Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

～に対する行政罰金 Vision Bank株式会社from: カナダ金融取引およびレポート分析センター (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank株式会社としても活動 Vision Bankオンタリオ州マーカムのマネーサービス事業者（カナダ）は、2023 年 3 月 8 日に 1 件の違反に対して 33,000 ドルの課徴金を課されました。違反は2022年のコンプライアンス検査の過程で発見され、訴訟は終了した。違反の性質 違反 #1 権限を与えられた者が合理的に要求する通知、文書、またはその他の情報 - 犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与規制、第 63.1(2) 項に従って提供しないこと Vision Bank株式会社通知に従って、コンプライアンス検査の目的で要求されたコンプライアンス プログラム文書を提供しませんでした。