Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

GTS

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-09-19
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan gtsfinancial.net: BaFin menyelidiki GTS Financial LLC

19.09.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah GTS financial.net: bafin menginvestigasi GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC menghubungi investor jerman dan merekomendasikan saham tertentu. perusahaan juga mengoperasikan platform perdagangan dengan domain berikut: GTS financial.net. sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa GTS FINANCIAL LLC , usa, belum diberikan otorisasi di bawah kwg untuk melakukan bisnis perbankan atau menyediakan jasa keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. perusahaan menyebutkan dua alamat bisnis di AS di situs webnya. situs web tersebut juga merujuk pada dugaan alamat bisnis tambahan di denmark dan belgia. selain itu, perusahaan mengklaim di situs webnya bahwa hal itu diatur oleh komisi sekuritas dan bursa AS, tetapi hal ini tidak dapat diverifikasi. informasi yang disediakan di situs web GTS financial.net dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) menyarankan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2020-10-12

Daftar hitam perusahaan dan situs web yang tidak sah: Forex