบัญชีที่แพลตฟอร์มจัดเตรียมไว้ให้ และแพลตฟอร์มก็ไม่ได้คัดค้านใดๆ หลังจากโอนเงินทั้งหมด $20,000 กับเรา ในที่สุดฉันก็ได้ฝากเงิน $550 เป็นครั้งแรก ต่อมา ฉันยังคงลงทุนเงินจำนวนมาก ประมาณ 70000 ถึง 800000 เหรียญไต้หวัน ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 25 เมษายน ฉันขอเงินมัดจำจำนวน 34,000 ดอลลาร์ วันต่อมา แพลตฟอร์มแจ้งฉันว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกำหนดให้ฉันชำระเงินมัดจำ 600,000 ดอลลาร์ไต้หวันภายใน 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นบัญชีของฉันจะถูกระงับ แน่นอน ฉันรู้สึกว่าคำตอบที่อธิบายไม่ได้และซ้ำๆ จากแพลตฟอร์มไม่ได้ผล ในท้ายที่สุด ฉันต้องถูกบังคับให้ตกลงที่จะชำระเงินมัดจำ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการโอนบัญชีส่วนตัวของฉัน ฉันโอนเงิน 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันไปยังแพลตฟอร์มภายในเวลาเพียง 1 วัน และหลังจากจ่ายเงิน 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันแล้ว ฉันจำเป็นต้องใช้เงินสดอย่างเร่งด่วน เพื่อเกิดอุบัติเหตุกับแฟนของฉัน ฉันได้รายงานไปยังแพลตฟอร์มอีกครั้งว่าฉันได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้ว 200,000 เหรียญไต้หวัน และฉันต้องการเงินมัดจำเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน โปรดขอให้แพลตฟอร์มชำระเงินทันที แต่แพลตฟอร์มปฏิเสธ หลังจากประสานงานกับฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลานาน ฝ่ายบริการลูกค้าก็โอนเรื่องของฉันไปที่ฝ่ายการเงิน ต่อมา แผนกการเงินของพวกเขาขอให้ฉันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หน้าปกสมุดบัญชีเงินฝากของฉัน และตกลงที่จะให้บัญชีและบัญชีธนาคารออนไลน์ แน่นอนว่าฉันปฏิเสธ และฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีทางกฎหมายเท่านั้นและเปิดเผยต่อ สายตาของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขณะนี้ฉันมีเงินทั้งหมด 94,012 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินฝาก 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันบนแพลตฟอร์มที่ถูกระงับอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งเท่ากับประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ฉันได้เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดต่อสาธารณะและให้นักลงทุนส่วนใหญ่ทราบและยอมรับแพลตฟอร์ม เรื่องทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของแพลตฟอร์มว่าเป็นการฟอกเงินและการไม่สามารถแสดงหลักฐานการฟอกเงินได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ในตอนแรก แพลตฟอร์มยังตกลงว่าเงินส่วนบุคคลและเงินวีไอพีของฉันสามารถโอนได้บางส่วน จากบัญชีของเพื่อน อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ได้รับแจ้งถึงความผิดปกติใด ๆ หลังจากการโอน ดังนั้นฉันจึงขัดขวางคำขอถอนเงินบางส่วน ฉันยังระบุด้วยว่าฉันยินดีที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดของบัญชีที่โอนและยอมรับการสอบสวนของตำรวจ คนของแพลตฟอร์มไม่ต้องการถอนเงิน และพวกเขายังขอให้ฉันให้ข้อมูลบัญชี ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นแพลตฟอร์มสีดำ สุดท้าย พวกเขาลบข้อมูลบัญชีของลูกค้าโดยตรง ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในขณะนี้

FX9522722902

ไต้หวัน 2023-05-08 12:02