Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

Investirex

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-06-22
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan investirex.com: BaFin menyelidiki Castan Holdings LTD

22.06.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah Investirex .com: bafin menginvestigasi castan holdings ltd sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin memperjelas bahwa castan holdings ltd, saint vincent dan grenadines, belum diberikan otorisasi berdasarkan kwg untuk melakukan bisnis perbankan atau menyediakan jasa keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. informasi yang disediakan di situs web Investirex .com dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. beberapa dokumen bisnis di situs web mengacu pada hukum dominika di beberapa tempat, meskipun penyedia menyatakan bahwa itu terdaftar di saint vincent dan grenadines. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah diberikan izin oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-09-19

PERINGATAN DARI CNMV PADA LEMBAGA YANG TIDAK TERDAFTAR

Investirex