Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Ang FINTRAC ay nagpapataw ng administrative monetary penalty sa Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, na nagpapatakbo din bilang Banque Laurentienne du Canada, isang bangko sa Montréal, Quebec, ay pinatawan ng administrative monetary penalty na $486,750 noong Pebrero 17, 2022, para sa paggawa ng isang paglabag. Natagpuan ang paglabag sa panahon ng isang pagsusuri sa pagsunod noong 2020. Nabayaran na ang parusa at isinara na ang kaso. Kalikasan ng paglabag Paglabag #1 – Pagkabigong mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon – Nabigo ang PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon kung saan may mga makatwirang dahilan upang maghinala na ang mga transaksyon ay nauugnay sa isang paglabag sa money laundering.