Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | paksang hindi awtorisadong platform ng pangangalakal ng negosyo AssetsHaus .com: iniimbestigahan ng bafin ang mga aktibidad ng teredo group ltd – hindi kilalang mga kumpanyang tumatakbo sa ilalim ng pangalang “sparkasse” alinsunod sa seksyon 37 (4) ng german banking act (kreditwesengesetz – kwg), nais ni bafin na linawin na ang teredo group ltd, saint vincent and the grenadines, ay hindi nabigyan ng pahintulot na magsagawa ng negosyo sa pagbabangko o magbigay ng mga serbisyong pinansyal, gaya ng kinakailangan sa ilalim ng kwg. ang kumpanya ay hindi napapailalim sa pangangasiwa ni bafin. ang impormasyong ibinigay sa teredo group ltd. website, AssetsHaus .com, at ang impormasyon at mga dokumentong available sa bafin ay nagbibigay ng makatwirang dahilan upang maghinala na ang kumpanya ay nagsasagawa ng negosyo sa pagbabangko/nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa pederal na republika ng germany nang walang kinakailangang pahintulot. ang isang sanggunian sa teredo group ltd bilang responsableng kumpanya ay makikita lamang sa website na english-language. Ang website na ito ay naglalaman din ng isang reference sa isang karagdagang address ng negosyo para sa kumpanya sa manchester, united kingdom. bilang bahagi ng mga aktibidad sa negosyo ng platform, ang mga hindi kilalang tao/kumpanya na hindi kabilang sa savings banks finance group (sparkassen-finanzgruppe) ay nakikipag-ugnayan sa mga customer sa ilalim ng pangalang “sparkasse“. gumagana ang mga kriminal bilang "sparkasse support team" o "sparkasse großbritannien" at ginagamit ang sparkasse logo. Gustong linawin ng bafin na parehong ginagamit ang pangalan at logo nang walang pahintulot; nagbibigay ito ng mga makatwirang batayan upang maghinala na ang mga mapanlinlang na aktibidad ay hinahabol dito. sa ilalim ng kwg, ang pahintulot mula sa bafin ay kinakailangan upang magsagawa ng negosyo sa pagbabangko o magbigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany. gayunpaman, ang ilang mga kumpanya ay nagpapatakbo nang walang kinakailangang pahintulot. Ang impormasyon kung ang mga partikular na kumpanya ay pinahintulutan ng bafin ay matatagpuan sa database ng mga kumpanya ng bafin. bafin, ang German federal criminal police office (bundeskriminalamt – bka) at ang german state criminal police offices (landeskriminalämter) ay nagrerekomenda na ang sinumang nagnanais na mamuhunan ng pera online ay dapat mag-ingat at magsagawa ng kinakailangang pagsasaliksik nang maaga upang maiwasang maging biktima ng panloloko.