AMLと偽って出金に応じない

Facebookの投資情報の案内から上村孝弘という人物に「神谷敏之先生の勉強会グループ」というLINEグループに招待されました。そこでは、メンバーや神谷敏之と名乗る人が経済情勢や株価について話をしており、最もらしい会話がされていました。たまに古参のメンバーが日常のスクリーンショットを上げたりしていました。神谷氏からはオススメの株の情報などもあり株価は上がってメンバーは利益を上げていました。やがて、日経平均が下がってくると、去年のようにFXの指導をして下さいと言う声が上がりました。メンバーの中には初めてみたいと言う声が上がり、古参メンバーから山内颯太と言う海外FX取引所の人を名乗る人物が招待されました。次々と口座を開設して、神谷氏が個別にペア通貨、取引方向、取引量を指示するということになりました。やがて参加したメンバー全員が利益を上げだしました。
FXは、初めてでしたが利益に惹かれ、山内氏の手引きで口座を開設し、20万円を2回に分けて入金しました。すると、取引の度に数百ドルずつの利益が上がりました。程なくすると、次は杉山義典という大先生と言われる人物が登場しました。そして、杉山氏が直々に指導することになりました。参加を申し出ましたが、神谷氏から、貴方は資金が少な過ぎるのでリスクに耐えられないと言われました。資金を追加するか迷いましたが、一旦見送りました。因みに、周りのメンバーのその時の利益は数万ドルでした。身の丈にあった投資と割り切り追加はしませんでした。利益が1000ドル程になったので、一度300ドルの出金申請したところ確かに口座には149円の為替レートにあった金額が振込まれました。しかし、怖くなり色々と調べてみるとかなりの詐欺が横行していることを知りました。そして、資金を一旦全て出金しようと申請したところ、マネーロンダリングの疑いがあり、出金が停止されたと山内氏から連絡が来ました。解除するためには、後30回の取引を完了させた後2週間経過すれば引出しが出来るようになるとの説明がありました。
AMLの疑いがかけられているのに取引が継続出来ること自体がおかしいので、海外の紛争解決機関などを調べてみると、苦情の申立は事件発生から45日以内に申し立てる必要があるとの記載を見ました。時間の引き延ばしであることは明らかでしたので、色々調べてこちらのサイトにたどり着きました。