1. Ang pangalan ng palitan ay SBI at rehistrado sa China at Japan. Noong Nobyembre 2023 ako nag-trade sa website na www.sbicllwllslqw.com. Hindi ako makapag-withdraw. Nalaman ko na may tatlong iba pang URLs sa platform na pareho. Maaari akong mag-log in sa www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com, o www.sbiuuolehjne.com gamit ang parehong account at password. Ang mga notification email ay lahat mula sa SBIofficial@protonmail.com (ang mailbox na pinadalhan ako ng SBI ay pareho). Pero noong Pebrero 2024, Lahat ng website at apps ay biglang nagsara. Sa kasalukuyan, hindi na maaaring mag-log in. Noong Pebrero 22, isang sulat ang ipinadala upang itigil ang serbisyo. 2. Noong 2023/11/3 at 2023/11/4, nag-deposit ako ng 1,000 USDT at 1,100 USDT ayon sa pagkakasunod-sunod. Hindi ko alam kung paano mag-operate at nawala ang pera. Kaya noong Nobyembre 27, 2023, nag-deposit ako ng 11,696 USDT at 20,000 USDT ayon sa pagkakasunod-sunod (humiram ako ng pera mula sa kaibigan para mag-deposit) at kumita ng 78,161.40 USDT. Pagkatapos, nais kong mag-withdraw ng 16,000 USDT. Nag-umpisa ang bangungot, hinihingi nila sa akin na magbayad ng buwis sa iba't ibang dahilan (1) Ang SBI ay nangangailangan ng totoong pangalan na sertipikasyon ng account at isang legal na mamamayan ng Taiwan ay dapat magbayad ng 5% deposito ng balanse ng account upang patunayan ang operasyon! Margin: 3908.07USDT. Bilang resulta, nag-deposit ako ng 3999 USDT, ngunit iba ang numero mula dito, kaya nagbayad ako ng karagdagang 3908.07USDT. (2) Ang kabuuang cross-border deposit ng 20,000USDT ay hindi pa nagbabayad ng buwis sa customs. Ang iyong kasalukuyang account ay pansamantalang limitado mula sa withdrawal. Mangyaring magdagdag ng bayad at maa-update ang iyong account. Maaari itong bumalik sa normal, ang opisyal na tax rate ay 17.6%, at ang halaga ng back-tax payment ay: 3520 USDT. Sa oras na ito, umabot sa 89588.47 USDT ang aking account (ang palitan ay mag-credit sa unang tatlong bayad sa account) (3) Ayon sa Taiwan Mainland July. 1st "Preventing Money Laundering and Combating Terrorism Financing for Virtual Currency Platforms and Trading Business Enterprises" na binuo ng Financial Supervisory Commission, ang iyong kasalukuyang account ay klasipikado sa isang mataas na panganib na kategorya ng account. Hindi na magbibigay ng serbisyo ang mga opisyal ng SBI para sa account na ito, at kinakailangan mong magbayad ng 6% ng balanse ng account bilang bayad sa pagkansela. Ang halaga ng notary deposit ay 5375.2482USDT (4) Maraming TRX handling fees ang inililipat mula sa mainland funds. Upang maiwasan ang panganib ng money laundering ng mga user mula sa mainland, isinasagawa ng mga opisyal ng SBI ang risk control at kinakailangan sa mga legal na mamamayan ng Taiwan na magbayad ng 3% deposito ng balanse ng account. Isagawa ang verification operation! Guaranteed amount: 2687.3241USDT (5) Ang withdrawal address ay nai-file na para sa iyo. Upang maiwasan ang panganib ng money laundering para sa mga user, natuklasan ng mga opisyal ng SBI na ang iyong account ay may mababang overall score at kinakailangan mong magbayad ng 4% ng iyong balanse ng account bilang filing address. Ang bilang ng rehistradong pondo ay 3583.4988USDT. (3)-(5) ay hindi na-credit sa aking account, kaya itinago ng palitan (6) ang cross-border deposits, na umabot sa 20,000 USDT. Ang profit ay kinokonsidera para sa cross-border funds. Kabuuang halaga ng recharge: 45.1528% Kamakailan lamang, natuklasan na maraming tao ang naglalaba ng pera, at ang pinagmulan ng pondo ay hindi kilala. Ang International Financial Supervisory Commission ay magpapatupad ng bagong regulasyon mula Pebrero 1, 2023. Sa kasalukuyan, ang iyong account ay sakop ng risk control at pansamantalang limitado ang withdrawals. Kinakailangan mong magbayad ng buwis sa kita bago maibalik ang account. Karaniwan, ang opisyal na tax rate ay 19.7%, at ang halaga ng back-payment ng duties ay 3807.56 USDT; ang halagang ito ay hindi pa nabayaran. 3. Tuwing nagbabayad ako ng buwis, tinatanong ko ang customer service kung maaari ko bang i-withdraw ang halaga pagkatapos bayaran ito at ibalik ang deposito at bayad na binayaran, kanselasyon ng notary funds, atbp. Pare-pareho ang sagot na natatanggap ko tuwing ito. Sa kasalukuyan, ang aking account ay mayroon lamang ang halagang ito ng pondo na kailangang bayaran, at wala nang sumunod na pondo na kailangang bayaran. Bilang resulta, may mga bagong tanong na kailangang bayaran pagkatapos bayaran. 4. Iniwan ko ang detalyadong impormasyon na ito at umaasa na walang sinuman ang maloloko tulad ko sa hinaharap. Natuklasan ko na ang registration URL nito ay maaaring gamitin hanggang 2024/9/22, at natatakot ako na ito ay magpapakita at magpapatuloy sa pagtanggap ng mga rehistrasyon para sa panloloko. Ang platform ng website ay Gname.com Pte. Ltd.5.