Cheung kong BullionとShanghai Pudong Development Bankとgopayはマネーロンダリングの疑いがある
中華人民共和国のマネーロンダリング防止法および金融機関のマネーロンダリング防止規則(中国銀行注文[2006] No. 1)によると、「大規模な取引および疑わしい取引に関する行政措置「金融機関の概要」(中国人民銀行注文[2006] 2号発行)、「金融機関の顧客識別と顧客IDおよび取引記録の管理」(中国人民銀行注文[2007] 2号)、上海浦東開発銀行とgopayは、マネーロンダリング防止と顧客の特定の義務を負いません。 Cheung kong Bullionは、国が承認した貴金属先物およびスポット取引ライセンスを有する違法な仮想プラットフォームです。中国人民銀行は、金融機関および非金融機関が違法な先物プラットフォームの資金を決済してはならないと述べているが、上海浦東開発銀行と政府はそれを無視している。中国人民銀行の監督を無視して、犯罪者に資金支払いプラットフォームを提供し、私の資金を詐欺します。上記の法律と規制に従って、私は上海浦東開発銀行と国府宝技術有限公司が国内規制に従って327237人民元を前払いすることを要求します。
以下は原文です。
长江金业和上海浦东发展银行和国付宝涉嫌洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,上海浦东发展银行和国付宝根本未履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 长江金业是违法操作的的虚拟平台,没有任何国家批准的贵金属期货现货交易执照,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但上海浦东发展银行和国付宝无视人民银行监管不顾,为违法者提供资金支付平台,骗取我的资金。依据上述法律法规是要负同等的责任的,本人要求上海浦东发展银行和国付宝科技有限公司依照国家法规对先行赔付我人民币327237元