1. Borsa adı SBI'dır ve Çin ve Japonya'da kayıtlıdır. Kasım 2023'te www.sbicllwllslqw.com web sitesinde işlem yaptığımda çekim yapamadım. Daha sonra platformda aynı olan üç farklı URL olduğunu fark ettim. Aynı hesap ve şifre ile www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com veya www.sbiuuolehjne.com'a giriş yapabilirim. Bildirim e-postaları hepsi SBIofficial@protonmail.com adresinden (SBI'nin bana gönderdiği posta kutusu aynı) geldi. Ancak Şubat 2024'te, Tüm web siteleri ve uygulamalar beklenmedik bir şekilde kapatıldı. Şu anda giriş yapmak artık mümkün değil. 22 Şubat'ta hizmeti durdurmak için bir mektup gönderildi. 2. 2023/11/3 ve 2023/11/4 tarihlerinde sırasıyla 1.000 USDT ve 1.100 USDT yatırdım. Nasıl işlem yapacağımı bilmiyordum ve para kaybettim. Bu yüzden 27 Kasım 2023'te sırasıyla 11.696 USDT ve 20.000 USDT yatırdım (yatırmak için bir arkadaştan borç aldım) ve 78.161,40 USDT kazandım. Sonra 16.000 USDT çekmek istedim. Kabus başladı, çeşitli nedenlerle vergi ödememi istediler (1) SBI, Hesabın gerçek ad belgesini ve Tayvan yasal bir vatandaşın işlemi doğrulamak için hesap bakiyesinin %5'ini ödemesini gerektirir! Teminat: 3908.07USDT. Sonuç olarak, 3999 USDT yatırdım, ancak miktar farklıydı, bu yüzden başka 3908.07USDT ödedim. (2) 20.000 USDT'lik toplam sınır ötesi yatırım henüz gümrük vergisi ödenmedi. Mevcut hesabınız çekimden geçici olarak kısıtlandı. Lütfen ek ödeme yapın ve hesabınız güncellenecektir. Normalleşebilir, resmi vergi oranı %17,6'dır ve geri vergi ödemesi miktarı: 3520 USDT'dir. Bu sırada hesabım 89588,47 USDT'ye ulaştı (borsa ilk üç ödemeyi hesaba kredi olarak yatırır) (3) Tayvan Ana Kara 1 Temmuz "Sanal Para Platformları ve Ticaret İşletmeleri için Kötüye Kullanımı Önleme ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele" tarafından oluşturulan Finansal Denetleme Komisyonu'na göre, mevcut hesabınız yüksek riskli bir hesap kategorisine sınıflandırılmıştır. SBI yetkilileri artık bu hesap için hizmet vermeyecek ve hesabı iptal ücreti olarak hesap bakiyesinin %6'sını ödemeniz gerekmektedir. Noter onaylı depozito miktarı 5375.2482USDT'dir (4) Birkaç TRX işlem ücreti anakara fonlarından aktarıldı. Anakara kullanıcılarının kara para aklama riskini önlemek için SBI yetkilileri risk kontrolü yapar ve Tayvan yasal vatandaşlarından hesap bakiyesinin %3'ü kadar depozito ödemelerini ister. Doğrulama işlemi gerçekleştirin! Garantili miktar: 2687.3241USDT (5) Çekim adresiniz sizin adınıza kaydedilmiştir. Kullanıcıların kara para aklama riskini önlemek için SBI yetkilileri hesabınızın genel puanının düşük olduğunu tespit etti ve kayıtlı adres olarak hesap bakiyenizin %4'ünü ödemenizi istiyor. Kayıtlı fon miktarı 3583.4988USDT'dir. (3)-(5) hesabıma kredi edilmedi, bu yüzden borsa (6) sınır ötesi yatırımları tuttu, toplam 20.000 USDT. Kar sınır ötesi fonlar için hesaplandı. Toplam yeniden yükleme miktarı: %45,1528. Son zamanlarda, birçok kişinin para akladığı ve fon kaynağının bilinmediği keşfedildi. Uluslararası Finansal Denetleme Komisyonu, 1 Şubat 2023'ten itibaren yeni düzenlemeler uygulayacaktır. Şu anda hesabınız risk kontrolüne tabidir ve çekimler geçici olarak kısıtlanmıştır. Hesabın geri yüklenebilmesi için kar vergisini ödemeniz gerekmektedir. Genellikle resmi vergi oranı %19,7'dir ve geri ödenmesi gereken miktar 3807,56 USDT'dir; bu miktar henüz ödenmemiştir. 3. Her vergi ödediğimde, ödedikten sonra miktarı çekebileceğimi, ödenen depozitoyu ve ödenen vergileri geri alabileceğimi, noter fonlarını iptal edebileceğimi vb. Müşteri hizmetlerine soruyorum. Cevap her seferinde aynı geliyor. Şu anda hesabımda sadece ödenmesi gereken bu miktar var ve sonrasında ödenmesi gereken başka fonlar yok. Sonuç olarak, ödeme yaptıktan sonra ödeme yapılacak yeni sorular var. 4. Bu detaylı bilgileri bıraktım ve umarım gelecekte benim gibi kimse aldatılmasın. Kayıt URL'sinin 2024/9/22'ye kadar kullanılabileceğini ve dolandırıcılık için kayıtların görünmeye ve devam etmeye devam edebileceğinden korkuyorum. Web sitesi platformu Gname.com Pte. Ltd.5.